杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-530 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项。 杭州先锋电子技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证 券代码：002767，证券简称：先锋电子）于 2023 年 9 月 7 日、2023 年 9 月 8 日 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据深圳证券交易所的 相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，就有关情况说明如下： 2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为 ...

战略规划 - 公司战略规划为“硬科技+高端精密制造”，稳固主营业务的同时布局物联网底层高端精密制造领域 [2] - 公司目标是实现以“智慧燃气”为核心的产业链整合与“底层硬科技+高端精密制造”的第二产业双发展 [2] - 公司计划通过投资优化产品结构，丰富与完善产品线，为全国燃气运营商提供基于云计算、大数据、信息安全、物联网科技相融合的智慧、安全、高效的一揽子解决方案 [3] - 公司积极响应国家十四五规划，布局高端装备制造领域，持续投入具有核心技术、自主知识产权的优质企业，向高端制造领域延伸 [3] 主营业务 - 公司主营业务为城市燃气智能计量网络收费系统 [3] - 智能燃气仪表行业受智慧城市、双碳战略等政策导向和燃气客户降本增效的影响，未来发展前景和潜力依然很大 [3] - 公司计划围绕主营业务上下游及横向产业链进行规划性布局及深度延伸，做大做强 [3] 市场需求 - 燃气表需求与我国天然气管网建设、基础设施建设、城镇化进程、房地产开发情况和智慧燃气发展等因素密切相关 [3] - 根据国家规定，燃气表有10年强制更换周期 [3] 投资者关系 - 投资者关系活动于2023年8月30日下午2:00-4:00在杭州先锋电子技术股份有限公司举行 [2] - 参与单位包括湘财证券、中泰证券、金投资产、申昊产业资本、申万宏源、德恒律所、德勤、华融金租、普华永道、中威电子等 [2] - 公司接待人员包括董事会秘书程迪尔、投资总监林兴卓、证券事务代表卢梦瑶 [2]

杭州先锋电子技术股份有限公司 重要内容提示： 信托产品名称：中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划(以下简称"汇 聚金 1 号")、中融-裕嘉 1 号集合资金信托计划（以下简称"裕嘉 1 号"） 受托方：中融国际信托有限公司(以下简称"中融信托") 购买方：杭州先锋电子技术股份有限公司(以下简称"公司") 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-528 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于部分信托产品逾期兑付的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 年 8 月 15 日至 8 月 17 日，公司分别使用闲置自有资金 3,000 万元、2000 万元购买了裕嘉 1 号和汇聚金 1 号信托产品。 1 杭州先锋电子技术股份有限公司 二、 信托产品基本情况 购买金额：汇聚金 1 号 2,000 万元，裕嘉 1 号 3,000 万元。 资金来源：闲置自有资金 风险提示：截至本公告披露日，上述信托产品本金及投资收益尚未收回，存 在本息不能全部兑付或者仅部分兑付的风险。 目前公司经营正常，财务状况稳健，该事项不影响 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为先锋电子，股票代码为002767，在深圳证券交易所上市[9] - 公司法定代表人为石扬[10] - 董事会秘书为程迪尔，证券事务代表为卢梦瑶[10] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[11] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为257,674,373.88元，同比增长26.56%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为18,134,627.73元，同比增长302.04%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,182,248.80元，同比增长1,935.69%[13] - 基本每股收益为0.1209元/股，同比增长301.66%[13] - 总资产为1,093,705,465.85元，同比增长0.95%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为819,918,479.86元，同比增长2.26%[13] - 非经常性损益项目合计金额为2,952,378.93元[15] - 公司2023年上半年营业成本为166,411,193.83元，同比增长20.83%[23] - 公司2023年上半年销售费用为34,745,593.39元，同比增长29.89%[23] - 公司2023年上半年财务费用为-435,966.91元，同比减少496.58%[23] - 公司2023年上半年所得税费用为1,277,121.70元，同比增长463.24%[24] - 固定资产占比从18.68%降至19.55%，下降0.87个百分点[31] - 在建工程金额为6,089,107.48元，占比0.56%，较上期增加0.51%[31] - 使用权资产金额为4,248,744.04元，占比0.39%，较上期增加0.19%[31] - 短期借款金额为5,089,225.00元，占比0.47%，较上期减少0.47%[31] - 合同负债金额为1,029,408.58元，占比0.09%，较上期增加0.03%[31] - 租赁负债金额为2,824,007.22元，占比0.26%[31] - 交易性金融资产期初数为155,242,000.00元，期末数为168,276,262.77元[32] - 其他权益工具投资期初数为9,322,500.00元，期末数为9,322,500.00元[32] - 应收款项融资期初数为13,283,953.72元，期末数为14,640,969.41元[32] - 报告期投资额为4,450,000.00元，较上年同期增加382.38%[32] - 研发投入为15,508,421.90元，同比增长9.01%[24] - 公司2023年上半年营业总收入为257,674,373.88元，较2022年同期的203,606,253.20元有所增长[90] - 公司2023年上半年营业总成本为243,467,145.28元，较2022年同期的205,356,336.22元有所增加[90] - 公司2023年6月30日的资产总计为1,093,705,465.85元，较2023年1月1日的1,083,363,104.99元有所增加[87] - 公司2023年6月30日的流动负债合计为261,568,385.40元，较2023年1月1日的273,674,506.62元有所减少[88] - 公司2023年6月30日的非流动负债合计为3,526,007.22元，较2023年1月1日的702,000.00元有所增加[88] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为828,611,073.23元，较2023年1月1日的808,986,598.37元有所增加[88] - 公司2023年6月30日的母公司资产负债表中，流动资产合计为781,478,392.65元，较2023年1月1日的774,335,942.16元有所增加[89] - 公司2023年6月30日的母公司资产负债表中，非流动资产合计为284,729,521.76元，较2023年1月1日的287,366,693.43元有所减少[89] - 公司2023年6月30日的母公司资产负债表中，流动负债合计为248,803,458.17元，较2023年1月1日的258,544,594.66元有所减少[90] - 公司2023年6月30日的母公司资产负债表中，非流动负债合计为702,000.00元，与2023年1月1日的702,000.00元持平[90] - 公司2023年上半年营业成本为166,411,193.83元，相比2022年同期的137,722,398.38元有所增加[91] - 公司2023年上半年销售费用为34,745,593.39元，相比2022年同期的26,749,787.63元有所增加[91] - 公司2023年上半年研发费用为15,508,421.90元，相比2022年同期的14,226,348.30元有所增加[91] - 公司2023年上半年净利润为19,624,474.86元，相比2022年同期的5,119,233.17元大幅增加[92] - 公司2023年上半年归属于母公司股东的净利润为18,134,627.73元，相比2022年同期的4,510,687.49元大幅增加[92] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1209元，相比2022年同期的0.0301元有所增加[92] - 公司2023年上半年营业收入为250,575,580.64元，相比2022年同期的199,124,022.36元有所增加[93] - 公司2023年上半年营业利润为14,164,333.74元，相比2022年同期的4,983,151.08元有所增加[94]

