证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2025-028 海南双成药业股份有限公司 关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票将于 2025 年 4 月 29 日停牌一天，并于 2025 年 4 月 30 日开市 起复牌； 2、公司股票交易自 2025 年 4 月 30 日起被实施退市风险警示处理，股票简 称由"双成药业"变更为"*ST 双成"，证券代码仍为"002693"； 3、被实施风险警示后公司股票价格涨跌幅限制比例为 5%。 一、股票的种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日 1、股票种类：人民币普通股 A 股； 2、股票简称：由"双成药业"变更为"*ST 双成"； 3、股票代码：无变动，仍为"002693"； 4、实行退市风险警示的起始日：2025 年 4 月 30 日，公司股票于年度报告 披露次一交易日（2025 年 4 月 29 日）停牌一天，自 2025 年 4 月 30 日复牌之日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示； 5、实行退市风 ...

海南双成药业股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2025)第 0996 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 令计师 李今所（特殊普通合伙） zi Centified Public Secountants (Special Peneral Partnership) 上会师报字(2025)第 0996 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了海南双成药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国 上海 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 （此页无正文，为《海南双成药业股份有限公司内部控制审计报告》之签字盖 章页) 上会会计师事务所（特殊普通合伙） CountAHTS (Sa 十师事 2 中国 上海 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务 ...

海南双成药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 0995 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 师事务所(特殊善通合 blic Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2025)第 0995 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了海南双成药业股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信,我们获取的审 ...

中国 上海 关于海南双成药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 0997 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "我行查 " 会计师 李今所（特殊善通合伙） i Ecrlified Public Scoountants (Shecial General Partnership) 海南双成药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2025)第 0997 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南双成药业股份有 限公司(以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 ...

关于海南双成药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 453 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李 今所（特殊普通合伙） ai Centified Public Secountants (Special Senonal Partnership) 关于海南双成药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 上会业函字(2025)第 453 号 深圳证券交易所: 我所接受委托,业已完成海南双成药业股份有限公司(以下简称"贵公司") 2024年度财务报表的审计工作,并于 2024年 4 月 27 日出具了上会师报字(2025)第 0995 号带强调事项段的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求,现将非标准审计意见涉及事 项情况说明如下: 一、非标准审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十七、2 所述,公司 2024 年 ...

关于海南双成药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 0998 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李务所（特殊善通合伙） Certified Public Accountants (Shecial Seneral Pantnenshib.) 关于海南双成药业股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2025)第 0998 号 海南双成药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对海南双成药业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度 财务报表进行审计,并出具了上会师报字(2025)第 0995 号审计报告。在此基础上,我 们检查了后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 为了更好地理解贵公司 2024年度营业收入扣除情况,营业收入扣除情况表应当 与已审计财务报表一并阅读。 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2024年为-0 19元 较2023年-0 12元下降58 33% 连续两年亏损 [1] - 每股净资产0 95元 同比下降15 93% 较2022年1 24元累计下降23 39% [1] - 每股未分配利润-1 03元 同比恶化24 1% 显示累计亏损持续扩大 [1] - 营业收入1 74亿元 同比下降26 27% 较2022年2 75亿元降幅达36 73% [1] - 净利润亏损0 78亿元 同比扩大52 94% 净资产收益率降至-18 1% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股占比52 3% 较上期减少1145 11万股 显示机构减持 [2] - 海南双成投资(33 2%)和HSP INVESTMENT(15 71%)持股不变 仍为控股股东 [3] - 香港中央结算等8名新进股东合计持股3 59% 取代退出的7名股东(原合计持股5 61%) [3][4] 利润分配政策 - 2024年度未提出分红送配方案 延续不分配不转增政策 [5]

海南双成药业股份有限公司 融资与对外担保管理办法 海南双成药业股份有限公司 融资与对外担保管理办法 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范海南双成药业股份有限公司（下称"公司"）融资和对外担 保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《民法典》及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据 融资和开具保函等形式。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原 则。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 公司独立董事必要时可聘请会计师事务所对公司累计和当期对外担 保情况进行核查。如发现异常，应及时向董事会和监管部门报告并公告。 第二章 公司融资的审批 第六条 公司财务部作为融资事项的管理部 ...

海南双成药业股份有限公司章程 海南双成药业股份有限公司 章 程 二〇二五年四月修订 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第五节 | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务 ...

海南双成药业股份有限公司 累计投票实施细则 海南双成药业股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善海南双成药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利， 维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《海南双成药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时 （含独立董事，不含职工代表董事），出席股东会的股东所拥有的投票权等于其 所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票 权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人， 按得票多少依次决定董事人选。 第三条本 实施细则适用于公司控股股东持股比例达 30%以上时，股东会在 选举或更换两名及两名以上董事。 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会应在召开股东会通知中， 表明该次董事的选举采用累积投票制。 第四 ...