天际新能源科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第四条 公司从事商品期货套期保值业务，应当遵守以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务只进行场内市场交易，不得从事场外 市场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司生产经 营相关的产品或涉及所需的原材料等； （三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上 不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 第一章 总则 第一条 为了规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商品 期货套期保值业务，有效防范风险，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"），未经公司同意，各子公司不得擅自开展商品期货套期保值业务。 第三条 公司为规避生产经营活动中存在的商品价格波动风险，开展商品期 货套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易。 （四）期货持仓 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-063 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第四届董事会 第二十七次会议决议，定于2023年11月17日召开公司2023年第四次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2023年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月1 ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技 有限公司（以下简称"子公司"）主要生产经营六氟磷酸锂产品，该产品主要原 材料之一电池级氟化锂价格受其上游原材料碳酸锂影响较为明显，电池级氟化锂 的原材料碳酸锂价格涨跌，直接影响电池级氟化锂的价格，进而影响公司的生产 效益。为规避碳酸锂价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司 计划利用期货市场的避险保值功能，根据生产经营情况择机开展商品期货套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对正常经营成本的影响。 天际新能源科技股份有限公司 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品期货业务品种 公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与生产经营有直接 关系的期货品种，如碳酸锂等品种，目的是为公司及子公司生产经营的相关产品 及生产所需的原材料进行套期保值。 2、资金额度 公司及子公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过 人民币 10,000 万元（不含期货标的的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3、资金来源 自有 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-062 天际新能源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货业务的议 案》，因公司业务发展需要，拟开展商品期货套期保值业务，具体情况如下： 一、开展商品期货业务的目的 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技 有限公司（以下简称"子公司"）主要生产经营六氟磷酸锂产品，该产品主要原 材料之一电池级氟化锂价格受其上游原材料碳酸锂影响较为明显，电池级氟化锂 的原材料碳酸锂价格涨跌，直接影响电池级氟化锂的价格，进而影响公司的生产 效益。为规避碳酸锂等原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司 及子公司计划利用期货市场的避险保值功能，根据生产经营情况择机开展商品期 货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对正常经营成 本的影响。 二、预计开展的商品期货 ...

天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开 第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司向银行 申请银行综合授信额度提供担保的议案》，公司董事会同意为全资子公司江苏新 泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）向银行申请累计不超过人民币 120,000万元综合授信额度，同意为全资子公司汕头市天际电器实业有限公司（以 下简称"天际电器实业"）向银行申请累计不超过35,000万元综合授信额度，同 意为全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司（以下简称"天际陶瓷"）向银行 申请累计不超过20,000万元综合授信额度，同意为全资子公司广东天际健康电器 有限公司（以下简称"天际健康"）向银行申请累计不超过10,000万元综合授信 额度，同意为全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称"江西天际"） 向银行申请累计不超过65,000万元综合授信额度，在使用以上综合授信额度时提 供连带责任担保，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关担保事项公告如下： 一、担保基本情况 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-061 天际新能源科技股份有限公司 关于为 ...

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-057 天际新能源科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 经审核，监事会认为董事会编制的公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过《关于 20 ...

独立董事事前认可意见 天际新能源科技股份有限公司 我们作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场， 就公司第四届董事会第二十七次会议将审议的《关于公司续聘 2023 年度审计机 构的议案》《关于 2023 年度和 2024 年度预计发生日常关联交易的议案》予以事 前认可。 独立董事（签字）： 俞俊雄 余超生 陈名芹 一、关于日常关联交易预计的事前认可意见 公司与关联方发生的关联交易是基于平等自愿、客观公正的基础上进行的， 是公司日常生产经营所需，继续履行未执行完毕合同，符合公司总体利益，不存 在损害公司和中小股东利益情形。 综上，我们同意将《关于 2023 年度和 2024 年度预计发生日常关联交易的议 案》提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。 二、关于续聘年度审计机构的事前认可意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备相关专业素养 和丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力，能严格依据现行法律法规的相 关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，所出具的报告及时、 全面、客观。通过对大华 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-056 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子 邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 《天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。 2、审议通过《关于 2 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-059 天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度和 2024 年度预计 发生日常关联交易的议案》。关联董事陶惠平先生已回避表决，公司独立董事对 上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权的议案》，公司以人民币 46,000 万元的价格收购交易对方持有的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸 易"）100%的股权，进而间接收购常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"， 系誉翔贸易的全资子公司）100%的股权，该事项已经 2023 年 8 月 22 日召开的公 司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 8 月 26 日，公司 ...

天际新能源科技股份有限公司独立董事 综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后所决定续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构和内部控制审计机构。该 事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司续聘大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将 该事项提交公司股东大会审议。 三、《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》 独立意见 公司江苏新泰材料科技有限公司、汕头市天际电器实业有限公司、潮州市天 际陶瓷实业有限公司、广东天际健康电器有限公司、江西天际新能源科技有限公 司本次授信融资主要为满足上述各子公司的生产经营的资金需求，有利于降低资 金使用成本，符合全体股东利益。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《深 圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及公司《章程》的规定，我们同意本次公司为上述全资子公司提供担保事项， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。 四、《关于公司开展商品期货业务的议案》独 ...