广东华锋新能源科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董 事规则》及《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东华锋新能源科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）的独立董事，本着认真、 负责、审慎以及对全体股东负责的态度，对公司 2023 年半年度报告相关事项及 2023 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第三次会议审议的相关议案进行了核 查，现发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度报告期内控股股东及其他关联方资金占用情 况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定，对公司 2023 年半年度报告期内关联方占用公司资金情况进行了认真负责 的核查和落实，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其 他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方 式变相资金占用的情形。 经核查 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》 独立董事就 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况发表了独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"关于核准广东华锋新能源科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复"（证监许可[2019]1945 号）核准，公司向社会公 众公开发行 352.40 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限六年。 募集资金总额为人民币 352,400,000.00 元，扣除发行费用人民币 20,238,679.25 元，实际募集资金净额为人民币 332,161,320.75 元。 截止 2019 年 12 月 10 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广 东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以"广会验字[2019]G18036150146 号" 验资报告验证确认。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下： 注：期末余额与单项汇总差异系由四舍五入尾差导致。 截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计直接投入承诺投资项目运用的公开发行 可转换公司债券募集资金 299,748,994.51 元，加上累计利息收入扣除手续费净 额 4,505,455. ...

| | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月偿还累计发 | 2023年6月期末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 生金额 | 生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其附 属企业、前大股 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 东及其附属企业 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 等 小计 | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 关联方自然人及 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其控制的法人 | 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 小计 | — | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | | | 其他 ...

公司基本信息 - 证券代码 002806，证券简称华锋股份；债券代码 128082，债券简称华锋转债 [1] - 公司名称为广东华锋新能源科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，采用网络远程方式，于 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、总经理林程，副总经理、财务总监、董事会秘书李胜宇，独立董事周乔 [2] 公司业务规划与发展 - 北方基地 2024 年投入生产，2025 年满产，之后重点扩展广东基地产能 [2] - 正在进行人工智能用于无人驾驶领域的人才引进和技术储备 [2] - 与百度阿波罗在智能驾驶领域深入合作，目前重点在智能滑板底盘方面 [3] - 子公司北京理工华创重点和商用车头部企业（福田、一汽、陕汽等）合作，与乘用车企业保持良好技术合作关系，后续实现相关产品批量销售 [3] 公司业务现状与前景 - 电容器原材料腐蚀、化成铝箔产品市场正在逐步恢复 [3] - 与巨湾技研的合作正在推进，未来在新能源汽车电控系统方面扩大市场规模，随着北京顺义基地和肇庆基地落成产能成倍提升，虽 2023 年技术研发和产能投入加大，但对发展前景看好 [3] 公司业务收入与产品情况 - 电驱动系统中的电机、变速器由公司设计后找成熟企业代工定制，公司进行机械部分集成并匹配控制器 [4] - 2023 年第一季度新能源电控和驱动系统业务销售比上年同期有较大增长，电极箔业务销售有所下降，预计新能源电控和驱动系统业务延续第一季度发展趋势 [4]

公司经营情况 - 2022年公司营业收入为1,524,305.98万元，同比增长18.91%[1] - 2022年公司净利润为102,524.98万元，同比增长15.91%[1] - 公司主营业务包括铝电解电容器电极箔、新能源汽车电控及驱动系统等[9] - 公司新能源汽车电控及驱动系统业务收入为1,032,524.98万元，占总收入的67.75%[1] - 公司将继续专注于铝电解电容器电极箔和新能源汽车电控及驱动系统两大主营业务[1] - 公司将加大在新能源汽车电控及驱动系统领域的市场开拓力度，进一步提升市场占有率[1] - 公司将持续加大在铝电解电容器电极箔领域的技术创新和产品升级，提高产品竞争力[1] - 公司将继续推进外延式发展战略，积极寻找并购机会，提升公司整体实力[1] 财务情况 - 2022年营业收入为6.58亿元，同比下降4.39%[11] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-0.96亿元，同比下降115.31%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为0.79亿元，同比下降72.57%[11] - 2022年基本每股收益为-0.05元，同比下降114.71%[11] - 2022年加权平均净资产收益率为-0.78%，同比下降6.22个百分点[11] - 2022年末总资产为19.40亿元，同比增长1.34%[11] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为11.90亿元，同比下降3.70%[11] - 2022年获得政府补助4.63亿元[14] - 2022年计提资产减值损失1.16亿元[14] - 2022年处置交易性金融资产等产生投资收益0.61亿元[14] 业务情况 - 公司主要从事新能源汽车电控及驱动系统的研发、生产、销售和技术服务，同时保持电极箔的研发、生产和销售[18] - 新能源汽车业务收入增长87.15%，但受研发投入大和原材料涨价影响利润有所下降[19] - 公司是国家工信部授予的"专精特新"小巨人企业，在新能源商用车电控及驱动系统领域处于行业领先地位[19] - 公司依托北京理工大学电动车辆国家工程实验室的资源优势，拥有行业内首屈一指的人才团队[20] - 公司研发体系采用纵向核心技术资源、横向产品平台的交叉矩阵模式，研发产品涵盖整车控制器、集成控制器和电驱动与传动系统等[21] - 公司电极箔业务受消费类电子产品需求下降影响，销售收入和利润大幅下降[19] - 公司与国内外众多知名铝电解电容器生产企业建立了长期稳定的合作关系，客户资源丰富[19] - 公司在新能源汽车和电极箔业务上均具有较强的市场地位和竞争优势[19] - 公司持续重视新能源汽车业务发展，收入占比逐年增加，标志着公司成功转型[19] - 公司未来市场空间和盈利能力将越来越强[19] 技术研发 - 公司前瞻性地预研了基于国产主控芯片的新能源汽车控制器、车载以太网技术硬件及基础软件、自动驾驶智能滑板底盘等,研究水平处于行业尖端[22] - 公司所研发的电动商用车电控及驱动系统平台,已获得欧盟认证,并成功服务于2022年北京冬奥会[22] - 公司主持承担或参与了近20项新能源汽车技术领域的科技课题研究,获得137项有效授权专利及软件著作权[22] - 公司被评为"国家知识产权优势企业",并进入北京市知识产权试点(示范)单位名单[22] - 公司拥有北理工特色的完善校企合作和技术成果转化体系,在产学研深度融合的技术创新体系中具有示范引领性[22] - 公司成立专门的"海外产品定向开发研发中心",已完成多款符合国际市场需求的产品设计[22] - 公司电极箔业务拥有54项技术专利,形成了系统性的自主研发体系[23] - 公司持续加大新技术研发投入，包括新能源汽车业务和电极箔业务[27] - 公司参与承担的多个国家重点研发计划项目均顺利通过结题验收,研究成果显著[27] - 公司"双电机同轴自动变速驱动系统"获得北京市新技术新产品(服务)证书[27] - 公司已开展电池用涂碳箔的研发,已进入中试阶段[27] 产能建设 - 公司持续开展产能建设,在北京和广东两地建设新的生产基地,预计将达到年产50,000台套新能源商用车电控及驱动系统的产能目标[29] - 公司搭载燃料电池系统的整车公告数量位列广东省行业前十[29] 市场开拓 - 公司积极开拓新客户,在混动皮卡、矿卡、专用车等新车型领域实现产品应用[30] - 公司将不断扩展新客户新领域,扩大新能源汽车产品市场占比[65] - 公司将持续深度拓展国内排名前十新能源商用车客户,开拓新能源特种车辆客户[67] 应对措施 - 公司采取多措并举应对原材料供应紧张,确保全年物料交付保障[30] - 公司持续优化公司治理和组织架构,提高管理效能,并通过信息化建设提升业务数字化运营[30] 募集资金使用 - 公司将在维持原募投项目合理产能的情况下,缩减"新能源汽车动力系统平台智能制