杭州先锋电子技术股份有限公司 证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-526 杭州先锋电子技术股份有限公司 该关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，关联董事均回 避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见。 公司本次交易事项不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组事项。本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大 会审议。 二、 关联方基本情况 关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让控股子公司少数股东股 权暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、 关联交易概述 1、 基本交易情况 为进一步增强对控股子公司浙江米特计量有限公司（以下简称"米特计量"、 "标的公司"）的管控力度，提高经营决策效率，公司拟使用自有资金 4,501,765.49 元人民币，购买少数股东石扬持有的米特计量 15.5%的股权。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：杭州先锋电子技术股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | 息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | ...

杭州先锋电子技术股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 事前认可意见 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》、《杭州先锋电子技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定拟于 2023 年 8 月 17 日公司第五届董事会第七次会议提交审议《关于 受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，公司董事会为审 议《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》的相关事项而召开会 议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该 议案所涉及的事项进行了充分论证，并对审议议案的相关材料进行了充分审查， 听取了有关人员对审议议案的情况介绍。 经认真审阅相关文件并充分论证后，我们认为：该事项交易完成后，公司对 控股子公司持股比例进一步提升至 90.5%，有利于公司加强对控股子公司管理， 提高运营和决策效率，符合公司 ...

独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之 杭州先锋电子技术股份有限公司 我们已对 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来及公司对外 担保情况进行了审阅。公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等规定，报告期内公司与关联方的累计和当期资金往 来属正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况；报告期内公司没有发生对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计 至报告期的对外担保事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事关于公司第五届董 事会第七次会议相关事项之独立意见》之签字页） 毛卫民： 钱娟萍： 独立意见 作为杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关规定及《公司章程》的 要求，我们就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下： 1.关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的独立意见 公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易事项， ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-524 杭州先锋电子技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 8 月 17 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通 讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石义民先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的 召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法 有效。 1.《2023 年半年度报告》及其摘要 公司 7 名董事对此议案进行了表决。 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件的要求，本公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容 ...

证券代码：002767 证券简称：先锋电子 公告编号：2023-527 杭州先锋电子技术股份有限公司 关于修订《研究开发管理制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，为进一步加 强杭州先锋电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制建设，结合公 司实际，于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于修订<研究开发管理制度>的议案》。现将相关修订 情况公告如下： 条款 修订前 修订后 （一）组织结 构 第一级：公司总工程师办公室 职责：协助总经理研究和制定公司 的研发创新战略和研发创新规划，负责 研发中心的新产品研究开发方向、新技 术改造方向、新产品开发、技术人员培 训和人才开发、产品市场开拓、技术各 部门配备、奖惩政策制定和经费预算等 重大问题的决策等。 第一级：研发中心--总工程师 职责：研究和制定公司的研发创新 战略和研发创新规划，负责研发中心的 新产品研究开发方向、新技术改造方向、 新产品开发、技术人员培训和人才开发、 ...