证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-064 永和流体智控股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月9 日与曹德莅先生、欧文凯先生、向亮睿女士、普乐新能源科技（泰兴）有限公司 （以下简称"普乐科技"）签署了《增资协议补充协议二》，就公司于2022年11 月25日、2022年12月15日签署的《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司之增资 协议》、《关于普乐新能源科技（泰兴）有限公司之增资协议之补充协议》的相 关事宜进行了进一步约定，现将进展情况公告如下： 一、协议签署情况概述 为抢占光伏电池行业发展先机，布局光伏电池产业，本公司于 2022 年 11 月 25 日与欧文凯先生、向亮睿女士、普乐科技签署了《关于普乐新能源科技（泰 兴）有限公司之增资协议》（以下简称"增资协议"）。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 在巨潮资讯网披露的《关于签署<关于普乐新能源科技（泰兴）有限 公司之增资协议>的公告》（公告编号：2022-102）。 2 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-063 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年11月9 日收到公司控股股东、实际控制人曹德莅先生的通知，曹德莅先生与欧文凯先生 签署了《股份转让协议之终止协议》，就终止协议转让公司股份事宜协商达成一 致意见，现将相关事项公告如下： 一、股份转让情况概述 2022 年 12 月 15 日，曹德莅先生与欧文凯先生签署了《股份转让协议》， 曹德莅先生拟将其持有的本公司 15,500,000 股股份（占《股份转让协议》签署日 公司股份总数的 5.01%）以及由此所衍生的所有股东权益转让给欧文凯先生，转 让价格为人民币 9.0445 元/股，转让价款为人民币 140,189,750 元（大写：壹亿肆 仟零壹拾捌万玖仟柒佰伍拾元整）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 17 在巨 潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人签署< ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-067 鉴于公司2019年股票期权激励计划的激励对象在第二个行权期内已自主行 权9,581,600股，并于2023年6月1日实施完毕以资本公积金每10股转增4股的2022 年年度权益分派方案，新增股本127,373,428股，公司注册资本由人民币 308,851,970元变更为445,806,998元。 具体内容详见公司于2023年6月17日、2023年7月4日在《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第五届董事会第五次临 时会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《关于变更公司注册资本并修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2023-044）、《2023年第二次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2023-046）。 二、工商变更登记情况 近日，公司完成了注册资本的工商变更登记和修改《公司章程》备案手续， 并取得了由浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后营业执照内容如 下： 名称：永和流体智控股份有限公司 永和流体智控股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保 ...

关于公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：永和智控，证券代码：002795）将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）上午开 市起复牌。 鉴于公司控股股东、实际控制人筹划的公司控制权变更事项存在不确定性， 为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，经向深 圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：永和智控，证券代码：002795）自 2023 年 11 月 9 日（星期四）开市起停牌，停牌时间不超过 2 个交易日。具体内 容详见公司于 2023 年 11 月 9 日披露的《关于筹划控制权变更的停牌公告》（公 告编号：2023-062）。 2023 年 11 月 9 日，本公司控股股东、实际控制人曹德莅与欧文凯、广东普 乐绿色能源控股有限公司签署了《股份转让协议》；曹德莅与夏祖望签署了《股 份转让协议》；曹德莅与欧文凯签署了《关于永和流体智控股份有限公司之股份 转让协议之终止协议》；公司与曹德莅、欧文凯、向亮睿、普乐新能源科 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-065 永和流体智控股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股份转让协议》暨控制权 变更的提示性公告 公司控股股东、实际控制人曹德莅保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东、 实际控制人曹德莅分别与广东普乐绿色能源控股有限公司（以下简称"广东普 乐"）、夏祖望签署了《股份转让协议》，曹德莅拟将其持有的公司35,660,326 股股份（占公司股份总数的8.00%）以每股8.9736元的价格转让给广东普乐；拟 将其持有的公司23,635,966股股份（占公司股份总数的5.30%）以每股8.9736元的 价格转让给自然人夏祖望。曹德莅通过协议转让的方式将共计转让本公司股份 59,296,292股（占公司股份总数的13.30%），转让价款合计人民币532,099,704元(大 写：伍亿叁仟贰佰零玖万玖仟柒佰零肆元整）。前述《股份转让协议》均为独立 ...

永和流体智控股份有限公司 关于筹划控制权变更的停牌公告 证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-062 停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照法律法规的规定和要求履行 信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。公司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》 、《 证券日报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息 为准，敬请广大投资者注意风险。 特此公告。 永和流体智控股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日收到公 司控股股东、实际控制人曹德莅先生的通知，正在筹划协议转让股份、表决权委 托事宜，涉及公司控制权变更，具体方案以各方签署的相关协议为准。 鉴于上述交易事项正在处于洽谈阶段，尚存在不确定性，为保证公平信息披 露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票 上市 ...

