股东大会安排 - 公司将于2025年6月18日以现场表决与网络投票相结合方式召开第二次临时股东大会 [1][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间分别为9:15-15:00和9:15-15:00 [3][9] - 股权登记日为2025年6月11日 股东需在下午15:00交易结束后登记在册方可行使表决权 [5] 临时提案内容 - 股东田野阳光提出调整限制性股票激励计划授予规模的临时提案 要求将首次授予规模调减772万股 [2] - 调整后激励计划拟授出权益数量变为2,170万股 并对应修改股份支付费用等相关条款 [2] - 提案股东持有15,909,957股 占总股本5% 符合持股1%以上股东提出临时提案的资格要求 [2] 提案审议规则 - 提案1（原激励计划）与提案4（调整方案）为互斥提案 股东不得同时投同意票 [1][6][12] - 所有提案均属特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [6][8] - 激励对象及相关关联股东需回避表决 且中小投资者表决将实行单独计票 [6][8] 会议审议事项 - 主要审议四项提案：激励计划草案及摘要、考核管理办法、董事会办理授权事宜以及授予规模调整方案 [6][13] - 提案1至3已于2025年5月22日披露 提案4为本次新增临时提案 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与表决 需注意互斥提案的特殊投票规则 [4][9]

限制性股票数量调整 - 调整前拟授予3135.00万股，占股本9.86%[7] - 调整后拟授予2170.00万股，占股本6.82%[8] 董事长获授情况 - 调整前董事长彭国宇获授318万股，占拟授10.14%[10] - 调整后获授150万股，占拟授6.91%[13] 费用成本 - 调整前预计首次授予权益费用9379.92万元[14] - 调整后预计首次授予权益费用6492.64万元[17] - 2025 - 2028年限制性股票总成本6492.64万元[18] 审议情况 - 调整尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[4] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[19]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月18日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3][6] - 股权登记日为2025年6月11日[6][7] - 会议登记时间为6月12 - 13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[12] - 登记地点为广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部[12] - 投票代码为"362723"，投票简称为"小崧投票"[18] 激励计划调整 - 股东田野阳光提请调整2025年限制性股票激励计划授予规模议案[4] - 激励计划首次授予规模调减772万股，调整后首次授予1736万股，预留434万股，拟授2170万股[5] 提案相关 - 会议审议4项提案，均为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[8][9] - 提案1与提案4为互斥提案，不得同时投同意票[3][9][10][18]

股东大会更正事项 - 原公告中关于重复投票表决规则描述有误 将"以第二次投票表决结果为准"更正为"以第一次投票表决结果为准" [1][2] - 本次更正不涉及原通知实质性变更 仅调整投票计数规则 [2] 会议基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月18日下午14:30 [3][4] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [4] - 股权登记日为2025年6月11日 登记在册股东均有权参会 [5] 审议议案内容 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案 [6] - 审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案 [6] - 审议《提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》议案 [6] - 所有议案均为特别决议事项 需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 投票规则说明 - 激励对象及关联股东需回避表决 且不得接受其他股东委托表决 [6] - 将对中小投资者表决单独计票并披露 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [7] - 集合类账户持有人需通过互联网投票系统投票 不得通过交易系统投票 [5] 会议登记安排 - 登记时间设定为2025年6月16日至17日9:00-11:30及13:30-16:00 [7] - 登记方式包括现场登记、信函登记及电子邮件登记 [7] - 联系方式为董事会秘书梁惠玲及证券事务代表胡献文 电话0750-3167074 [7]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议6月18日14:30召开[6] - 网络投票时间为6月18日[6] - 股权登记日为2025年6月11日[8] 登记相关 - 异地股东6月13日16:00前信函或传真登记[11] - 登记时间为6月12 - 13日9:00 - 11:30，13:30 - 16:00[11] 投票相关 - 投票代码“362723”，简称为“小崧投票”[17] - 深交所交易系统投票时间6月18日9:15－9:25等[18] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[19] 其他 - 会议审议提案须三分之二以上表决权通过[10] - 公司股权登记日后3日内发提示性公告[13] - 会议会期1小时[13] - 授权委托书期限至大会结束[21] 审议议案 - 审议限制性股票激励计划草案及摘要议案[21] - 审议激励计划实施考核管理办法议案[21] - 审议授权董事会办理股权激励事宜议案[21]

