财务表现 - 上半年公司实现营业收入22.43亿元 同比增长7.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.11亿元 同比增长34.40% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.11亿元 同比增长42.08% [1] - 基本每股收益0.43元 [1]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中销售商品占比84.51% [1] - 加工费收入占比10.05% [1] - 黄金料业务贡献3.25%收入 [1] - 锂原料业务占营业收入1.3% [1] - 加盟费及品牌推广费收入占比0.83% [1] 公司治理 - 第六届第十一次董事会于2025年8月28日召开 [1] - 会议审议了2025年半年度报告及摘要议案 [1] 行业动态 - 西南地区举办下半年国内首个A级车展 [1] - 车展涵盖近120个品牌和1600辆展车 [1] - 新能源领域被视为市场格局变革的"第三极" [1]

公司产品战略 - 二次元黄金产品持续热销 印证细分市场增长潜力 [1] - 公司积极推进产品创新战略 提升产品市场竞争力与品牌知名度 [1] - 持续扩大年轻客群覆盖范围 为品牌注入更多活力 [1]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 证券部协助汇总收集舆情信息，分子公司设联络人[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则为快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作[5] - 知悉舆情快速报告相关部门和工作组[6] 特殊舆情应对 - 涉及不稳定因素向监管及深交所报告[8] - 财经媒体报道影响股价时自查、沟通、发布澄清公告[8] 其他要求 - 加强与投资者沟通，做好信息披露和危机恢复管理[8] - 内部有关人员对舆情保密[10] - 保留对擅自披露或编造虚假信息者追责权利[10][12]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 决策规则 - 股东会对涉及关联交易议案须经有表决权的非关联股东过半数通过[9] - 董事会会议由过半数的非关联董事出席可举行[11] - 董事会对与董事有关联关系议案须经非关联董事过半数通过[12] 审批披露 - 与关联自然人超30万元关联交易（除担保）需董事会批准披露[15] - 与关联法人12个月内累积金额300 - 3000万元需董事会批准披露[15] - 关联交易总额高于3000万元且占净资产值5%以上需多环节审议[15] - 为关联人提供担保需董事会审议并提交股东会[17] 其他规定 - 子公司关联交易比照公司决策披露[18] - 可预计年度日常关联交易金额，超预计需重提审议[19] - 披露关联交易需含累计已发生金额等内容[21] - 4种交易可免予按关联交易表决披露[21] - 因公开招标等可申请豁免相关义务[21] - 制度由股东会审议通过后生效[23]

重大会计差错认定 - 财务报告资产等占比超5%且绝对金额超500万元认定为重大差错[6] - 会计差错影响盈亏性质认定为重大差错[6] - 审计更正差错金额占近一年净利润5%以上且超500万元认定为重大差错[6] 信息披露重大错误或遗漏认定 - 会计报表附注财务信息披露金额占近一期净资产1%以上认定为重大错误或遗漏[9] - 其他年报信息披露金额占近一期净资产10%以上认定为重大错误或遗漏[9] 业绩差异认定 - 业绩预告与年报变动方向不一致且无合理解释认定为重大差异[10] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超20%且无合理解释认定为重大差异[10] - 业绩快报与定期报告数据指标差异达20%以上且无合理解释认定为重大差异[10] 责任承担与追究 - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[12] - 年报披露有问题应及时补充更正[4] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[15] - 结果纳入年度绩效考核[15] - 董事会对责任认定及处罚以临时公告披露[16] - 半年报、季报披露责任追究参照执行[18] - 恶劣情形对责任人从重惩处[14] - 董事会视情节追究相关人员责任[14] - 处罚可附带经济处罚，金额董事会定[14] - 处罚前听取责任人意见[14] 制度说明 - 制度由董事会解释，审议通过生效[18] - “以上”含本数，“超过”不含本数[18]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，任期与董事一致[4][5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，不定期召开[10][12] - 会前三天通知，紧急情况随时通知[10] - 决议须全体委员过半数通过，举手表决[11] 召集人 - 设召集人一名，由董事长提名，董事会任命[4] 细则生效 - 本细则经董事会会议审议通过之日起生效[16]

董事辞任与离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任，股东会决议通过日离职[4] - 股东会决议解任，决议作出日生效[4] 董事补选与限制 - 董事辞职，公司60日内完成补选[4] - 8种情形不能担任董事[4][5] - 任职转让股份年不超25%，离职半年内不得转[9] 董事追责与制度 - 离职移交文件3工作日内完成并签确认书[7] - 发现问题董事会审议追责方案[12] - 有异议15日内向审计委申请复核[12] - 制度董事会制定批准生效并负责解释[14]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[3] 提名与推选 - 委员由董事长等提名，经董事会推选产生[3] 召集人设置 - 设召集人一名，由独立董事担任[3] 任期与会议 - 委员任期与董事一致，届满可连选连任[6] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[10] 表决与生效 - 表决采用举手表决，决议须全体委员过半数通过[17] - 细则经董事会会议审议通过生效[17]

审计委员会构成 - 独立董事应过半数，至少一名专业会计人士任召集人[4] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[4] 审计委员会职责 - 监督内外部审计、审核财务信息、评估内部控制[7] 审计委员会运作 - 会议每季度至少一次，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] 审计委员会流程 - 审计部为办事机构，需报告工作[4] - 会议记录由董事会秘书保存，议案报董事会[14] 细则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会修订解释[16]