研发投入与方向 - 2024年研发投入90,571,165.19元，同比增长35.90%，未来将继续加大研发投入，围绕现有业务掌握前沿技术，研发迎合市场和客户需求的产品 [2] - 在研及研发成功的纤维素醚项目有数十余种中高端品类，胶囊产品品类丰富，自主研发的充液胶囊封口技术及植物软胶囊生产技术获专利许可 [3] 营收情况与业绩展望 - 2024年营业收入同比增长25.72%，凭借品牌竞争力和供应链体系实现营收持续增长，未来将保持优势，加大市场开拓力度 [3] 产能利用率与海外业务 - 2024年度植物胶囊产能利用率约为60% [4] - 2024年建材级纤维素醚出口占比56.4%，医药食品级纤维素醚出口占比57.3%，植物胶囊出口占比88.2%，2025年将加大海外市场开拓力度，关注国内市场变化并调整战略 [4] 行业格局与发展趋势 - 植物胶囊在空心胶囊市场占比较小，有较大替代明胶空间，全球保健品市场增长推动植物胶囊需求，预计2020 - 2026年年复合增长率达7.6%，国内短期内需求难大增但前景可期，公司一体化成本优势明显，未来有望在医药产品领域打开市场空间 [5] 经营目标与计划 - 2025年将持续加大研发投入，开拓海内外市场，降本增效以实现经营目标 [6] - 积极寻找市场机遇，不排除进入新业务领域 [7] 市场竞争力与增长方式 - 2024年医药级纤维素醚销量创历史新高，增长幅度远高于国内外竞争对手，展现较强市场竞争力 [7] - 目前暂无通过并购等方式实现外延式增长的计划 [7]

保荐工作报告 - 招商证券作为山东赫达可转债发行的保荐人，持续督导期至2024年12月31日结束，期间未发生需处理的重大事项[6][13] - 公司募集资金总额6亿元，扣除发行费用724.94万元后净额为5.93亿元，资金到位情况经和信会计师事务所验证[9] - 持续督导期间公司信息披露合规，募集资金专户管理符合深交所监管要求，未发现违规使用情形[12][18] 投资者交流活动 - 公司将于2025年5月15日参加山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，董事长毕于东等高管将在线交流2024年度业绩及经营状况[1][2] - 活动通过全景路演平台以网络远程方式举行，涵盖公司治理、发展战略及可持续发展等议题[1][3] 持续督导培训 - 招商证券于2025年4月25日对公司董监高等人员进行专项培训，内容聚焦新《公司法》修订要点、减持规定及信息披露责任[5][6] - 培训地点设在山东赫达5楼会议室，参训人员与保荐机构就合规履职等核心问题进行了有效互动[5][6] - 保荐人认为培训提升了公司规范运作水平，强化了董监高对监管动态的理解[5][6] 可转债发行概况 - 山东赫达可转债（债券代码127088）于2023年7月19日在深交所挂牌，发行规模6亿元，每张面值100元[9] - 募集资金用途严格执行监管规定，截至报告出具日尚未使用完毕，保荐人将继续督导剩余资金管理[18] 中介机构协作 - 公司聘请的证券服务机构在发行及督导期间勤勉尽责，配合保荐人完成核查工作并出具专业意见[16] - 保荐人对公司信息披露文件的事前事后审阅确认其真实性、准确性与完整性[17]

公司公告与投资者交流 - 山东赫达将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，活动时间为2025年5月15日15:00-16:30，采用网络远程方式举行 [1] - 公司董事长毕于东、董事会秘书毕松羚、财务总监崔玲和证券事务代表户莉莉将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行交流 [2] 可转债发行与募集资金 - 山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600万张，每张面值100元，募集资金总额6亿元，扣除发行费用724.94万元后，实际募集资金净额为59,275.06万元 [5] - 可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易，债券简称"赫达转债"，债券代码"127088" [5] - 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的管理和使用符合相关规定，不存在违规使用募集资金的情形 [11] 保荐工作与持续督导 - 招商证券作为保荐人，持续督导期自2023年7月19日至2024年12月31日，督导内容包括公司规范运作、信息披露、募集资金使用等 [6] - 持续督导期间，山东赫达的信息披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [7] - 公司积极配合保荐人开展尽职调查和持续督导工作，提供必要的文件、材料和便利条件 [9] 持续督导培训 - 招商证券于2025年4月25日对山东赫达全体董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了持续督导培训，培训内容包括新《公司法》、上市公司股东减持规定、信息披露责任等 [15] - 培训达到了良好效果，参训人员加深了对新《公司法》和资本市场监管动态的认识，有助于提高公司规范运作和信息披露水平 [16][17]

