会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起变更会计政策[2] 数据影响 - 2022年1月1日递延所得税资产调整后增3,895,435.67元[10] - 2022年1月1日递延所得税负债调整后增5,152,319.38元[10] - 2022年1 - 12月净利润变更后降130,208.24元[12] - 2022年12月31日递延所得税资产变更后增3,010,533.77元[13] 决策情况 - 董事会和监事会同意变更，无需股东大会审议[14][15][16]

关联交易金额 - 2024年度日常关联交易预计总金额为17059.03万元，上年实际发生38.75万元[1] - 2024年预计向关联方采购原材料等不超6900万元，支付手续费不超651.35万元等[3] - 截至披露日，关联交易部分项目已发生金额不等[6] 上年度关联交易情况 - 上年度多项关联交易实际与预计差异大，因江苏金一资质取消等[8] - 上年度日常关联交易实际发生额占同类业务比例0.01%，与预计差异 -99.64%[8] 公司财务数据 - 多家子公司截至2023年12月31日总资产、净资产及2023年主营业务收入不同[10][11][12] 股权结构 - 海科金集团持有科海金一48.84%份额，海鑫资产持股深圳贵天51%[13] 议案审议 - 2024年3月27日董事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2] - 独立董事专门会议审议通过2024年度日常关联交易预计议案[18]

组织架构调整 - 2024年3月27日召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整旨在完善优化结构，提升运营水平和效率[1] - 调整为内部管理机构调整，不影响生产经营[3] 其他信息 - 公告日期为2024年3月28日[5] - 备查文件含董事会及战略委员会会议决议[5]

审计机构情况 - 截至2023年末，北京兴华有合伙人100人，注册会计师433人，签过证券服务业务审计报告的166人[2] - 公司续聘北京兴华2023年度审计，聘期一年，费用不超330万元[2] 审计报告情况 - 北京兴华对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 审计沟通与审议 - 2023 - 2024年审计委员会会同独董与事务所多次沟通审计事项[5][6][7] - 2023 - 2024年审计委员会多次审议报告等议案并提交董事会[5][6][7] 审计评价 - 公司审计委员会认为北京兴华2023年度审计表现良好[7]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年独立董事参加董事会专门委员会会议3次[8] 议案审议 - 2023年多次董事会会议对多项议案发表同意等意见[5][6][7] 独立董事工作 - 2023年独立董事实地考察11次[9] - 独立董事取得资格证书并注重学习培训[12]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[3] - 2023年独立董事参加董事会专门委员会议6次，审计4次提名2次[7][8] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[5][6] 履职情况 - 2023年独立董事检查公司经营并提供意见，保护股东权益[9][10] - 独立董事未有提议召开董事会等情况[12][13]

业绩总结 - 2023年度净利润665229590.72元[13] - 截至2023年底母公司可供分配利润 - 6289064757.49元[13] - 截至2023年底未分配利润 - 6766729013.51元[14] 未来展望 - 2024年度日常关联交易预计不超17059.03万元[9] 公司决策 - 第五届董事会二十次会议2024年3月27日召开[1] - 多项报告及议案审议通过待股东大会审议[2][3][5][6] - 申请撤销其他及退市风险警示议案通过[18][19]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议审议报告及议案[2][3] 合规情况 - 2023年未发生对外担保和内幕交易[5][6] 未来展望 - 2024年监事会继续履行职能并推进自身建设[7]

事件时间线 - 2023年5月5日深交所对公司股票实施退市风险警示[2] - 2023年7月20日法院裁定受理公司重整申请[5] - 2023年11月29日法院裁定公司重整计划执行完毕[5] - 2024年1月31日表明2022年度审计报告保留意见影响消除[5] - 2024年3月出具2023年度财务报表审计报告，意见为标准无保留[6] - 2024年3月27日公司审议通过申请撤销相关风险警示议案[2] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净资产为2,052,693,073.95元[6] 未来展望 - 公司已向深交所提交撤销相关风险警示申请，结果不确定[2]

会议情况 - 2023年公司召开7次董事会和6次股东大会[1] - 2023年独立董事任职期间公司召开1次董事会且其亲自出席[3] - 2023年1月18日公司审议补选独立董事议案，独立董事同意[4] 履职情况 - 独立董事履职期间了解公司情况、监督核查、关注信息披露[7][8] - 独立董事取得资格证书，参加培训提高履职能力[9] 未发生事项 - 独立董事未有提议召开董事会等情况[10][11]