股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-056 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以电子 邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 《天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登于公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》与《证券日报》。 2、审议通过《关于 2 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-059 天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度和 2024 年度预计 发生日常关联交易的议案》。关联董事陶惠平先生已回避表决，公司独立董事对 上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，上述议案尚需提交公司股东大会审 议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于公司现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权的议案》，公司以人民币 46,000 万元的价格收购交易对方持有的常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸 易"）100%的股权，进而间接收购常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"， 系誉翔贸易的全资子公司）100%的股权，该事项已经 2023 年 8 月 22 日召开的公 司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 8 月 26 日，公司 ...

天际新能源科技股份有限公司独立董事 综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后所决定续聘大华会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构和内部控制审计机构。该 事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司续聘大华会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，并同意将 该事项提交公司股东大会审议。 三、《关于公司为全资子公司向银行申请银行综合授信额度提供担保的议案》 独立意见 公司江苏新泰材料科技有限公司、汕头市天际电器实业有限公司、潮州市天 际陶瓷实业有限公司、广东天际健康电器有限公司、江西天际新能源科技有限公 司本次授信融资主要为满足上述各子公司的生产经营的资金需求，有利于降低资 金使用成本，符合全体股东利益。本次担保事项的决策程序符合《公司法》《深 圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及公司《章程》的规定，我们同意本次公司为上述全资子公司提供担保事项， 并同意将该事项提交公司股东大会审议。 四、《关于公司开展商品期货业务的议案》独 ...

股票简称：天际股份 股票代码：002759 天际新能源科技股份有限公司 （TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.） （广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 9 月 1-1-1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票事项的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。本募集说明书所述本次向特定对象发行股票 相关事项 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 3-1-1 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 发行保荐书 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"天际股份"、"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华 泰联合证券"、"保荐机构")作为其本次发行的保荐机构，王然和董瑞超作为具 体负责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人王然和董瑞超承诺：本保荐机构和保荐 代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交 易所的 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-055 天际新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1393号）。具体内容详见公司于2023年6月30日 在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委 员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035）。 鉴于公司已于2023年8月26日披露了2023年半年度报告，根据相关监管要求， 公司及相关中介机构对募集说明书等相关文件进行了更新，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 并在主板上市募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天际新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月 l 天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴锡盾、主管会计工作负责人杨志轩及会计机构负责人(会计 主管人员)陈琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性 事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策， 详见"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"， 敬请广大投资者予以关注，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 天际新能源科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-054 天际新能源科技股份有限公司 关于以子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以子公司股权质押向银行 申请并购贷款的议案》，现将有关情况公告如下： 一、并购贷款及质押担保的情况 2023 年 8 月 3 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司 现金收购常熟新特化工有限公司 100%股权的议案》，公司与支建清、王正元、徐 卫、韦建东、周帅、郑健、颜玉红、赵东学共 8 名交易对方及常熟市誉翔贸易有 限公司（以下简称"誉翔贸易"）、常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化 工"，系誉翔贸易的全资子公司）签订附条件生效的《股权收购协议》，拟以人 民币 46,000 万元的价格收购交易对方持有的誉翔贸易 100%的股权，进而间接收 购新特化工 100%的股权。2023 年 8 月 23 日，誉翔贸易已向常熟市行政管 ...

天际新能源科技股份有限公司独立董事 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司不存在为股东、股东的控股公司 及其关联方等提供担保的情况。 独立董事：俞俊雄、余超生、陈名芹 2023 年 8 月 25 日 经核查， 2023 年 1-6 月，未发现公司控股股东以及其他关联方非经营性占 用公司资金的情况，未发现定价失允和利益输送的情况。公司未代控股股东及其 他关联方承担费用，公司控股股东及其他关联方也未代公司承担费用，公司资产 与财务充分独立。 我们认为，公司与关联方的资金往来能够严格遵守相关法律法规及监管部门 的要求，不存在违法违规的情形。 （二）关于公司及控股子公司对外担保的情况说明 截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司均不存在对外担保的情形，无逾 期的对外担保事项，当期无违规对外担保情况。 关于关联方资金占用及对外担保事项的专项说明和独立意见 作为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》 《上 市公司自律监管指引第 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 业 | 编制单位：天际新能源科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资 | 2023年半年度占用 | 2023年半年度占 | 2023年半年度偿还 | 2023年6月末占用资 | | 占用性质 | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 用资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 金余额 | 占用形成原因 | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | — | — | | 前大股东及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 ...