沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-026 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。现 将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15：00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25、9:30-11:30、13：00—15：00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:1 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-028 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的更正公告 7、会议出席对象： （1）截至 2023 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 更正后： 一、召开会议的基本情况 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不 能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东。 除上述更正内容之外，所涉公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便深 表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核 工作，提高信息披露质量。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

财务数据 - 公司注册资本为2.56156亿元[2] - 2023年末资产289098.01万元，2024年Q1末为282437.06万元[4] - 2023年末负债184996.67万元，2024年Q1末为176000.74万元[4] - 2023年末银行贷款94760.00万元，2024年Q1末为92240.00万元[4] - 2023年末流动负债149616.40万元，2024年Q1末为144720.84万元[4] - 2023年末净资产104101.34万元，2024年Q1末为106436.33万元[4] 业绩情况 - 2023年营收130935.06万元，2024年Q1为28344.99万元[4] - 2023年利润总额25986.85万元，2024年Q1为2348.36万元[4] - 2023年净利润21025.36万元，2024年Q1为2334.99万元[4] 授信担保 - 公司拟向中国民生银行沈阳分行申请不超1亿元综合授信，由深圳萃华担保[1]

业绩相关 - 立信中联2024年4月25日对萃华珠宝2023年度财报签无保留意见审计报告[4] - 萃华珠宝编制《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[4] 数据相关 - 子公司沈阳新华峰实业2023年期初、期末往来资金余额均为11,011.10万元[11]

2023年履职情况 - 出席2次董事会，无缺席和委托出席[4] - 对董事会议案均投赞成票[4] - 参与两次董事会会议并发表意见[5][6][7] - 了解公司经营，督促信息披露[8][9] 2024年展望 - 继续履行独立董事职责促发展[11]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0691 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 目 录 | r | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | --- | | í í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3. | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | 财务报表附注 1-114 5、 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0691 号 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称萃华珠宝)财务 ...

股东大会信息 - 2024年5月20日15:00召开2023年年度现场股东大会，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[4] - 现场会议地点为沈阳萃华金银珠宝股份有限公司六楼会议室（沈河区中街路29号）[4] 会议审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] - 审议第9.00项议案须特别决议表决，获三分之二以上同意通过[5] 登记信息 - 登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 登记地点为沈阳市沈河区中街路29号[6] 投票信息 - 网络投票代码为362731，投票简称为萃华投票[13] 公司态度及议案 - 公司对9项议案均表示同意[19] - 涉及《2023年度财务决算报告》等议案表决[19] - 有《2023年度利润分配预案》等相关议案[19]

报告审议 - 《2023年度内部控制自我评价报告》审议通过[1][2] - 《关于公司2023年度关联方资金占用和对外担保情况》审议通过[3] - 《2023年度利润分配预案》审议通过[4] - 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》审议通过[7] - 《关于会计政策变更的议案》审议通过[8] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议通过[9] 业务决策 - 同意开展期货套期保值业务并提交股东大会审议[5] - 同意以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜[6]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入456,489.21万元，同比增长8.54%[3] - 2023年公司归属于上市公司所有者净利润17,271.70万元，同比增长266.82%[3] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,517.48万元，同比下降54.10%[3] - 2023年公司基本每股收益0.67元/股，同比增长252.63%[3] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购四川思特瑞锂业有限公司51％股权[7] 会议情况 - 2023年公司董事会共召开10次会议[5] - 报告期内公司董事会召集并组织了6次股东大会[6] - 战略委员会2023年召开4次会议，审议重大投融资等事项[8] - 审计委员会2023年召开4次会议，审议定期报告并督促审计工作[9] - 薪酬与考核委员会2023年召开2次会议，履行监督和提建议职责[10] - 提名委员会2023年召开3次会议，审查董事会规模等并提建议[12] 未来展望 - 2024年董事会将加强自身建设，提高决策科学性等[17] - 2024年董事会将深化公司治理，加强内控体系建设[17] 其他 - 选举郝率肄、叶雨青为公司第六届监事会股东代表监事[8] - 2023年独立董事履职尽责，对重大事项发表独立意见[13] - 2023年公司共披露86份公告文件和1份投资者调研活动记录[14] - 2023年公司内部控制整体运行有效，无重大缺陷[16]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵银伟） 本人作为公司的独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、出席会议情况 2023 年度应出席董事会 8 次、股东大会 6 次，本人实际出席董事会 8 次、 股东大会 6 次，无缺席和委托其他董事出席的情况。为切实履行独立董事职责， 本人认真仔细审阅议案的内容及相关材料，对所需的议案背景资料及时与公司经 营管理层保持沟通，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议 和意见，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小 股东的利益。 公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2023 年度本人对董事会审议 的全部议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 三、发表独 ...