报告期与上期时间范围 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上期为2023年1月1日至2023年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 整体财务关键指标变化 - 2024年上半年营业收入6.82亿元，较上年同期增长4.82%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，较上年同期下降4.04%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年同期增长3.00%[11] - 2024年上半年基本每股收益0.67元/股，较上年同期下降4.29%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率9.94%，较上年同期下降0.31%[11] - 2024年6月末总资产19.17亿元，较上年度末增长6.51%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产15.76亿元，较上年度末增长5.33%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计309.03万元[14] - 2024年上半年公司实现营业收入6.82亿元，同比增长4.82%；归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比下降4.04%[37] - 营业成本4.59亿元，同比增长5.50%；销售费用956.03万元，同比增长13.52%；管理费用1194.08万元，同比增长4.28%[38] - 财务费用 -963.12万元，同比增长 -22.94%；所得税费用2301.15万元，同比下降4.54%[40] - 经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长3.00%；投资活动产生的现金流量净额 -7331.53万元，同比增长10.97%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额 -6827.70万元，同比增长 -40.53%；现金及现金等价物净增加额 -3021.17万元，同比增长 -55.23%[40] - 2024年半年度营业总收入682,255,676.14元，2023年半年度为650,901,262.55元，同比增长约4.82%[96] - 2024年半年度营业总成本502,714,008.86元，2023年半年度为473,143,368.73元，同比增长约6.25%[96] - 2024年半年度净利润154,878,388.67元，2023年半年度为157,374,896.39元，同比下降约1.58%[96] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 6,813,991.83元，2023年半年度为443,677.16元，同比下降约1636.14%[97] - 2024年半年度综合收益总额148,064,396.84元，2023年半年度为157,818,573.55元，同比下降约6.18%[97] - 2024年半年度基本每股收益0.67，2023年半年度为0.70，同比下降约4.29%[97] - 2024年半年度母公司营业收入624,115,195.31元，2023年半年度为607,506,424.73元，同比增长约2.73%[98] - 2024年半年度母公司营业利润167,836,146.13元，2023年半年度为183,653,318.07元，同比下降约8.61%[99] - 2024年半年度母公司净利润146,185,095.22元，2023年半年度为159,371,952.58元，同比下降约8.27%[99] - 2024年半年度母公司综合收益总额146,185,095.22元，2023年半年度为159,371,952.58元，同比下降约8.27%[99] - 2024年半年度经营活动现金流入小计530,012,663.00元，2023年半年度为498,174,708.05元，同比增长6.39%[100] - 2024年半年度经营活动现金流出小计420,788,293.91元，2023年半年度为392,128,975.49元，同比增长7.31%[101] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额109,224,369.09元，2023年半年度为106,045,732.56元，同比增长3%[101] - 2024年半年度投资活动现金流入小计108,680,226.86元，2023年半年度为1,001,616,367.13元，同比下降89.15%[101] - 2024年半年度投资活动现金流出小计181,995,541.73元，2023年半年度为1,067,685,397.18元，同比下降82.96%[101] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -73,315,314.87元，2023年半年度为 -66,069,030.05元，亏损扩大10.97%[101] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计68,277,015.00元，2023年半年度为114,816,000.00元，同比下降40.53%[101] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -68,277,015.00元，2023年半年度为 -114,816,000.00元，亏损缩小40.53%[101] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 -30,211,710.42元，2023年半年度为 -67,479,717.48元，亏损缩小55.23%[101] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额474,699,893.86元，2023年半年度为220,266,879.41元，同比增长115.51%[101] - 