关于永和流体智控股份有限公司股票临时停牌的公告 时间：2023-11-09 字体： 大 中 小 2023年11月9日 永和流体智控股份有限公司拟筹划控制权变更事项，根据本所《股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第6号——停复牌》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：永和智控，证券代码： 002795）于2023年11月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密 切关注。 深圳证券交易所 ...

财务指标 - 营业收入同比下降9.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降294.62%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降243.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降91.63%[24] - 公司2023年前三季度营业收入为7.40亿元[33] - 公司2023年前三季度净亏损为5,472.99万元[34] 资产负债情况 - 应收账款同比增加78.32%[7] - 在建工程同比增加305.79%[11] - 其他非流动资产同比增加7922.80%[12] - 应付账款同比增加43.65%[12] - 其他应付款同比增加107.87%[13] - 长期借款同比增加30.77%[14] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,货币资金为27158.21万元,应收账款为17043.46万元,存货为19916.75万元[31] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,固定资产为43012.50万元,在建工程为10979.86万元,使用权资产为11159.56万元[31] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,商誉为12455.26万元,其他非流动资产为12983.19万元[31] - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示,资产总计为173313.45万元[31] - 公司2023年9月30日流动负债为6.02亿元[32] - 公司2023年9月30日非流动负债为2.53亿元[32] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为8.84亿元[32] 股东持股情况 - 公司前10名股东持股情况,其中曹德莅持股14.95%,为第一大股东[27] - 公司前10名无限售条件股东持股情况,其中曹德莅持有6664万股,为第一大无限售条件股东[27] - 公司部分高管通过信用证券账户持有公司股份,如陈先云持有3271.71万股,应雪青持有2450万股等[29] 股权激励 - 公司于2023年7月3日召开股东大会,审议通过回购注销3名离职激励对象已获授但尚未解锁的5.292万股限制性股票[30] - 公司于2023年7月17日完成53名激励对象持有的第一期共1118.474万股限制性股票的上市流通[30] - 公司于2023年9月19日完成5.292万股限制性股票的回购注销事项[30] 现金流情况 - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.91亿元[36] - 2023年第三季度收到的税费返还为3.03亿元[36] - 2023年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.57亿元[36] - 2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.49亿元[36] - 2023年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2.32亿元[36] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为3.07亿元[37] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为2.92亿元[37] - 2023年第三季度吸收投资收到的现金为0.90亿元[37] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.72亿元[37] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.68亿元[37] 费用情况 - 公司2023年前三季度销售费用为4,150.85万元[33] - 公司2023年前三季度管理费用为1.25亿元[33] - 公司2023年前三季度研发费用为2,895.56万元[33] - 公司2023年前三季度财务费用为1,703.39万元[33] - 公司2023年前三季度信用减值损失为613.27万元[33]

永和流体智控股份有限公司独立董事 独立董事意见 关于第五届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见 XORHE 独立董事意见 (本页无正文,为永和流体智控股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第 七次临时会议相关事项的独立意见签署页。 ) 独立董事签署: 352 盛 毅 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件规定， 以及《永和流体智控股份有限公司章程》、《永和流体智控股份有限公司独立 董事工作制度》等相关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们对公司 第五届董事会第七次临时会议审议的《关于公司为控股孙公司融资授信额度提 供担保及控股孙公司互保的议案》，基于公正、独立判断立场，发表如下独立 意见： 公司为控股孙公司达州医科肿瘤医院有限公司、凉山高新肿瘤医院有限公 司向银行申请的融资授信额度提供全额连带责任保证担保，以及控股孙公司之 间互保，系满足控股孙公司日常经营的资金需求，符合公司经营业务整体发展 需要，不会对公司及孙公司的正常运作和业务发展造成不良影响。 本次担保事项的审议内容及程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程 ...

证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2023-061 永和流体智控股份有限公司 关于为控股孙公司融资授信额度提供担保及控股孙公司互 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永和流体智控股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 30 日召开第五 届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司为控股孙公司融资授信额度提 供担保及控股孙公司互保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称"达州医科"）和凉山高新肿瘤医院 有限公司（以下简称"凉山高新"）系公司全资子公司成都永和成医疗科技有限 公司（以下简称"成都永和成"）的控股子公司，公司通过成都永和成持有达州 医科 95%股权，持有凉山高新 70%股权。为补充经营性流动资金，达州医科和 凉山高新分别向中国银行股份有限公司都江堰支行申请了 800 万元的融资授信 额度，融资期限均为 12 个月。 为满足控股孙公司的经营发展需要，公司将为达州医科申请的银行融资授信 提供人民币 800 万元的全额连带责任保证担保，为凉山高新申请 ...