募集资金情况 - 2018年12月27日发行可转债，募资3.288548亿元，净额3.1108792691亿元[2] - 截至2024年11月30日，募集资金存放余额1628.778359万元[3][4] 项目调整与进展 - 调减“40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”募资1776.69万元[5] - 2022年终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，2885.48万元补流[6] - 截至2024年11月30日，上述生产线项目已完成建设[7] 项目资金处理 - 2024年12月9日董事会同意项目结项，1628.78万元补流[12] - 监事会认为合理，无需股东大会审议[13] - 保荐机构对结项及补流无异议[15]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2024年度内控审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年12月9日董事会会议通过聘任议案[2][14] - 审计委员会同意聘任，内控审计费30万元/年[13] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注会1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，凯龙同行业6家[4] 审计机构风险 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿未使用[5] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管1次、纪律处分1次、监管措施12次[6] - 31名中审众环人员近3年受行政处罚6人次等[6] 审计费用 - 2024年度内控审计费用30万元，与2023年相同[11]

回购注销情况 - 公司决定回购注销29名激励对象435,638股限制性股票，占注销前股份总数0.0872%[2][7] - 本次注销后总股本由499,795,666股变为499,360,028股[2] 回购价格与金额 - 2021年激励计划首次授予价5.36元/股，调整后回购价5.16元/股[3][4][9] - 本次回购资金预计2,284,236.50元，源于自有资金[14] 审议与影响 - 2024年12月9日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[5] - 监事会和律所认为回购注销对公司无实质性影响[17][18][19]

会议决策 - 2024年12月9日召开第八届监事会第二十五次会议，7名监事全到[2] - 通过回购注销29名激励对象435,638股限制性股票及调整回购价格议案[3] - 通过调整2021年限制性股票激励计划对标企业议案，剔除4家企业[3][4] - 通过2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售事宜，为328名对象办理解除2,814,405股限售[5] - 通过公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[6]

财务相关 - 2025年度公司及控股子公司拟申请授信额度453,564.00万元[4] - 公开发行可转换公司债券募投项目结项，节余1,628.78万元补充流动资金[10] 股权相关 - 同意回购注销29名激励对象435,638股限制性股票，回购价5.16元/股[6] - 同意为328名激励对象2,814,405股限制性股票办理解除限售[9] 会议与决策 - 第八届董事会第四十一次会议2024年12月9日召开[2] - 《公司2025年度战略规划》审议通过[3] - 决定2024年12月25日召开第二次临时股东大会[15] 审计相关 - 拟聘任中审众环会计师事务所为2024年度内控审计机构[12]

担保额度 - 2024年度为控股子公司提供不超11.5亿元担保额度[2] - 对合并报表范围内下属子公司获批担保额度合计12.3亿元[7] 担保情况 - 为湖北凯龙楚兴化工集团有限公司债务提供1000万元连带责任保证[3][5] - 截至公告披露日，实际担保余额合计7.833732亿元[7] 占比数据 - 获批担保额度占2023年经审计净资产的78.27%[7] - 实际担保余额占2023年经审计净资产的49.85%[7]

担保额度 - 2024年为控股子公司提供不超11.5亿元担保额度[2] - 资产负债率≥70%子公司不超2.3亿元，低于70%不超9.2亿元[2] 担保合同 - 与济宁银行签订合同为子公司山东凯乐化工债务担保[3] - 最高担保金额7000万元[4] 担保情况 - 获批担保额度12.3亿元，占2023年净资产78.27%[5] - 实际担保余额8.139082亿元，占2023年净资产51.80%[5]

股东大会信息 - 2024年10月19日刊载召开股东大会通知公告[6] - 现场会议于2024年11月4日下午14:30召开[9] - 网络投票时间为2024年11月4日[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人265人，代表股份132,725,784股，占26.5560％[11] - 参加投票中小股东250人，代表股份8,507,256股，占1.7021％[14] 议案审议结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意票数132,109,324股，占99.5355％[19] - 中小股东同意票数7,890,796股，占92.7537％[20]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月4日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 出席股东及代理人265人，代表股份132,725,784股，占比26.5560%[10] 议案审议结果 - 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[14] - 该议案同意132,109,324股，占有效表决权99.5355％[15] - 中小股东同意7,890,796股，占中小股东有效表决权92.7537％[15]

股票发行 - 向特定对象发行股票获配股份总数108,556,832股，获配总金额849,999,994.56元[4] - 发行完成后公司总股份由391,238,834股增至499,795,666股[4] 股份限售 - 20名股东89个证券账户申请解除股份限售[9] - 解除限售股份93,231,162股，占总股本18.6539%，2024年10月28日上市流通[9] - 中荆集团认购股份锁定期18个月，其他20名发行对象认购股份锁定期6个月[4] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股156,301,715股，占比31.2731%[13] - 变动后有限售条件流通股63,070,553股，占比12.6193%[13] - 首发后限售股减少93,231,162股，变动后数量为15,325,670股，占比3.0664%[13] 保荐意见 - 保荐机构认为解除限售股份数量、上市流通时间符合要求[14] - 保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议[15]