2024年半年度所有者权益合计本期期末余额为15.7834848153亿元，较上年期末余额15.0044040131亿元增加7790.808022万元[112][113] - 2024年半年度综合收益总额为1.4618509522亿元[112] - 2024年半年度利润分配金额为 - 6827.7015万元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 6827.7015万元[112] - 2023年半年度所有者权益合计为13.2623767308亿元[113] - 2023年半年度综合收益总额为3.0764141171亿元[113] - 2023年半年度利润分配金额为 - 1.14816亿元，其中对所有者（或股东）的分配为 - 1.14816亿元[113] 业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事电机、风机等产品的研发、生产和销售[16] - 公司采用“以销定产”模式，兼顾市场预测安排生产[18] - 报告期公司研发投入2640.83万元，同比增长7.83%；公司级新产品立项31项，多项产品实现量产[37] - 报告期境外销售收入同比下降0.21%，境内销售收入同比增长10.97%[37] - 国内新增年产670万台（套）ECM电机等项目本报告期工程投入6586.34万元，累计投入2.01亿元；微光泰国年产800万台微电机项目本报告期投入2888.17万元，累计投入8803.69万元[37] - 全资子公司微光技术报告期实现营业收入6204.51万元，同比增长53.04%，净利润849.74万元，同比增长56.58%[37] - 电气机械和器材制造业营业收入6.82亿元，占比100%，同比增长5.62%；电子专用材料制造业营业收入为0，同比下降100%[41] 行业机遇 - 到2025年将布局建设100个国家骨干冷链物流基地，冷链物流发展给公司带来机遇[22] - 到2025年规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%，新增高效节能电机占比达70%以上；到2027年，多领域设备投资规模较2023年增长25%以上，公司节能高效电机增长空间大[23] - “一带一路”覆盖全球65%的人口、1/3的GDP以及25%的消费，报告期公司对“一带一路”国家和地区出口收入占出口总收入比例为59.65%[23] 公司优势 - 公司专注电机等行业30多年，是国家高新技术企业等，参与多项国家标准起草修订[28] - 截至报告期末公司拥有有效专利261项，其中发明专利30项，实用新型专利170项，外观专利61项；拥有软件著作权39项[30] - 公司通过ISO9001等管理体系认证，相关产品通过CCC等认证或检测[31] - “微光电机WEIGUANG”被认定为“浙江出口名牌”，公司被评定为“浙江省商标品牌示范企业”[31] - 公司1998年股份合作制改造后激发创新活力，面对宏观环境积极应变形成较强市场适应能力[32] 资产负债表项目变化 - 货币资金本报告期末金额474699893.86元，占总资产比例24.76%，上年末金额505016364.28元，占比28.06%，比重增减 -3.30%[44] - 应收账款本报告期末金额276076819.61元，占总资产比例14.40%，上年末金额201723054.22元，占比11.21%，比重增减3.19%[44] - 存货本报告期末金额168853906.43元，占总资产比例8.81%，上年末金额140544222.55元，占比7.81%，比重增减1.00%[44] - 在建工程本报告期末金额294307390.50元，占总资产比例15.35%，上年末金额199279166.70元，占比11.07%，比重增减4.28%[44] - 2024年6月30日货币资金期末余额474,699,893.86元，期初余额505,016,364.28元[90] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额221,565,862.34元，期初余额256,345,704.13元[90] - 2024年6月30日应收账款期末余额276,076,819.61元，期初余额201,723,054.22元[90] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,192,864,407.87元，期初余额1,188,223,378.53元[90] - 2024年6月30日长期股权投资期末余额24,768,908.53元，期初余额26,368,675.54元[91] - 2024年6月30日在建工程期末余额294,307,390.50元，期初余额199,279,166.70元[91] - 2024年6月30日资产总计期末余额1,916,870,759.61元，期初余额1,799,705,974.06元[91] - 2024年6月30日应付账款期末余额254,272,795.16元，期初余额217,951,843.63元[91] - 公司负债合计从期初的303,694,361.59元增长至期末的341,071,765.30元，涨幅约12.31%[92] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的1,496,011,612.47元增长至期末的1,575,798,994.31元，涨幅约5.33%[92] - 公司应收账款从期初的175,526,165.56元增长至期末的238,388,908.47元，涨幅约35.81%[94] - 公司存货从期初的118,336,384.64元增长至期末的144,689,618.91元，涨幅约22.27%[94] - 公司长期股权投资从期初的238,777,375.54元增长至期末的282,302,458.53元，涨幅约18.23%[94] - 公司在建工程从期初的140,103,951.20元增长至期末的206,242,553.93元，涨幅约47.21%[94] - 公司交易性金融资产从期初的220,745,704.13元降至期末的184,665,862.34元，降幅约16.35%[94] - 公司应收票据从期初的4,638,402.73元降至期末的2,047,561.42元，降幅约55.85%[94] - 公司应付账款从期初的206,149,011.56元增长至期末的225,985,221.13元，涨幅约9.62%[95]

