1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2023年实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 96,050,593.62 元 ， 2023 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为 91,456,156.51元，减去按照公司章程提取10%的法定公积金9,145,615.65元，加上 以前年度未分配的利润831,771,176.42元，减去已分配2022年红利20,022,349.99 元，截止2023年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为898,653,804.40元。 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。本年度公司现金分红比例占 合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.36%。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-010 安徽富煌钢构股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）2024年1-3月累计新签销售 合同额人民币约84,431.11万元。 截至2024年3月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计55,983.27万元。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据 为准。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-019 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司 2024年1-3月份新签销售合同情况简报 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

安徽富煌钢构股份有限公司 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-63 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·杭州 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕5-63 号 安徽富煌钢构股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称富煌钢构公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富煌 钢构公司董事会的责任。 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 七届独立董事专门会议2024年第一次会议。本次会议应出席独立董事3人，实际 出席独立董事3人，独立董事完海鹰先生、吴慈生先生、胡刘芬女士出席了会议。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政法规、 规范性文件的规定以及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，公司第 七届独立董事专门会议2024年第一次会议对拟提交公司七届七次董事会审议的 部分事项进行了审核，会议审核意见如下： 根据《公司章程》等有关规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发 展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以公司现有总股本435,268,478 股为基数，每10股分配现金红利0.67元（含税），预计派发现金股利人民币 29,162,988.03元，不送红股，不以公积金转增股本。 若在本次利润分配方案实施前，参与利润分配的总股本发生变动， ...

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对子公司提供担保预计的公告》 （公告编号：2023-025）。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-004 安徽富煌钢构股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月11日召开的 第七届董事会第二次会议、2023年8月28日召开的2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于公司对子公司提供担保预计的议案》，同意公司为合并报表范围 内子公司的综合授信业务提供总额不超过17,000万元的连带责任担保，其中向资 产负债率为70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过15,000万元，向 资产负债率70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过2,000万元。授信品种包 括但不限于流动资金贷款，商票贴现及保贴，国内信用证、融链通项下无追索权 国内保理等。担保种类包括保证、抵押 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-003 安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东安 徽富煌建设有限责任公司（以下简称"富煌建设"）函告，获悉其所持有本公司 的部分股份办理质押展期，具体事项如下： 一、股东部分股份质押展期的基本情况 2022年3月2日，富煌建设将其所持有的公司部分股份2,745万股质押给国元 证券股份有限公司，具体内容详见公司于2022年3月4日在指定信息披露媒体巨潮 资讯网上披露的《关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告》（公告编 号：2022-005）。因自身生产经营需要，富煌建设于近期将上述2,745万股办理了 质押展期手续。具体如下： 截至本公告披露日，富煌建设所持股份质押情况如下： 2、股东股份累计质押情况 二、其他说明 截至本公告披露日，本次股份质押展期不存在平仓风险或被强制过户风险， 不会对公司生产经营和公司治理产生影响。控股股东的财务状况和资信状况良 好， ...

安徽富煌钢构股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）2023年10-12月累计新签 销售合同额人民币约40,772.75万元。公司2023年累计新签销售合同额人民币约 482,550.62万元，较上年同期下降3.11%。 截至2023年12月末，公司已中标尚未签订销售合同的金额合计66,640.52万 元，较上年同期增长10.49%。 以上数据为阶段性数据，仅供投资者参考，最终数据以定期报告披露的数据 为准。 特此公告。 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2024-002 安徽富煌钢构股份有限公司 2023年10-12月份新签销售合同情况简报 2024年2月24日 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 安徽富煌钢构股份有限公司独立董事 完海鹰 吴慈生 胡刘芬 关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召开第七 届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求及《公 司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对此次董事会审议议案的相关 情况进行了认真核查和了解，现基于独立判断立场发表独立意见如下： 一、对《关于公司对外提供反担保的议案》的独立意见 2017年10月，公司承接阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项 目。为加快工程款回笼，经公司与项目发包方阜阳市颍泉区重点工程建设管理局 协商，公司拟提供不超过3,000万元的阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业 化工程项目应收账款向阜阳市颍泉融资担保有限公司（以下简称"颍泉担保公 司"）提供质押反担保。公司拟与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《权利质押 反担保合同》《不可撤销企业连带责任信用反担保合同》。 经认真核查，我们认为：公司以应收账款质押向颖泉担 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第六次会议于 2023年12月14日上午10：00在公司806会议室召开。会议通知及议案已于2023年 12月12日以书面及邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由曹靖董事长主持。本次会议符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项： 1 9 0 0 证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-038 安徽富煌钢构股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 公司独立董事发表了同意的独立意见。《关于公司对外提供反担保的公告 》，独立董事所发表意见的具体内容详见2023年12月15日刊登在公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网上。 1、《安徽富煌钢构股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》； 2、《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议 相关事项的独立意见》 特此公告。 安徽富煌钢构股份有限公司董事会 2023年12月1 ...

证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2023-039 安徽富煌钢构股份有限公司 关于公司对外提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召开的第 七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司对外提供反担保的议案》，具体情 况如下： 2017年10月，公司承接阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程项 目。为加快工程款回笼，经公司与项目发包方阜阳市颍泉区重点工程建设管理局 协商，公司拟提供不超过3,000万元的阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业 化工程项目应收账款向阜阳市颍泉融资担保有限公司（以下简称"颍泉担保公 司"）提供质押反担保。公司拟与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《权利质押 反担保合同》《不可撤销企业连带责任信用反担保合同》。 阜阳市颍泉融资担保有限公司与公司之间不存在关联关系，本次反担保不构 成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 本事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。 统一社会信用代码：913412 ...