人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[2] - 高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[2] 补选与撤换 - 董事辞任后，公司应在60日内完成补选董事[3] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[3] 信息申报与股份转让 - 离职生效或任期届满，2个交易日内申报离职信息[8] - 离职6个月内不得转让所持公司股份[8] - 任期届满前离职，转让股份有数量限制[8]

章程修订 - 法定代表人变更为代表公司执行事务的董事或总经理，辞任后30日内确定新代表人[2] - 法定代表人以公司名义活动，法律后果由公司承受[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[3] - 公司增加资本方式表述变更[3] - 章程修订后对公司、股东、董事、高级管理人员有约束力[3] - 章程中“其他高级管理人员”表述明确为总经理等[3] - 公司发行股票表述改为“面额股”[3] - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助增加员工持股计划除外规定[3] 股份相关 - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[5] - 公司董事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[5] 股东权利与义务 - 股东有权请求撤销违反规定的股东大会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求相关委员会或董事会诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[8] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供担保须经股东会审议[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%事项须经股东会审议[10] - 股东会有权选举和更换董事，决定董事报酬等多项事项[10] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[11] 董事会相关 - 董事会审议担保事项需2/3以上董事同意，股东会审议经审计总资产30%担保事项需2/3以上股东表决权通过[11] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[31] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[39] - 法定公积金不足以弥补亏损时，先用当年利润弥补[39] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本25%[40] - 董事会制订利润分配预案经股东大会审议通过后，须在会后两个月内完成股利派发[40] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达特定标准属重大投资或现金支出[41] - 符合现金分红条件且无重大资金支出时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[41] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[43] - 公司解聘会计师事务所需提前30天通知，并允许其在股东会表决时陈述意见[44] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[44][45] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[45] - 修改公司章程或股东会作出决议须经2/3以上股东表决权通过[46]

制度修订 - 公司2025年11月14日会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订《公司章程》需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 董事会拟对13项治理制度同步制定、修订[3][4] 信息披露 - 《公司章程》修订对照表及制度同日在巨潮资讯网披露[5] - 备查文件含董事会和监事会会议决议[6]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年12月1日14:20[2] - 网络投票时间为2025年12月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年11月25日[2] 股东大会地点 - 会议地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室[4] 议案通过条件 - 《关于修订<公司章程>等三项议案》需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月27日至28日9:00 - 11:00、13:30 - 16:30[6] - 登记地点为四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室[6] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”[11]

会议信息 - 公司监事会于2025年11月11日发通知，14日召开第五届监事会第十九次临时会议[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 会议以3票同意通过《关于修订<公司章程>的议案》[3] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理章程备案，有效期至办理完毕[3] 公告信息 - 具体内容详见同日巨潮资讯网等相关公告[4]

公司股价表现与财务数据 - 11月12日股价下跌5.17%，报收5.69元/股，成交额1.32亿元，换手率5.23%，总市值25.36亿元 [1] - 公司主营业务收入构成为阀门管件类89.41%，医疗服务及其他产业10.57%，光伏电池片0.02% [1] 基金持仓情况 - 益民核心增长混合基金（560006）三季度持有公司股票4.95万股，占基金净值比例为1%，为第九大重仓股 [2] - 该基金最新规模为2498.07万元，今年以来收益率为17.29%，同类排名4822/8147 [2] - 基于当日股价下跌，该基金持仓浮亏约1.53万元 [2] 基金经理信息 - 益民核心增长混合基金（560006）由王勇和关旭共同管理 [3] - 王勇累计任职时间2年259天，现任基金资产总规模9317.82万元，任职期间最佳基金回报82.55% [3] - 关旭累计任职时间2年47天，现任基金资产总规模3.59亿元，任职期间最佳基金回报34.44% [3]

市场扩张和并购 - 2025年10月公司审议通过转让泰兴普乐51%股权及债权议案[4] - 泰兴普乐51%股权及债权首次挂牌价3049万元[5] - 首次挂牌公告期为2025年11月4日至17日[5] - 交易有成功与否风险，最终交易情况不确定[7]

公司基本情况 - 公司成立于2003年8月28日，于2016年4月28日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的流体智控产品制造商，在阀门管件等领域拥有技术实力和市场竞争力 [1] - 公司主营业务涵盖医疗健康产业和流体智控业务 [1] - 公司所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 金属制品，概念板块包括微盘股、低价、出海概念、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为5.82亿元，在行业82家公司中排名第53位 [2] - 行业第一名中集集团营收达1170.61亿元，行业平均营收为27.49亿元，中位数为8.67亿元 [2] - 主营业务构成：阀门管件类收入3.28亿元，占比89.41%；医疗服务及其他产业收入3878.72万元，占比10.57%；光伏电池片收入5.88万元，占比0.02% [2] - 2025年三季度净利润为-9448.56万元，在行业中排名垫底（82/82） [2] - 行业第一名中集集团净利润23.95亿元，行业平均净利润为1.24亿元，中位数为5091.96万元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为73.24%，去年同期为57.48%，高于行业平均水平39.81% [3] - 2025年三季度毛利率为17.26%，去年同期为17.96%，低于行业平均水平22.64% [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东和实际控制人均为曹德莅 [4] - 董事长魏璞2024年薪酬42.21万元，较2023年的45.78万元减少3.57万元 [4] - 总经理鲜中东2024年薪酬35.3万元，较2023年的41.21万元减少5.91万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为3.13万，较上期增加54.10% [5] - 户均持有流通A股数量为1.39万，较上期减少35.11% [5]

公司股权结构 - 控股股东及实际控制人曹德莅持有公司股份约4300万股，占公司总股本的9.65% [1] - 曹德莅持有的公司股份累计被质押450万股，占其所持公司股份的10.46%，占公司总股本的1.01% [1] - 曹德莅所持公司股份累计被司法冻结200万股，占其所持公司股份的4.65%，占公司总股本的0.45% [1] 公司财务与业务构成 - 公司市值为23亿元 [1] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：工业占比89.41%，医疗服务业及其他占比10.57%，光伏电池片占比0.02% [1]

担保情况 - 为达州医科800万元、凉山高新400万元银行融资授信提供全额连带责任保证担保[3] - 2025年10月29日收到凉山高新400万元贷款《最高额保证合同》[4] - 公司及子公司对外担保实际发生额及余额1200万元，占最近一期经审计净资产2.32%[10] 子公司情况 - 凉山高新注册资本3000万元，成都永和成持股70%[6] - 2025年6月30日凉山高新总资产4746.41万元，负债3741.07万元，净资产1005.33万元，资产负债率78.82%[7] - 2025年1 - 6月凉山高新营收711.39万元，利润总额 - 257.69万元，净利润 - 254.55万元[7] 其他担保 - 子公司为公司1.8亿元综合授信提供资产抵押担保，担保余额9940万元，占最近一期经审计净资产19.18%[10] - 公司、全资子公司申请集团资产池额度相互担保，金额合计不超5000万元[10]