薪酬方案 - 2025年度董事、高管薪酬方案待2024年股东大会审议[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬构成 - 独立董事年津贴8.4万元（含税）[5] - 非独立董事及高管年薪制，含基本薪酬等[5] 发放方式 - 2025年津贴和基本薪酬按月发，绩效和奖金按月或年终发[7] 其他规定 - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[8] - 离任按实际任期算薪酬[8] - 委员会可根据情况调整方案[8]

业绩相关 - 2024年公司未开展关联交易，除为子公司外无对外担保[11] 会议情况 - 2024年度监事会召开6次会议，各次会议审议不同议案[2][3][4] 未来展望 - 2025年监事会将恪守职责，优化机制，强化监督[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制运行情况及有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[6] 公司治理 - 公司明确股东大会、董事会等机构设置、职责权限等[7] - 董事会下设战略委员会负责研究公司长期发展战略[10] 人力资源管理 - 公司建立系统的人力资源管理体系[11] - 公司以“效率优先、兼顾公平、突出绩效”为薪酬分配原则[12] - 公司建立分层分级培训体系，开展入职、安全、上岗培训[14] 社会责任 - 公司在安全生产、产品质量等方面履行社会责任[13] - 公司控股股东等创立“天水众兴爱心慈善基金会”支持慈善事业[13] 业务流程管理 - 公司设置合理采购与付款业务流程，实行预算管理机制[16] - 公司销售主要采取区域代理商模式，对不同经销商采用不同回款方式[17] 制度建设 - 公司制定多项资产管理制度，控制资产管理风险[18] - 公司制定《募集资金管理制度》，报告期内无违规使用情况[19] - 公司制定《对外担保管理制度》，报告期内仅对合并报表内子公司担保[20] - 公司制定对外投资、关联交易、对外捐赠相关制度[21] - 公司制定《控股子公司管理制度》，加强对子公司管理控制[22] - 公司制定预算和预警制度，搭建预算组织体系，降低成本费用[23] - 公司制定信息披露等制度，确保信息披露及时、真实、准确、完整[26] 缺陷标准 - 财务报告重大缺陷潜在错报金额≥利润总额的5%或对应重要性水平[1] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额占利润总额5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%[1] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额<利润总额5%的20%或对应整体重要性水平<20%[1] - 非财务报告重大缺陷造成直接财产损失金额在1000万元（含）以上[1] - 非财务报告重要缺陷造成直接财产损失500万元≤金额<1000万元[1] - 非财务报告一般缺陷造成直接财产损失金额<500万元[1] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[31] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[32] - 报告期内公司无其他需要说明的内部控制相关重大事项[33]

业绩数据 - 2024年生产食用菌鲜品35.67万吨，较2023年增加7.36%[2] - 2024年销售收入19.33亿元，金针菇8.38亿、双孢菇10.79亿，金针菇收入同比降8.06%，双孢菇同比增7.39%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，同比下降19.77%[2] - 2024年营业收入193,522.74万元，较2023年增加414.97万元，增幅0.21%[13] - 2024年营业成本153,191.68万元，较2023年增加4,488.38万元，增幅3.02%[13][14] - 2024年利润总额12,659.83万元，较2023年下降20.66%[13] - 2024年净利润12,659.83万元，较2023年下降20.66%[13] 资产负债 - 2024年末资产总额619,090.84万元，较上年末增加1.93%[3][4] - 2024年末流动资产283,031.00万元，较上年末增加6.44%，非流动资产336,059.84万元，较上年末下降1.58%[4] - 2024年末负债总额287,217.02万元，较上年末增加8.87%，其中流动负债增加17.37%，非流动负债减少1.67%[7] - 2024年末股东权益总额331,873.82万元，较上年末下降3.40%[9] 其他数据 - 2024年应收账款期末余额3,606.00万元，较上期末增长32.37%，因产销量增加[4][5] - 2024年短期借款期末余额较上期末增加30,515.85万元，增幅98.34%，为满足生产经营增加流动资金贷款[6][7] - 2024年少数股东权益期末余额较上期末减少143.12万元，降幅47.03%，因非全资子公司陕西众兴业绩下降[9][10] - 2024年税金及附加366.98万元，较2023年增加24.20%[13] - 2024年期间费用30,540.78万元，较2023年增加1.06%[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额49,451.80万元，较2023年下降1.58%[16] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -28,407.44万元，上年同期为 -3,494.10万元[16][17] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -5,976.00万元，上年同期为 -75,519.57万元[16][18]

资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计147,853.23万元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计284,428.57万元[4] - 2024年度往来资金利息总计312,596.72万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计119,685.08万元[4] 子公司情况 - 众兴高科2024年度往来累计发生金额（不含利息）为22,487.85万元[3] - 陕西众兴2024年期初余额18,109.84万元，年末余额8,510.64万元[3] - 山东众兴2024年度往来累计发生金额（不含利息）为16,991.57万元[3] - 众友兴和2024年度往来累计发生金额（不含利息）为24,489.41万元[3] - 新乡星河2024年度往来累计发生金额（不含利息）为26,127.88万元[3] - 眉山昌宏2024年度往来累计发生金额（不含利息）为5,447.52万元[3]

未来利润分配规划 - 2025 - 2027年以现金、股票等方式分配利润，现金优先[3] - 无重大投资或支出时，现金分配不少于当年可分配利润10%[3] - 最近三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[3] 分红安排 - 原则上每年分红一次，可提中期方案经股东大会通过实施[3] - 盈利且累计未分配利润为正，优先现金分红且不少于10%[4] 不同阶段现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[5] 重大资金支出定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出满足特定条件[5] 政策调整与审阅 - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[7] - 董事会每三年重新审阅规划并修订[6]

委托理财决策 - 公司拟用不超60,000万元闲置自有资金委托理财[1][2][5] - 2025年03月21日董事会和监事会审议通过议案[2][10] 理财相关安排 - 额度使用期限12个月，可循环滚动，不超60,000万元[2][5][7] - 委托专业机构，投资安全性高的银行理财产品等[1][6] 风险与应对 - 委托理财存在多种风险[1][11][12] - 公司多部门协同控制风险[13] 理财影响与评价 - 不影响日常资金和主业，能获投资收益[14] - 监事会认为能获效益，不损害公司及股东利益[15]

会计政策变更 - 公司于2025年3月21日审议通过会计政策变更议案[2] - 变更自2024年1月1日起执行，按第17、18号准则规定[2][5][7] - 变更对财务等无重大影响，获各方认可[2][9][10]

薪酬方案 - 2025年度监事薪酬方案适用在公司领薪监事，期限为2025年[1][2] - 薪酬由基本薪酬、绩效和奖金组成，取消职务津贴[3] - 基本薪酬按月发，绩效奖金分月和年终发放[4] 方案审议与生效 - 方案已通过会议审议，需提交2024年度股东大会审议[1] - 公司可调整方案，经股东大会通过后生效[6]

财报披露 - 公司于2025年3月22日披露《2024年度报告》[1] 业绩说明会 - 2025年4月2日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 出席人员有董事长高博书等[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止2025年4月1日16:00[2] - 可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2]