证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-042 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2024 年 08 月 15 日在公司会议室现场召开。本次会议由公司董事长高博 书先生主持，会议通知已于 2024 年 08 月 04 日以电子邮件方式送达给全体董事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度财务报告》及《2024 年半年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》详见公司指定信息披露媒体巨 1 / 3 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-044）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 天水众兴菌业科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 甘肃·天水 二○二四年八月 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事和高级管理人员持有公司股票及其衍生品种变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 10 号——股份变动管理》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第十九条规 定的自然人、法人或其他组织持有及变动公司股票及其衍生品种的管理。 本制度所称高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监及董事 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用累 计发生金额（不含利 | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 年 1-6 月偿 | 2024 年半 年度末往 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 息） | 息（如有） | 还累计发生金额 | 来资金余 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-041 （二）本次股东股份解除质押基本情况 单位：股 补充质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 15 日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的函告，获悉陶军先生将其持有的公 司部分股份办理了质押、补充质押及解除质押手续，现将具体情况公告如下： 一、股东部分股份质押、补充质押及解除质押基本情况 （一）本次股东股份质押基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售 股（如是， | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 数量 | 股份比例 | 股本比例 | 注明限售类 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-040 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 10 日收到公司控股股东、实际控制人陶军先生的函告，获悉陶军先生将其持有的公 司部分股份办理了质押及解除质押手续，现将具体情况公告如下： 一、股东部分股份质押及解除质押基本情况 （一）本次股东股份质押基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股股东或第一大 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股东及其一致行动人 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 陶 军 | 是 | 25,000,000 | 22.6992% | 6.3574% | 2023 年 6 月 30 日 | 2024 年 7 月 ...

盈利预计 - 2024年上半年，众兴菌业盈利预计为2,200万元至2,700万元，同比下降85.86%至88.48%[4] 每股收益 - 扣除非经常性损益后，基本每股收益为0.07元/股至0.09元/股，同比下降82.78%至85.31%[5] 产品销售价格 - 公司金针菇产品销售价格在本年第一季度较上年同期下降约56%，本报告期销售价格较上年同期下降约42%[7]

股权质押情况 - 陶军质押展期20270000股，占所持18.4045%，占总股本5.1546%[2] - 陶军补充质押12830000股，占所持11.6492%，占总股本3.2626%[5] - 陶军持股110136094股，比例28.0073%，变动后累计质押49990000股[8] - 田德持股31132277股，比例7.9168%，变动后累计质押18000000股[8] - 陶军及其一致行动人变动后累计质押67990000股[8] 风险评估 - 控股股东及其一致行动人质押无平仓或强制过户风险，风险可控[7] - 质押变动不导致控制权变更，不影响公司经营治理[7] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售冻结标记数量为0[6] - 控股股东及其一致行动人股份不涉及业绩补偿义务[7]

股权质押 - 陶军本次质押1689万股，占所持15.3356%，占总股本4.2951%[1] - 陶军本次解除质押1500万股，占所持13.6195%，占总股本3.8145%[2] - 变动前陶军累计质押3527万股，变动后3716万股[4] 股东持股 - 陶军持股1.10136094亿股，比例28.0073%[4] - 田德持股3113.2277万股，比例7.9168%[4] - 陶军和田德合计持股1.41268371亿股，比例35.9241%[4] 风险情况 - 控股股东及其一致行动人质押无平仓或强制过户风险，风险可控[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 25 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（包括控股子公 司）在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用不超过 60,000 万元（含 60,000 万元）闲置自有资金（含截至董事会召开日未赎回的委托理财产品金额） 进行委托理财，额度使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在额度和有 效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不得超过 60,000 万元。公司董事会授权公司经营管理 层行使投资决策权并签署相关文件。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的公告》（公告编号：2024-018）详见 2024 年 03 月 26 日公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-033 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 20 日收到公司持股 5%以上股东田德先生的函告，获悉田德先生将其持有的公司部 分股份提前办理了解除质押手续，现将具体情况公告如下： 一、本次解除质押基本情况 单位：股 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 本次变动前累计质 押股份数量 | 本次解除质押 股份数量 | 本次变动后累计 质押股份数量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陶 军 | 110,136,094 | 28.0073% | 35,270,000 | 0 | 35,270,000 | | 田 德 | 31,132,277 | 7.9168% | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | | 合计 | 141,268,371 | 35.9241% | 53, ...