证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-095 成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二三年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30。 2、现场会议召开地点：成都市金牛区迎宾大道 528 号成都尊悦 豪生酒店。 3、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场表决与网络投 票相结合的方式召开。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2023 年 12 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 12 月 22 日 9:15-15:00。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：经全体董事共同推举，本次会议由公司董事、总裁 柯潇先生主持。 公司独立董事邓宏光先生作为征集人，就本次股东大会所审 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-096 成都康弘药业集团股份有限公司 关于2023年股票增值权激励计划内幕信息知情人 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司<2023 年股票增值权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据中登公司深圳分公司 2023 年 12 月 13 日出具的《信息披露 义务人持股及股份变更查询说明》和《股东股份变更明细清单》，核 查对象在自查期间不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 （一）核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对 象（以下简称"核查对象"）； （二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情 人登记表》； 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-094 监事会关于2023年股票增值权激励计划激励对象名单 的公示情况说明及审核意见 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12月5日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会 议审议通过了《关于公司<2023年股票增值权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2023年12月6日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的相关规定，公司对《2023年股票增值权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）拟授予激励对象的姓名和职务在公 司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司 监事会结合公示情况对《激励计划（草案）》拟授予的激励对象人员 名单进行了审核，相关公示情况及核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公示内容：2 ...

国家医疗保障局网站于2023年12月13日发布《国家医保局 人力 资源社会保障部关于印发<国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险 药品目录（2023年）>的通知》（医保发〔2023〕30号），康柏西普眼 用注射液（商品名为"朗沐"）、草酸艾司西酞普兰口服溶液（商品 名为"博明欣"，规格：C₂₀H₂₁FN₂O计:120ml:120mg/瓶）被纳入《国 家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023年）》（以下 简称"《2023年药品目录》"）。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-093 成都康弘药业集团股份有限公司 关于康柏西普眼用注射液、草酸艾司西酞普兰口服溶液 被纳入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 药品名 称 药品 分类 代码 药品 分类 编 号 备注 协议有效期 康 柏 西 普 眼 用 注射液 XS01L 眼血管 病用药 （乙） 317 限:1.50 岁以上的湿性年龄相关性黄斑变性 (AMD)；2.糖尿病性黄斑水肿(DME)引起的视力损 害；3.脉络膜新生血管(CNV)导致的视力损害； ...

药品名称：草酸艾司西酞普兰片 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-092 成都康弘药业集团股份有限公司 关于公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局签发的关于草酸艾司西酞普兰片的《药品注册 证书》（证书编号：2023S01932、2023S01933），批准注册。现将相 关情况公告如下： 一． 药品基本信息 规格：10mg（按 C20H21FN2O 计）、5mg（按 C20H21FN2O 计） 剂型：片剂 二． 产品简介 草酸艾司西酞普兰片原研进口产品（规格：5mg、10mg）于 2005 年 8 月在中国获批上市，上市许可持有人为 H. Lundbeck A/S，适应 症为治疗抑郁症及治疗伴有或不伴有广场恐怖症的惊恐障碍。 三． 对公司的影响 本次草酸艾司西酞普兰片获批上市，丰富了公司在精神障碍领域 的产品管线。 由于药品的生产销售情况可能受到国家政策、市场环境变化等因 素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了规范成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司") 投资者关系管理工作，促进投资者和潜在投资者对公司的了解，进一步完善 公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都康弘药业集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进 投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理 程序，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(以下简称"《管 理规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》(以下简称"《监管指引》")等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种 前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股份的登记、锁定及解锁 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公 ...

成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤 主持。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-088 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过《关于公 司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经认真审核，监事会认为：董事会会议审议《2023 年股票增值 权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案的程序和决策合法、有效； 《202 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案） 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 （草案） 2023 年 12 月 1 / 26 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 26 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案） 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及成都康弘药 业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"本公司"、"公司"）《公司章程》 制订。 二、本次激励计划采用的激励形式为股票增值权，以康弘药业股票为虚拟标 的股票，在行权条件的前提下，由康弘药业以现金方式支付行权价格与兑付价格 之间的差额，该差额即为激励额度。 三、本计划拟向激励对象授予股票增值权总计 10.00 万股。 四、本计划的激励对象范围 ...

第一条 为加强和规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据国家有 关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的各有关规定，并结合公司实际情况，制 定本管理制度。 成都康弘药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 第三条 本制度所述对外担保，是指公司对他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担 保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保 ...