业绩相关 - 公司中标三个重大工程项目[2] - 罗湖外国语学校项目中标金额8486.37万元[3] - 深铁懿府1号地块项目中标金额5238.02万元[5] - 深圳园燕华城项目中标金额4691.23万元[6] - 三个项目中标预计对公司未来业绩产生积极影响[12] 其他信息 - 公司尚未与招标人签订书面合同，合同条款存在不确定性[13] - 项目建设实施可能受极端天气或自然灾害影响，有不能及时验收风险[13]

公司信息 - 证券代码为002822，简称为中装建设[1] - 债券代码为127033，简称为中装转2[1] 立案情况 - 2023年12月15日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[3] - 立案调查期间公司将配合调查并履行信披义务[3] 经营情况 - 目前公司经营情况正常[3] 信披媒体 - 公司指定信披媒体有《证券时报》等及巨潮资讯网[3]

深圳市中装建设集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）、《上市公司独立 董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（深 证上〔2023〕701号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》（深证上〔2023〕703号）以及《深圳市中装建设集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

新策略 - 独立董事同意关联方为银行授信额度提供担保议案[2] - 关联交易利于公司战略发展，解决授信担保问题[2] - 公司无需支付担保费，不损害股东利益[2] - 独立董事同意将议案提交第四届董事会审议[2]

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 及控股子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 同意为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及控股子公司 2024 年度 计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 50 亿元的综合授信额度。 该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 《关于公司及控股子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的 公告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 为控股子公司2024年度担保额度预计的议案》 公司为子公司提供担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程 序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股 东利益的情形。同意 2024 年度公司为各子公司提供担保额度总计不超过人民币 20 亿元 ...

| 证券代码：002822 | 证券简称：中装建设 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 关于控股子公司2024年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11 日召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过 《关于控股子公司2024年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证控股子公司融资业务 的顺利开展，预计公司控股子公司之间相互担保额度总计不超过人民币2亿元。 一、担保情况概述 为满足公司发展计划和战略实施的需要，根据公司2024年度资金安排，预计 2024年度公司控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总计不超过人民币2亿 元，担保种类为连带责任保证及债务加入，担保范围包括但不限于流动资金贷款、 商业汇票、国内信用证、商票保贴、保 ...

股东大会信息 - 2023年12月27日召开第三次临时股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2023年12月20日[4] - 现场会议地点在深圳鸿隆世纪广场B座四楼[4] 提案及登记信息 - 本次股东大会有六项提案[6] - 现场会议登记时间为2023年12月25日[8] - 登记及信函邮寄地点为公司董秘办[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“362822”，简称为“中装投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为27日三段[17] - 深交所互联网投票时间为27日9:15 - 15:00[18] 2024年度计划 - 公司及子公司将申请综合授信额度[23] - 各主体有担保额度预计[23] - 预计实控人及亲属提供担保构成关联交易[23] 制度修订 - 公司将修订《独立董事工作制度》[23]

股权结构 - 庄小红持有中装建设176,057,928股，持股比例24.67%[5] - 庄展诺持有中装建设73,009,350股，持股比例10.23%[5] 授信计划 - 2024年公司计划申请不超50亿综合授信额度[2][6] - 申请期限1年，可循环使用[6] - 公司实控人及亲属提供连带责任担保[2][6] 审议情况 - 2023年12月11日相关会议审议议案[2] - 独立董事同意提交审议[8][9] - 议案尚需股东大会审议[2]

担保额度 - 2024年度公司为各子公司提供担保额度总计不超20亿元[2] - 2024年度全资子公司为公司提供担保额度总计不超50亿元[4] - 2024年度控股子公司为其他控股子公司提供担保额度总计不超2亿元[6] 关联交易 - 预计2024年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司金融机构授信提供担保，提请2023年第三次临时股东大会审议[3]

担保事项 - 2024年度全资子公司为公司担保额度总计不超50亿元[2] - 担保种类为连带责任担保，范围含流动资金贷款等[2] - 担保额度期限1年，可循环使用[2] 审批情况 - 本次事项需提交2023年第三次临时股东大会审批[3] - 董事会、监事会、独立董事均同意并提请审议[6][7][8]