沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议决议 本次关联交易是关联方为公司提供连带责任担保，不收取任何费用，也不需要公 司提供反担保。本次关联交易不存在任何损害公司及股东利益，特别是非关联股东和 中小股东的情形。同意本次关联交易事项提交董事会审议。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会独立董事专门会议 二零二四年八月五日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及规范性文件的有关规定，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年8月5日以通讯方式召开2024年第三次独立董事专门会议。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 一、审议通过《关于公司控股股东实际控制人、部分持股5%以上股东及其一致 行动人为全资子公司新增银行综合授信额度提供担保的关联交易的议案》 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-042 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日下 午 2:00 在公司会议室召开第六届董事会 2024 年第一次临时会议。会议通知已于 2024 年 8 月 2 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持， 应到会董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视 频会议形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召 开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投 票方式进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司为全资子公司 2024 年度新增银行综合授信额度提供 担保的议案》 公司经分别于2023年12月27日召开的第六届董事会第二次会议、2024年1月15 日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，制订本制度。 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司其他高级管理人员组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（主要是重大舆情）处理工作的领导 机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需 要研究 ...

公司担保 - 为思特瑞锂业和磷氟锂业5500万元授信提供担保[1] - 担保后对子公司担保总余额116960万元[11] - 对外担保总余额占净资产77.15%，本次占7.26%[11] 子公司情况 - 思特瑞锂业注册资本11764.71万元，公司占51%股权[3] - 2024年1 - 3月营收17696.55万元，净利润2527.11万元[4] - 磷氟锂业注册资本17000万元，公司占26.01%股权[5] - 2024年1 - 3月营收535.46万元，净利润 - 720.05万元[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润盈利7800万元–9890万元，上年同期盈利5974.02万元，同比增长30.57%–65.55%[1][2] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润盈利7500万元–9420万元，上年同期盈利5779.33万元，同比增长29.77%–62.99%[2][3] - 2024年上半年基本每股收益盈利0.30元/股–0.39元/股，上年同期为0.23元/股[3] 业绩预告说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日—2024年6月30日[4] - 预计业绩为同向上升[4] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告为初步测算结果，具体财务数据以2024年半年度报告为准[6] 业务线对业绩影响 - 报告期内公司珠宝板块受黄金行情上涨影响，财务报表合并范围增加锂盐板块，经营利润增长[5]

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-039 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过分配方案等情况 1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润 分配方案已获公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，股东 大会决议公告已于 2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 2、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月； 3、本次分派方案是按照分配总额不变的原则。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 256,156,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 0.710000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于7月8日在沈阳召开[2] - 现场和网络投票股东9人，代表股份43,631,974股，占比17.0334％[2][3] 议案表决情况 - 《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》，同意43,605,374股，占比99.9390％[4] - 中小股东同意12,866,654股，占比99.7937％[5]

股东大会信息 - 2024年7月8日下午15时召开第三次临时股东大会，6月22日公告[7][8] - 网络投票时间为7月8日上午9:15至15:00[8][10] 股东出席情况 - 现场2人代表43,466,574股占16.9688%，网络7人代表165,400股占0.0646％[11] - 参与表决9人代表43,631,974股占17.0334％[11] - 中小股东8人代表12,893,254股占5.0334％[11] 议案表决结果 - 《关于独立董事任期届满暨聘任独立董事的议案》同意43,605,374股占99.9390％[17] - 中小股东同意12,866,654股占99.7937％[17]

子公司情况 - 深圳萃华注册资本15,000万元，公司占100%股权[3] - 2023年底资产207,010万元，营收351,776万元，净利润9,497万元[4] - 2024年3月资产225,179万元，1 - 3月营收78,175万元，净利润2,369万元[5] 担保情况 - 公司为深圳萃华壹亿柒仟万元综合授信额度提供担保[2] - 担保期限至债务履行期满后三年[6] - 对外担保总余额占最近一期经审计净资产69.89%[8] - 本次担保占最近一期经审计净资产11.21%[8] - 无逾期和违规担保[8]

市场扩张和并购 - 公司注销全资子公司萃美（上海）文化发展有限公司整合资源、优化业务结构[1] 数据相关 - 萃美（上海）文化发展有限公司注册资本500万元[3] - 萃美（上海）文化发展有限公司成立于2021年12月9日[3] - 公司持有萃美（上海）文化发展有限公司100%股权[2] 其他新策略 - 萃美（上海）文化发展有限公司注销手续办理完毕[4] - 本次注销不影响公司整体业务和盈利，不损害上市公司及股东利益[4]