成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监 事会第四次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。 本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席龚文贤 主持。符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-088 成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议以书面记名投票及通讯方式表决通过了如下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决审议通过《关于公 司<2023 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经认真审核，监事会认为：董事会会议审议《2023 年股票增值 权激励计划（草案）》及其摘要的相关议案的程序和决策合法、有效； 《202 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案） 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 （草案） 2023 年 12 月 1 / 26 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 26 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案） 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及成都康弘药 业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"本公司"、"公司"）《公司章程》 制订。 二、本次激励计划采用的激励形式为股票增值权，以康弘药业股票为虚拟标 的股票，在行权条件的前提下，由康弘药业以现金方式支付行权价格与兑付价格 之间的差额，该差额即为激励额度。 三、本计划拟向激励对象授予股票增值权总计 10.00 万股。 四、本计划的激励对象范围 ...

第一条 为加强和规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产的安全，根据国家有 关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《成都康弘药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的各有关规定，并结合公司实际情况，制 定本管理制度。 成都康弘药业集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。 第三条 本制度所述对外担保，是指公司对他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第六条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担 保行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第二条 按照《公司章程》规定，公司总裁（即总经理）由公司董事会聘任 和任命。任期为三年，可连聘连任。 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉的义务。 以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 第二章 总裁的职责与权限 第四条 总裁对公司董事会负责，全面负责和领导公司日常的生产经营管理 活动。总裁主要权限如下： (一)主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； 第一章 总 则 (三)拟订公司内部管理机构设置方案； 第一条 为促进成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主 决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作细则。 (四)拟订公司的基本管理制度； （十）《公司章程》和董事会授权赋予的其他权限。 第三章 公司管理层的职责 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，成都康弘药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等国家有关法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）各相关规定，并结合本公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公开、公平、公正、诚实信用、等价有偿的原则； （二） 符合公司日常业务中一般商业条款和法定程序的原则； （三） 符合公司及其股东整体利益的原则。 第三条 关联交易定价原则和定价方法： （一） 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，有 政府制定价格的，参照政府制定的价格执行；如果既没有市场价格，也没有政府 制定价格的，按照成本加成定价；如果既没有市场价格、政府制定价格，也不适 合采用成本加成价的，按照协议价定价。 （二） 交易双方根据关联 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的职职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的企业管理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保存以及公司股东资料管 理，办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会成员由 9 人组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人。独立董事占 董事会成员的比例不得低于 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事制度由公司董事会另行制 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2023-089 成都康弘药业集团股份有限公司 关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改 公司章程及办理工商变更登记的议案》，结合公司实际情况，以及 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，为进一步完善 公司治理结构，公司拟对《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，现将有关事项公 告如下： 1 / 25 序 号 修订前 修订后 1 新增第十二条。 第十二条 公司根据中国共产党章 程的规定，设立共产党组织、开展 党的活动。公司为党组织的活动提 供必要条件。 2 第二十一条 公司根据经营和发展 的需要，依照法律、法规的规定， 经股东大会分别作出决议并经有权 第二 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 " "）、 《上市公司独立董事管理办法》《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、三名董事和一名独立董事组成；战略 委员会委员由董事长、全体董事的三分之一以上或二分之一以上独立董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，由 董事会批准后产生，负责召集和主持委员会会议。当战略委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 / 24 证券代码：002773 证券简称：康弘药业 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划 （草案）摘要 2023 年 12 月 1 / 24 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案）摘要 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年股票增值权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及成都康弘药 业集团股份有限公司（以下简称"康弘药业"或"本公司"、"公司"）《公司章程》 制订。 二、本次激励计划采用的激励形式为股票增值权，以康弘药业股票为虚拟标 的股票，在行权条件的前提下，由康弘药业以现金方式支付行权价格与兑付价格 之间的差额，该差额即为激励额度。 三、本计划拟向激励对象授予股票增值权总计 10.00 万股。 四、本计 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系、或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 本公司聘任的独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并 应当确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司审计委员会、提名委员 ...