发行基本情况 - 山东赫达向不特定对象发行可转换公司债券600万张 每张面值人民币100元 募集资金总额60,000万元[4] - 扣除发行相关费用后 募集资金净额为59,275.06万元[4] - 可转换公司债券于2023年7月19日在深交所挂牌交易 债券简称"赫达转债" 债券代码"127088"[4] 持续督导安排 - 持续督导期自2023年7月19日至2024年12月31日止[1] - 保荐机构为招商证券股份有限公司 保荐代表人为葛麒和罗磊[2] - 持续督导内容包括规范运作、信息披露、募集资金使用、关联交易及对外担保等事项[5] 募集资金使用情况 - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用[8] - 募集资金管理符合深交所相关监管规定 未出现变相改变用途或损害股东利益的情况[8] - 截至报告出具日 募集资金尚未使用完毕 保荐人将继续履行持续督导责任[8] 信息披露与合规运作 - 持续督导期间公司信息披露真实、准确、完整 符合《上市公司信息披露管理办法》要求[7] - 公司在独立性、资金往来、关联交易、对外担保等方面均符合规范性文件规定[5] - 证券服务机构能够勤勉尽职地履行工作职责 配合保荐人开展相关工作[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] 会议列席 - 列席公司股东会次数为0次[4] - 列席公司董事会次数为1次[4] 检查与意见 - 现场检查次数为1次[4] - 发表专项意见次数为8次[4] - 发表非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月25日[4] - 公司及股东相关承诺均已履行[7]

公司基本信息 - 公司注册资本为34,813.6854万元[5] 可转债情况 - 发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元[7] - 实际募集资金净额为59,275.06万元[7] - 60,000.00万元可转换公司债券于2023年7月19日起在深交所挂牌交易[7] 持续督导 - 持续督导期自2023年7月19日至2024年12月31日[2] - 招商证券为公司发行可转债进行持续督导[22] 资金使用 - 募集资金使用执行专户存储制度，未变相改变用途和损害股东利益[18] - 截至报告出具日，募集资金尚未使用完毕[19]

培训情况 - 2025年4月25日招商证券对山东赫达相关人员进行2024年度持续督导培训[2] - 培训地点为山东赫达5楼会议室，对象为董监高等人员[2] - 培训介绍新《公司法》等规定，讲解修订内容及董监高责任[2] 培训效果 - 公司积极配合，参训人员与培训人员交流互动[3] - 加深人员对法规和监管动态认识，明确责任义务[5] - 有助于公司提高规范运作和信息披露水平[5]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30通过网络远程方式举行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 交流安排 - 董事长等四人将在线与投资者交流[2] - 交流内容涉及2024年度业绩等方面[2]

展会背景与产业基础 - 淄博作为化工名城拥有482家化工工业企业 产业规模达3742 9亿元 占山东省近七分之一 [3] - 已形成石油化工 精细化学品 化工新材料三大产业板块 聚烯烃 聚氨酯 氟硅材料 工程塑料四大特色产业链 [3] 展会规模与特色 - 第九届展会面积达8万平方米 吸引1200余家国内外企业参展 规模创历史新高 [3] - 设置干燥反应过滤分离 安全防爆 智慧园区等八大核心板块 覆盖化工全产业链需求 [4] - 引入德国伊瑞斯 阿特拉斯科普柯等国际顶尖品牌 联合淄博仪器仪表行业协会整合资源 [4] 创新活动与平台建设 - 主办方联合华为等AI企业举办"工业互联网+AI技术赋能化工产业发展论坛" 探讨智改数转路径 [3] - 组织链主企业与中小企业对接活动 促进产业链上下游协同创新 [3] - 设立"外贸优品采购对接会" 针对30余家化工园区及200余家龙头企业定向邀约 [4] 本土产业展示与国际化 - 策划本土企业创新成果展区 赫达集团 东岳集团将展示高性能纤维 氢能膜材料等前沿产品 [5] - 采用"政府引导+协会主办+企业承办"协同模式 由青岛蓝博会展机构负责招商运营 [4] 战略定位与未来规划 - 展会目标成为连接政策 技术 市场的关键枢纽 推动化工产业高端化 绿色化 智能化发展 [5] - 通过"政产学研金服用"合作平台 全面提升化工产业链供应链韧性与竞争力 [3][4]

回购方案 - 2025年4月15日审议通过回购股份方案[1] - 回购资金5000 - 10000万元，价格不超18元/股[1] 进展情况 - 截至4月30日暂未回购股份[2] 后续安排 - 首次回购次日披露，按市场情况实施[2][4] - 回购期间及时履行信息披露义务[4]