公司基本信息 - 公司于2014年11月4日在深圳证券交易所上市，获批首次发行3768万股[7] - 公司注册资本为25615.6万元，营业期限五十年[8] - 公司系2008年7月31日整体变更设立的股份公司[12] - 公司发起人股东为深圳市翠艺投资有限公司和39名自然人[12][13] - 公司股份总数为256156000股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[13] - 董事会作出相关财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%等限制[19] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票所得收益归公司[19] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行相关规定期限为30日[20] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销有问题决议[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[26] 融资与交易 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近1年末净资产20%的股票[33] - 6种重大交易事项需提交股东会审议[34] - 6种对外担保行为须经股东会审议通过[35] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 6种情形下公司需在2个月内召开临时股东会[36] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[68] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[94] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比规定[99] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[99] - 利润分配政策调整或变更议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并、分立、减资应通知债权人及公告的时间规定[112][113] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[117] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[117]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[3] 产生与会议规则 - 委员由董事长等提名，经董事会推选产生[3] - 会议需提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[6] - 表决采用举手表决，一人一票，决议须全体委员过半数通过[7] - 可书面议案表决，签字同意委员符合规定人数，议案即有效[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划经董事会同意，股东会审议通过实施；高管薪酬方案报董事会批准[4] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[4] 回避与审议 - 有利害关系委员应披露并回避表决，特殊情况可参加[9] - 回避后不足法定人数，由董事会审议议案[11] 细则生效与解释 - 本细则经董事会会议审议通过生效，由董事会负责解释[13]

制度制定 - 公司制定独立董事专门会议实施细则完善法人治理[2] 会议规则 - 提前三天书面通知，紧急可随时通知[4] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[4] 审议规定 - 关联交易等经会议审议过半数同意后提交董事会[4] - 特别职权行使需全体过半数同意[7] 其他要求 - 制作真实准确完整会议记录，出席者有保密义务[7] - 细则由董事会制定解释，自审议通过生效[8]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会对内幕信息知 情人登记管理制度实施情况的监督。 第四条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。对外报道传送的 文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经公司对外报送资料职能 部门的主要负责人批准，经证券部审核，董事会秘书同意后（并视重要程度呈报 董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都应配合做 好内幕信息知情人登记报备工作，同时做好内幕信息保密工作，不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕信息知情人员所知悉，涉及公司的经 营、财务或者对公司股票、证券及其衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影 响的，尚未在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公开的信息， 包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"本公司"）股 东会议事程序，维护股东权益，保证股东会能够依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件之规定， 特制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，保障投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号 --上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定和要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。出现严重影 响募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 商品期货期权套期保值业务管理制度 为了规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的 商品期货期权套期保值业务，有效防范生产经营活动中因原材料和产品价格波动带 来的风险，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司(以下统称" 子公司")，公司控股子公司进行商品期货期权套期保值业务的，视同上市公司的 行为。未经公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货期权套期保值业务。 公司进行商品期货期权套期保值业务只能以规避生产经营活动中 的原材料和产品价格风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。 公司从事商品期货期权套期保值业务，应当遵守以下原则： (一)公司进行商品期货期权套期保值业务只允许进行场内市场交易或在金融 系统内的黄金租赁业务、上海黄金交易所的延期交易业务和境内商品期货交易所 进行场内市场交易，不得进行场外市场交易； (二)公司进行商品期 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 （二）责、权、利统一原则：体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小 相符； （三）长远发展原则：体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《沈 阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于除独立董事之外的董事、《公司章程》规定的高级管理 人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则：体现收入水平符合公司规模、公司行业与公司业绩的原则， 同时兼顾市场薪酬水平； 第七条 独立董事薪酬： 独立董事薪酬实行独立董事津贴制，由公司股东大会审议决定。公司独立董 事行使职责所需的合理费用由公司承担。 （四）激励约束并重原则：体现薪酬发放 ...

第一条 为了加强沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的规则、 《深圳证券交易所上市规则》以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进 行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远 发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续 发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第五条 公司对外投资的决策机构为 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公正、公开原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号--信息披露事务管理》等有关法律法规及规范 性法律文件，及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票 上市规则》规定的应披露信息以及深圳证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，主要包括： 1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告； ...