公司股权激励计划核心内容 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划，授予激励对象限制性股票3,135万股，占公司总股本31,800.6876万股的9.86%，其中首次授予2,508万股（占比80%），预留627万股（占比20%）[14][15] - 激励对象包括董事、高级管理人员及核心管理/技术/业务人员共94人，单一对象获授股票不超过总股本1%，预留部分需在股东大会通过后12个月内明确[9][10][14] - 限制性股票授予价格为每股3.69元，不低于草案公布前1个交易日股票均价50%或前20个交易日均价50%的较高值[21][22] 激励计划实施安排 - 计划有效期最长60个月，限售期12个月起，分三期解除限售（首次授予部分解除限售比例分别为40%/30%/30%）[17][19] - 公司层面业绩考核目标为：2025年净利润扭亏为盈，2026年不低于1,500万元，2027年不低于3,000万元（剔除股份支付费用影响）[26] - 个人绩效考核分A/B/C/D四档，对应解除限售比例100%/80%/60%/0%，未达标部分由公司回购注销[27][28] 公司合规性及程序履行 - 公司为深交所上市公司（证券代码002723），注册资本3.18亿元，经营范围涵盖家电研发/照明器具制造/五金产品等，近36个月无违规利润分配记录[6][7] - 已召开董事会审议通过草案及相关议案，关联董事回避表决，尚需履行股东大会审议（需2/3以上表决权通过）、公示激励对象名单等程序[29][32][33] - 律师事务所认为计划符合《上市公司股权激励管理办法》等法规要求，不存在损害股东利益情形[41]

公司基本信息 - 公司于2007年11月29日注册成立，经营期限至无固定期限[15][16] - 2014年1月29日在深交所上市，证券简称“金莱特”，代码“002723”[15] - 公司注册资本为31,800.6876万元[16] 股权激励计划 - 2025年5月21日审议通过股权激励相关议案[20][62][63][64] - 首次授予激励对象94人，公示期不少于10天[24][65] - 拟授予限制性股票3135.00万股，占股本总额9.86%[28] - 首次授予2508.00万股，占股本总额7.89%，占拟授予总数80%[28] - 预留627.00万股，占股本总额1.97%，占拟授予总数20%[28] - 董事长等4人获授318万股，各占拟授权益10.14%，占股本总额1.00%[30] - 副董事长等4人获授50万股，各占拟授权益1.59%，占股本总额0.16%[30] - 董事方晓军获授10万股，占拟授权益0.32%，占股本总额0.03%[30] - 单个激励对象累计获授不超股本总额1%，有效期内涉及标的股票总数累计不超股本总额10%，预留权益比例不超拟授予权益20%[31][32] - 激励计划有效期最长不超60个月[33] - 股东大会通过后60日内完成首次授予，预留部分授予日在12个月内确认[34] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[37] - 首次授予限制性股票，三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[38] - 预留部分2025年第三季度报告披露前授予，解除限售期比例为40%、30%、30%；披露后授予，前两个为50%[39] - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[42] - 董事、高管及其配偶等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[42] - 首次授予限制性股票授予价格为每股3.69元[43] - 授予需公司和激励对象未发生特定负面情形[47][48] - 解除限售需公司和激励对象未发生特定负面情形，并满足业绩考核要求[50][51][53] 业绩考核要求 - 2025年净利润扭亏为盈，2026年不低于1500万元，2027年不低于3000万元[53] - 集团总部管理人员公司层面业绩考核权重为90%，事业部人员为30%[54] - 事业部层面考核仅适用于事业部业务激励对象，权重为60%[55] - 个人层面绩效考核适用于全体激励对象，权重为10%[57] - 个人考核等级为A、B、C、D时，解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[57] - 考核最终分值T≥60%时，解除限售比例M=T；T＜60%时，M=0[58] 其他要点 - 激励计划需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[65] - 激励对象确定无6种禁止情形[69] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[72] - 激励计划目的是完善治理结构，吸引和留住人才[74] - 监事会认为激励计划符合规定，不损害公司及股东利益[76] - 关联董事在董事会审议时回避表决[77] - 公司符合实行2025年限制性股票激励计划的条件[79] - 激励计划尚需股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[79] - 公司尚需履行激励计划后续程序及信息披露义务[79] - 法律意见书一式叁份，出具时间为2025年5月28日[81][83]

