股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-046 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第五届董事会第二十次会议 召开时间：2024 年 7 月 30 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。 《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》请见公司于 2024 年 7 月 31 日 登 载 在 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 关联董事宋海纲先生、胡仲亮先生回避表决。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 会议通知和材料发出时间及方式 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] - 本次业绩预告未经审计机构审计，具体数据以2024年半年度报告为准[12] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3800万元 - 6700万元，上年同期亏损4561.11万元[5] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损4100万元 - 7200万元，上年同期亏损5234.48万元[5] - 基本每股收益亏损0.10元/股 - 0.19元/股，上年同期亏损0.12元/股[5] 各条业务线数据关键指标变化 - 受宏观经济和国际贸易环境影响，公司供应链业务收入下降[11] - 新能源业务开发国内市场、坚持研发创新及海外推广布局，致短期内经营性支出增加[11] 公司未来规划 - 后续公司将调整业务板块、拓展市场以提升经营成果[11] - 后续公司将完善新能源业务布局和资源配置以提升经营效率[11] 投资风险提醒 - 提醒投资者谨慎决策，注意投资风险[8][12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-044 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 ...

关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开的第五届董事会第十三次会议、2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子 公司（含控股子公司、其已成立的下属公司、预计将设立的其他下属子公司等）向银行 申请总额不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，提供不超过 50,000 万元人民币（或等值外币）的连带责任担保。 具体内容请见公司于 2023 年 8 月 28 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司及其下属公司提供担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-044）。 二、担保协议的主要内容 近日，公司与上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称"上海银行"）签署了《借 款保证合同》，为子公司汕头市普瑞时代能源科技有限公司（以下简称 ...

担保情况 - 公司为子公司申请不超5亿元综合授信额度提供连带责任担保[3] - 公司为桂林普瑞900万元授信额度提供连带责任保证担保[4] - 截至公告披露日，过会担保金额5亿元，实际担保金额4711.98万元，合同签署担保金额5712万元[7] - 合同签署担保金额占公司最近一期经审计合并报表净资产126979.81万元的4.50%[7] 桂林普瑞业绩 - 2023年度桂林普瑞营收67.11万元，利润总额44.84万元，净利润44.84万元[6] - 2024年1 - 3月桂林普瑞营收29.40万元，利润总额14.77万元，净利润14.77万元[6] 桂林普瑞财务状况 - 桂林普瑞注册资本260万元[6] - 截至2023年12月31日，资产总额1344.99万元，负债总额1300.15万元，资产负债率96.67%[6] - 截至2024年3月31日，资产总额1309.76万元，负债总额1250.15万元，资产负债率95.45%[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 二、回购股份的进展情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-041 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出 席并见证公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场 会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-040号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为7人，代表股份46,928,214股， 占公司有表决权股份总数的14.5263%。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 1、召开时间： （二）会议出席情况 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年5月21日（星期二）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15 －9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

本次向特定对象发行股票前，广东省绿色投资运营有限公司（以下简称"绿色投资"） 直接及间接合计持有公司 58,476,441 股股份，占本次发行前公司总股本的 15.66%，若 按照发行数量上限认购本次发行的股份，绿色投资持有公司股份的比例将超过 30%。根 据《上市公司收购管理办法》的相关规定，绿色投资认购本次发行股票的行为将触发其 要约收购义务。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-037 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司 股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》，具体情况如下： 2024 年 5 月 20 日 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，"有下列情形之一的，投资者可以 免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准 ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：普路通 股票代码：002769 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 二〇二四年五月 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 2024 A 特别提示 一、公司向特定对象发行股票方案相关事项已经公司第五届董事会第十九次 会议审议通过。根据有关法律法规的规定，本次向特定对象发行股 ...