| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | 债券代码：128026 | 公告编号：2023-070 债券简称：众兴转债 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于拟与合资公司签署厂房租赁协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合资公司成立初期在人员配置、运营管理等方面，都需要一定时间进行建设和完善。 为了使其尽快投入生产，根据《投资合作协议备忘录》，公司拟出租公司天水基地部分厂房 及生产设备供其使用； 2、由于拟交易事项即租赁期限较长，可能存在交易双方、投资项目因经营状况变化、 市场政策或其他原因导致不能按期履约的风险，公司将加强租后风险管理和监控，充分保障 公司及全体股东的利益； 3、2023 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟与 合资公司签署厂房租赁协议的议案》。待合资公司成立后，公司管理层将与其签署正式的租 赁协议。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过 ...

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | 债券代码：128026 | 公告编号：2023-068 债券简称：众兴转债 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事王国庆先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党 琳女士通讯参会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资 ...

特别提示 1、截至本公告日，合资公司尚未设立，其名称及相关登记信息最终以市场监督管理部 门核准登记为准。其能否通过相关核准以及最终通过核准的时间尚存在不确定性； 2、合资公司成立初期在人员配置、运营管理等方面都需要一定时间进行建设和完善。 同时，合作双方能否按《投资合作协议》及《投资合作协议备忘录》的约定履行相应的实缴 出资义务及相关条款尚存在不确定性，因此合资公司成立后能否按照约定顺利实现正常生产 经营尚存在不确定性； 3、合资公司在未来经营过程中技术本土化孵化存在一定的不确定性，同时可能存在政 策风险、行业环境及市场变化风险、技术风险、运营管理风险、公司治理风险、不可抗力风 险及其他风险等，存在公司投资收益不达预期的风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险！ 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立 合资公司的议案》，现将本次对外投资事项公告如下： | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：1 ...

可转债发行 - 2017年12月13日发行920万张可转换公司债券，总额9.20亿元[3] 转股价格 - 初始转股价格11.74元/股，现调整为11.12元/股[6] - 2023年10月17日起修正为8.75元/股[4][11] 转股期 - 转股期自2018年06月19日至2023年12月13日[5] 价格修正 - 2023年9月27日股价触发修正条款，董事会提议修正[9][10] - 10月16日股东大会和董事会审议通过修正议案[10]

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | 公告编号：2023-064 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开的时间： （1）现场会议日期与时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 2:30 开始； （2）网络投票日期与时间：2023 年 10 月 16 日（星期一），其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为 2023 年 10 月 16 日 上午 9:15，结束时间为 2023 年 10 月 16 日下午 3:00。 特别提示： 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（ ...

国浩律师（北京）事务所 关于 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩京证字[2023]第0789号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | | 公告编号：2023-065 | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避（董事刘亮先生持有"众 兴转债"，回避表决） 天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中董事张宇飞先生、姚伯玉先生，独立董事巨铭先生、刘遐先生及党 琳女士通讯参会）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-067 债券代码：128026 债券简称：众兴转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年03月20 日 召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议及于2023年 04 月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计 的议案》，为确保子公司项目建设及日常经营资金需求，同意公司2023年向合 并报表范围内部分子公司向金融机构贷款新增不超过47,000万元担保额度，其 中：拟向资产负债率70%以上的子公司提供不超过14,000万元担保额度，拟向资 产负债率70%以下的子公司提供不超过33,000万元担保额度（其中拟向江苏众友 兴和菌业科技有限公司提供不超过6,000万元担保额度），有效期限自股东大会 审议通过后12个月内。在有效期限和额度范围内，任一时点新增担保余额不得 超过审议额度。具体担保形式后续将与有 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等的相关规定，天水众兴菌业科技股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下简称 "可转债"或"众兴转债"）转股情况及公司股份变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市及转股价格调整情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于 2017 年 12 月 13 日公开发行了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿 元。经深圳证券交易所"深证上【2017】848 号"文同意，公司 9.20 亿元可转债 于 2018 年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称"众兴转债"，债券代码 "128026"。 | 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128026 | 债券简称：众兴转债 | | 天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第三季度可转 ...

| 股票代码：002772 | 股票简称：众兴菌业 | | --- | --- | | 债券代码：128026 | 公告编号：2023-062 债券简称：众兴转债 | 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于投资者诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：前期 59 名投资者诉讼事项已一审判决；新增 4 名投资者诉 讼事项法院已受理，尚未开庭审理。 2、公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：前期 59 名投资者诉讼事项判决结果为驳回原告诉讼请求；新增 4 名投资 者诉讼事项涉案金额为 108,096.00 元。 4、对公司损益产生的影响：前期 59 名投资者诉讼事项系法院作出的一审判决，尚未结 案；新增投资者诉讼事项尚未开庭审理，未产生具有法律效力的判决或裁定；故公司暂无法 判断上述投资者诉讼事项对公司 2023 年利润或期后利润产生的影响。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到甘肃省兰 州市中级人民法院（以下简称"兰州中院"）送达的《民事判决书》（【2023】 甘 01 民初 ...