担保额度与余额 - 2025年度公司及子公司担保额度不超12.7亿元[2] - 截至公告披露日，累计对外担保余额82459.68万元，占比81.86%[14] - 担保余额内实际融资放款金额67033.70万元[14] 授信与担保情况 - 2025年5月国海建设获4000万元授信，年利率8%[3] - 2025年5月江西金莱特获500万元授信[4] - 2025年5月公司为国海建设4000万元债务担保[4] - 2025年5月公司为江西金莱特500万元债务担保[4] 净资产情况 - 国海建设2025年3月31日净资产3252.49万元[11] - 江西金莱特2025年3月31日净资产35368.39万元[9] 其他 - 公司未发生逾期和涉诉担保[14] - 公告提及相关会议决议文件[15] - 公司签署《最高额保证合同》[15] - 公告日期为2025年6月3日[16]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开于6月18日14:30[1] - 股权登记日为2025年6月11日[3] - 登记时间为2025年6月12 - 13日特定时段[6] 投票相关 - 网络投票时间为6月18日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为6月18日多时段[14] - 投票代码为“362723”，简称为“小崧投票”[13] 会议审议 - 审议总议案及三项非累积投票提案[4] - 审议限制性股票激励计划等三项议案[17] 其他信息 - 会议召开方式为现场与网络投票结合[2] - 登记地点为广东省江门市蓬江区相关地址[6] - 提案为特别决议须三分之二以上通过[5]

上市公司合规性 - 最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [2] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [2] - 未为激励对象提供贷款或其他任何形式的财务资助 [2] 激励对象合规性 - 激励对象未包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 [2] - 激励对象最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选 [2] - 激励对象不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形 [2] 激励计划合规性 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10% [2][4] - 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获授股票未超过公司股本总额的1% [2][4] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [2] - 激励计划草案已列明董事、高管的姓名、职务、获授数量 [2] - 激励计划为董事、高管设立绩效考核指标作为行使权益的条件 [2] 股权激励计划披露完整性 - 股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围已披露 [3] - 拟授出的权益数量、标的股票种类、来源、比例百分比已披露 [3][4] - 股权激励计划的有效期、授权日、可行权日、行权安排等已披露 [4] - 限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法已披露 [4] - 激励对象获授权益、行使权益的条件已披露 [4][5] - 股权激励会计处理方法、限制性股票或股票期权公允价值的确定方法已披露 [5] - 股权激励计划的变更、终止及特殊情形下的实施方式已披露 [5][6] 绩效考核指标 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况 [6] - 以同行业可比公司作为对照依据时，选取的对照公司不少于3家 [6] 限售期、行权期合规性 - 限制性股票授予日与首次解除限售日之间的间隔不少于12个月 [6] - 各期解除限售的比例未超过激励对象获授限制性股票总额的50% [6] - 股票期权授权日与首次可行权日之间的间隔不少于12个月 [6] - 股票期权每期可行权的比例未超过激励对象获授股票期权总额的50% [6] 监事会及中介机构意见 - 监事会就股权激励计划是否有利于上市公司持续发展发表意见 [6] - 上市公司聘请律师事务所出具法律意见书，确认符合《股权激励管理办法》规定 [6][7] 审议程序合规性 - 董事会表决股权激励计划草案时，关联董事回避表决 [8] - 股东大会审议股权激励计划草案时，关联股东拟回避表决 [8]