证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-040 杭州微光电子股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事 会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通 过二级市场以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权 激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元人民币(含)且不超过 8,000 万 元人民币(含)，回购股份的价格为不超过人民币 39.5 元/股（含），回购股份的实施期限为 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日公 司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-039 2、受托方：中融国际信托有限公司（以下简称"中融信托"） 3、购买金额：5,000 万元 4、风险提示：截至本公告披露日，公司尚未收到中融-汇聚金 1 号本金及投资收益。 鉴于上述信托产品投资款项的收回尚存在不确定性，并基于非保本理财产品的性质，存在 本息不能全部兑付的风险，如本息无法兑付将对公司 2023 年度利润产生影响。 目前公司经营正常，财务状况稳健，该事项不影响公司持续运营及日常经营资金需求。 公司将密切关注该信托产品的相关进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、基本情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 15 日召开第五届董事 会第五次会议、2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续 使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司继续使用部分闲置自有 资金进行委托理财，总额不超过人民币 10 亿元，其中单笔购买委托理财产品金额不超过人 民币 1 亿元，在此额度内，资金可滚动使用。公司及子公司可进行的委托理财 ...

公司业绩表现 - 2023年上半年，公司实现营业收入65,090.13万元，归母净利润16,140.15万元 [7] - 如果工作更扎实、更细致，营业收入、归母净利润半年度转正有机会 [8] 股份回购计划 - 回购公司股份主要基于三方面考虑：股权激励或员工持股计划、对未来发展前景的信心、使用自有资金降低投资风险 [8] 毛利率分析 - 2023年第一季度毛利率为34.27%，第二季度为32.08%，环比下降主要原因是市场竞争激烈，公司降低产品销售价格 [8] - 公司毛利率在30%左右是合适的，期望收入、利润规模有大的提高 [8] ECM电机业务 - 内转子ECM电机销售收入同比下降31.12%，外转子ECM电机同比增长36.32% [8] - ECM电机具备高效节能、智能特点，未来增长空间巨大 [8] - 今年上半年ECM电机境内销售占比25%，境外销售占比75% [8] 磷酸铁锂业务 - 控股子公司江苏优安时电池材料有限公司上半年实现营业收入496.76万元，净利润-838.88万元，亏损主要原因是业务规模较小及碳酸锂材料价格波动 [8] - 工艺不断改进，产品质量有所提升，但整体进程偏慢 [9] 伺服电机业务 - 2022年度销售收入5,570.78万元，2023年上半年销售收入4,047万元，同比增长41.05% [9] - 伺服电机毛利率为22.34%，随着规模扩大，毛利率有上升的可能性 [9] 国际市场与出口 - 公司境外销售占比超过一半，未来国际关系变化可能影响出口业务 [9] - 公司在泰国投资建厂，预计9月份厂房建设全面结顶，减少国际关系对出口业务的影响 [9] 其他业务与资产减值 - 离心风机推出的时间相对较晚，但市场应用空间广阔 [9] - 今年上半年资产减值损失461.84万元，主要是计提的存货跌价准备 [9]

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-037 杭州微光电子股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第 五届董事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，内容详 见公司于 2023 年 8 月 10 日刊载在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-036）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 8 月 9 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况公告如下： 第 1 页 共 2 页 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 9 日）登记 在册的前十大股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 占总股 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-038 杭州微光电子股份有限公司 回购报告书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股份回购规则》(以下简称"《回购规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号—— 回购股份》(以下简称"《回购指引》")以及《杭州微光电子股份有限公司章程》(以 第 1 页 共 6 页 下简称"《公司章程》")等相关规定，拟定了本次回购的回购报告书，具体内容如下： 一、 回购股份方案主要内容 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司") 拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元人民币(含) 且不超过 8,000 万元人民币(含)。本次回购股 份的价格为不超过人民币 39.5 元/股（含），若按回购资金总额上限和回购股份价 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为微光股份，股票代码为002801[23] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[23] - 公司的法定代表人为何平[24] - 公司联系人为何思昀，联系地址为浙江省杭州市临平区东湖街道兴中路365号，电话为0571-86240688，传真为0571-89165959，电子信箱为service36@wgmotor.com[24] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为650,901,262.55元，较去年同期略有下降，净利润为161,401,541.63元，净资产为1,579,768,772.11元[27] - 公司报告期内不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[28] - 公司报告期内非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为10,326,525.17元[29] - 公司收到代扣代缴个人所得税手续费返还，作为符合非经常性损益定义的损益项目[30] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[31] 产品及市场 - 公司主要从事电机、风机、驱动器、机器人等产品的研发、生产和销售，主要应用领域包括制冷、空调、通风等[32] - 公司主要产品冷柜电机、外转子风机、ECM电机配套冷链设备销售占比近70%，冷链物流发展带来的机遇将给公司带来发展机遇[33] - 公司产品ECM电机和伺服电机是节能高效电机，随着政策的推动和市场认可，公司节能高效电机增长空间巨大[33] 财务状况 - 公司2023年上半年实现营业收入65,090.13万元，同比下降0.39%[40] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润16,140.15万元，同比下降0.50%[40] - 公司研发投入2,449.17万元，同比增长14.64%[40] - 公司境内销售收入29,266.38万元，同比增长4.62%[40] - 公司外转子风机实现销售收入29,386.92万元，同比增长14.11%[40] - 公司伺服电机实现销售收入4,047.00万元，同比增长41.05%[40] 环保及社会责任 - 公司积极推行环境保护政策，倡导员工节约资源、减少污染、保护环境[66] - 公司选择使用节能设备，安装光伏发电装置并完成并网发电[67] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,601股，持股5%以上的普通股股东有何平、邵国新等[98] - 何平持有的普通股数量为90,417,600股，占比39.38%[98] - 邵国新持有的普通股数量为58,125,600股，占比25.31%[98] 其他信息 - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[70] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[71] - 公司报告期无违规对外担保情况[72]

一、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）等规定，我们对报告期内（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真了解和查验， 现发表如下专项说明和独立意见： 杭州微光电子股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项 发表的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《杭州微光电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届 董事会第十一次会议有关事项认真审议并基于独立判断立场，发表独立意见如下： 3、公司本次通过自有资金以集中竞价方式回购股份，不会对公司的持续经营和未来发 展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响 ...

杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日以电子邮件等方 式向公司全体监事发出第五届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）的通 知，会议于 2023 年 8 月 9 日以现场表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。应参加会议 监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议由公司监事会主席张 继生先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-034 杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经全体与会监事认真审议，表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2023 年半年度报告全文及摘要>的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2023-036 杭州微光电子股份有限公司 1、杭州微光电子股份有限公司(以下简称"公司") 拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易 的方式回购公司部分社会公众股份，并依法用于后续实施股权激励或员工持股计划（以下简称"本次回 购"）。本次回购的资金总额不低于 4,000 万元人民币(含) 且不超过 8,000 万元人民币(含)。本次回购股 份的价格为不超过人民币 39.5 元/股（含），若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预 计可回购股份数量约为 2,025,316 股，约占公司当前总股本的 0.88%；按回购资金总额下限和回购股份价 格上限测算，预计可回购股份数量约为 1,012,658 股，约占公司当前总股本的 0.44%，具体回购数量以 回购期限届满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分 红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。本次回购股份的实施 期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。本次回购股份方案无需提交股东大会审议。 关于回购公司股份方案的 ...

法定代表人：何平 主管会计工作负责人：沈妹 会计机构负责人：沈妹 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023 年 1-6月占用累计 | 2023 | 年 1-6 | 月占用 | 2023 年 1-6 | 月偿还 | 2023 年 6月末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | ...