市场扩张和并购 - 2024年10月22日公司拟6140万元将泰兴普乐51%股权及债权转让给凡荣实业[3] - 2025年10月10日三方签署《终止协议》，终止《转让协议》[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-043 永和流体智控股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年10月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年10月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年10月23日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2025-040 永和流体智控股份有限公司 第五届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 9 月 29 日 以电话方式向全体监事发出召开第五届监事会第十七次临时会议的通知。2025 年 10 月 10 日，公司第五届监事会第十七次临时会议以通讯表决的方式召开。本 次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，董事会秘书列席会议。会 议由监事会主席仲恒女士召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》、《永和流体智控股份有限公司章程》的有关规定。 永和流体智控股份有限公司监事会 2025 年 10 月 13 日 2 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开 挂牌转让普乐新能源科技（泰兴）有限公司 51%股权及债权的议案》。 监事会认为：公司通过拟公开挂牌转让控股子公司普乐新能源科技（泰兴） 有限公司（以 ...

会议决策 - 2025年10月10日召开第五届董事会第二十二次临时会议，7名董事全出席[2] - 审议通过拟转让泰兴普乐51%股权及债权等3项议案[3][5] - 拟2025年10月29日开第二次临时股东大会，登记日为10月23日[6]

会议安排 - 2025年9月9日召开第五届董事会第二十一次临时会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[6] - 2025年9月10日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知公告[7] - 2025年9月25日14:50召开本次股东大会现场会议[8] 参会情况 - 现场会议股东及代表2名，代表股份43,242,136股，占比9.7009％[11] - 网络投票股东250人，代表股份27,522,878股，占比6.1745％[12] - 中小投资者股东250人，代表股份4,125,014股，占比0.9254％[13] 议案表决 - 审议《关于公司等为凉山高新融资授信额度提供担保的议案》[17] - 议案表决同意69,178,354股，占比97.7578％[18] - 中小投资者股东表决同意2,538,354股，占比61.5356％[18]

会议信息 - 现场会议2025年9月25日14:50召开，网络投票9月25日多个时段进行[3] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表252人，代表70,765,014股，占比15.8753%[6] 议案审议 - 审议通过为凉山高新融资授信额度提供担保议案[7] 表决情况 - 总表决同意69,178,354股，占比97.7578％[7] - 中小投资者投票同意2,538,354股，占比61.5356％[8]

公司融资担保安排 - 永和智控第五届董事会第二十一次临时会议审议通过关于公司、全资子公司、控股孙公司为达州医科融资授信额度提供担保的议案 [2]

担保情况 - 公司对孙公司提供担保实际发生额及余额为2800万元 占最近一期经审计净资产5.4% [1] - 控股子公司对孙公司担保余额2800万元 孙公司相互担保余额2800万元 [1] - 子公司为公司1.8亿元综合授信提供资产抵押担保 实际担保余额1.15亿元 占净资产22.19% [1] - 公司与全资子公司就集团资产池额度相互提供担保 金额不超过5000万元 [1] 业务构成 - 2025年1-6月营业收入构成：工业占比89.41% 医疗服务业及其他占比10.57% 光伏电池片占比0.02% [1] 市值数据 - 公司当前市值为22亿元 [2]

担保情况 - 为达州医科800万元、凉山高新400万元融资授信额度提供担保，期限12个月[2][3][9] - 对孙公司担保实际发生额及余额2800万元，占最近一期经审计净资产5.40%[12] - 子公司为公司1.8亿元综合授信提供抵押担保，余额1.15亿元，占比22.19%[12] - 公司、全资子公司集团资产池额度相互担保，金额不超5000万元[12] 股权持有 - 通过成都永和成持有达州医科95%股权、凉山高新70%股权[2][5][7] 业绩数据 - 达州医科2025年6月30日总资产6296.01万元、负债3248.75万元等[5][6][7] - 凉山高新2025年6月30日总资产4746.41万元、负债3741.07万元等[7][8] 审议情况 - 达州医科担保议案无需股东大会审议，凉山高新需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 公司信息 - 达州医科注册资本10000万元，凉山高新注册资本3000万元[5][7]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月25日14:50召开[2] - 网络投票时间为9月25日分时段进行[2] - 股权登记日为2025年9月19日[4] 会议信息 - 审议为凉山高新融资授信额度提供担保议案[4][5] - 议案需2/3以上出席股东表决权通过[4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年9月22、23日指定时段[6] - 登记地点为成都高新区天府三街88号5栋24层董秘办[6] 其他信息 - 普通股投票代码为"362795"，简称为"永和投票"[11] - 中小投资者表决单独计票[5] - 会议地点为成都高新区天府三街88号5栋23层会议室[4] - 网络投票平台为深交所交易和互联网系统[3] - 股东大会由董事会召集，召开符合规定[2]