天水众兴菌业科技股份有限公司 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-024 1 / 2 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2024年03月25日 （问题征集专题页面二维码） 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 01 日（星期一）16:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 03 月 26 日披露了《2023 年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经 营情况，公司定于 2024 年 04 月 02 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-016 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议<2024 年度董事、高 级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理及经营管 理水平，促进公司稳健、持续健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬激励方式和水平，经公司董事会薪酬与考 核委员会审议，2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 03 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本 次会议的通知已于 2024 年 03 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-011 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3 名，其中监事赵波先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘书列席了会议，会议 召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件等的要求，监事 会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 表决结 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0800006号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 审计报告 众环审字（2024）0800006 号 天水众兴菌业科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"众兴菌业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 众兴菌业公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 现就提名 邱桂根为天水众兴菌业科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天水众兴菌业科技股份有限公 司第 四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-022 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》的有关规定，第四届董事会第三十一次会议决定于2024年 04月16日召开公司2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2024 年 03 月 25 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2024 年 04 月 16 日（星期二），其中通过深圳证 ...

一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 贾 萍 作为天水众兴菌业科技股份有限公司 第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会__提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第__五_ 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-017 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于 2024 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于审议<2024 年度监事薪酬 （津贴）绩效方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规 模等实际情况并参照行业及地区薪酬水平，拟定 2024 年度监事薪酬（津贴）绩 效方案如下： 一、本议案适用对象 在公司领取薪酬的监事。 二、本议案适用期限 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日 。 四、发放办法 2024 年监事的基本薪酬按月平均发放，绩效奖金中按月考核的部分可按月 全额或部分发放；按年度业绩考核的部分，年终由董事会薪酬与考核委员会考核 评定后发放。 五、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 __邱桂根_作为天水众兴菌业科技股份有限公 司第_五_届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会_提名为天 水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称该公司）第五_届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 天水众兴菌业科技股份有限公司第 _四_届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-020 天水众兴菌业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公 司于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》。 根据《公司章程》，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会不设职工代表董事。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会拟提名高博书先生、刘亮先 生、陶春晖先生、姚伯玉先生、王国庆先生及邵小军先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历见附件）；提名党琳女士、贾萍女士及邱 ...