整体财务业绩 - 本报告期营业收入142,715,534.44元，较上年同期减少7.67%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13,608,557.52元，较上年同期减少296.11%[4] - 2023年第一季度营业总收入1.43亿元，较上期的1.55亿元下降7.67%[17] - 2023年第一季度营业总成本1.60亿元，较上期的1.53亿元增长4.88%[17] - 2023年第一季度营业利润为-1453.60万元，上年同期为956.02万元[18] - 2023年第一季度净利润为-1290.16万元，上年同期为789.03万元[18] - 2023年第一季度基本每股收益为-0.0719元，上年同期为0.0362元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产1,998,965,197.74元，较上年度末增加3.06%[5] - 2023年第一季度末资产总计19.99亿元，较年初的19.40亿元增长3.06%[15][16] - 2023年第一季度末流动资产合计8.47亿元，较年初的8.00亿元增长5.85%[15] - 2023年第一季度末非流动资产合计11.52亿元，较年初的11.39亿元增长1.19%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,718人[12] - 谭帼英持股比例22.60%，为第一大股东，部分股份质押[12] 资金情况 - 货币资金期末余额129,223,337.46元，较期初增加19.10%，因新增银行借款暂未使用[7] - 长期借款期末余额85,430,000.00元，较期初增加327.15%，用于新能源项目建设[8] 业务收入情况 - 受市场需求影响，电极箔产品订单不足，销售收入下降约30%[9] - 理工华创订单大幅增加，新能源汽车电控业务销售收入比上年同期大幅增长[10] 毛利率情况 - 受电极箔收入减少等影响，毛利率同比下降约10%[11] 2023年第一季度其他财务指标 - 2023年第一季度末流动负债合计4.99亿元，较年初的4.95亿元增长0.84%[16] - 2023年第一季度末非流动负债合计3.19亿元，较年初的2.52亿元增长26.74%[16] - 2023年第一季度末未分配利润为 -250.79万元，年初为1110.06万元[16] - 2023年第一季度研发费用1039.58万元，较上期的770.15万元增长34.98%[17] - 2023年第一季度投资收益为 -57.99万元，上期为127.91万元[17] 2023年第一季度现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1.56亿元，上年同期为1.22亿元[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1224.02万元，上年同期为1426.54万元[20] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为4.98万元，上年同期为9338.65万元[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7494.92万元，上年同期为2064.57万元[20] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为1.40亿元，上年同期为5000万元[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为8350.56万元，上年同期为2894.43万元[21] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为2071.91万元，上年同期为6384.66万元[21]

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2023-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露了公司《2022 年年度报告及摘要》。为进一步做好投资 者关系管理工作，便于广大投资者更深入、全面了解公司 2022 年年度报告和经 营情况。公司定于 2023 年 5 月 12 日在全景网提供的网上平台举行 2022 年度网 上业绩说明会，与广大投资者进行在线交流和沟通，欢迎广大投资者积极参 与。 一、网上业绩说明会的安排 （一）召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00-17:00 （二）出席人员：公司董事长、总经理林程先生；副总经理、财务总监兼 董事会秘书李胜宇先生；独立董事周乔先生。 （三）参与方式：本次业绩说明会将采 ...

证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2022-073 广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 2 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常 性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022 年 08 月 1 广东华锋新能源科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林程、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人(会计主 管人员)李胜宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬 请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 公司治理 21 | | 第五节 环境和社会责任 22 | | 第六节 重要 ...