会计政策变更 - 公司根据财政部准则解释第17号进行会计政策变更[3] - 自2024年1月1日起按准则解释第17号规定执行[3] - 变更无需提交审议，不追溯调整，无重大影响且无损利益[3][7]

会议信息 - 股东大会通知于2024年7月10日公告[4] - 现场会议于2024年7月26日15点召开[5] - 网络投票时间为2024年7月26日多个时段[5] - 股权登记日为2024年7月22日[7] - 法律意见书出具日为2024年7月26日[15] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人4人，持股160,608,920股，占比70.5694%[8] - 网络投票股东51名，代表股份2,624,455股，占比1.1532%[8] 议案表决情况 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》同意163,200,820股，占比99.9801％[10] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》同意163,194,420股，占比99.9761％[11] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》同意162,537,003股，占比99.5734％[11]

股东情况 - 出席股东大会股东53人，代表股份163,233,375股，占比71.7225%[9] - 现场会议股东2人，代表股份160,608,920股，占比70.5694%[10] - 网络投票股东51人，代表股份2,624,455股，占比1.1532%[10] - 中小投资者52人，代表股份11,460,975股，占比5.0358%[10] 议案表决 - 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》同意163,200,820股，占比99.9801%[11] - 《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》同意163,194,420股，占比99.9761%[13] - 《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》同意162,537,003股，占比99.5734%[13] - 商品期货套期保值中小投资者同意11,428,420股，占比99.7159%[11] - 外汇套期保值中小投资者同意11,422,020股，占比99.6601%[13] - 委托理财及证券投资中小投资者同意10,764,603股，占比93.9240%[14]

营业收入 - 2024年上半年，公司营业总收入为68,225.57万元，同比增长4.82%[3] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为15,487.84万元，同比下降4.04%[3] 销售收入 - 境内销售收入为32,477.77万元，同比增长10.97%；境外销售收入为35,747.80万元，同比下降0.21%[6]

业务概况 - 公司产品外销占比超50%，出口以美元结算[1] - 交易品种为远期结售汇，结算货币为美元[2] 业务规模 - 开展外汇套期保值业务占用授信不超4000万元，持仓不超8亿元[3] 业务期限 - 最长交割期不超12个月，业务期限12个月内[3] 资金来源 - 资金为自有资金，不涉募集或信贷资金[4] 风险控制 - 开展业务存在汇率、违约、回款预测风险[5][6][7] - 制定规范，多部门协作控制风险[8] - 控制资金规模，核算按准则处理[9][10]

套期保值业务概况 - 开展铜和铝期货套期保值业务，规避原材料价格波动风险[1] - 交易限于上海期货交易所挂牌合约，无场外和境外交易[1] 资金与期限 - 保证金最高占用额不超3000万元，持仓合约金额不超23000万元[2] - 业务期限为股东大会通过之日起12个月内[2] - 资金来源为自有资金[3] 风险与管理 - 套期保值存在市场等多种风险[4][5] - 制定《期货业务管理制度》，成立领导小组[6] - 控制套期保值规模，按准则核算[6][11]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-024 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议决定于 2024 年 7 月 26 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 15:00； （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参 加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股 ...

业务情况 - 公司产品外销占比超50%，出口以美元结算[3] 外汇业务 - 开展外汇套期保值业务，授信额度不超4000万元，持仓合约金额不超8亿[2][5][17] - 最长交割期不超12个月，业务期限12个月[6] 业务决策 - 2024年7月9日董事会通过开展外汇套期保值业务议案[8] - 独立董事会议通过继续开展业务议案[15] 业务风险与控制 - 开展远期结售汇业务存在汇率等风险[9] - 制定规范进行风险控制并按准则核算[10][12]

会议情况 - 第五届董事会第十五次会议于2024年7月9日召开，9名董事全部出席[2] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会[12] 业务决策 - 继续开展商品期货套期保值业务，保证金不超3000万，持仓合约不超23000万，有效期12个月[3] - 继续开展外汇套期保值业务，授信额度不超4000万，持仓合约不超80000万，有效期12个月[7] - 使用部分闲置自有资金理财及投资，总额不超60000万，股票投资不超5000万，委托理财单笔不超5000万，有效期12个月[9] 审议流程 - 各议案会前经审计委员会及独立董事会议审议通过[4][7][10] - 商品、外汇套期保值及理财投资议案需提请股东大会审议[6][8][11]