上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 告编号：2023-067）。 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 ...

权益分派方案 - 2023年年度以338,807,536股为基数，每10股派现金红利1.20元（含税）[3][5] - 实际现金分红总额40,656,904.32元[6] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日[7] 分派对象与方式 - 截止2024年6月27日收市后登记在册全体股东[8] - 委托代派A股股东红利2024年6月28日划入账户[9] 咨询信息 - 证券事务部咨询电话021 - 31272888，传真021 - 31275255[11]

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-041 上海纳尔实业股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海纳尔实业股份有限公司（以下简称为"公司"）本次回购注销的限 制性股票合计为 17.9999万股，占本次回购注销前公司总股本 34,220.8675万股 的0.05%，并已经过董事会及股东大会审议通过。 2、 因个人离职涉及回购注销的5名激励对象合计17.9999万股，占公司总股 本0.05%，回购价格为3.5081元/股，涉及的回购价款为人民币63.1459万元。 3、目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限 制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由34,220.8675 万股减至为34,202.8676万股。 一、 公司2022年限制性股票激励计划实施情况 1、2022年6月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-040 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 1、公司未在下列期间回购公司股份： 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-039 上海纳尔实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月14日（星期二）下午14：30开始 （2）网络投票时间：2024年5月14日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年5月14日上午9:15-9:25；9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2024年5月14日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开的地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。 其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 1 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 关于上海纳尔实业股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：上海纳尔实业股份有限公司 根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本所指派， 本所律师出席公司 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《上海纳尔实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-038 上海纳尔实业股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 二、其他说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月5日召开第五 届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行 的人民币普通股（A股），拟用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于股份 回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含）且不超过人民币4,000万元（含）， 回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束 时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购 方案之日起12个月内。具体内容请详见公司于2023年11月7日、2023年11月8日、 2023年11月11日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）、 《回购报告书》（公告编号：2023-066）、《关于首次回购公司股份的公告》（公 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海纳尔实业股份 有限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公 司年报集体业绩说明会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资 者 可 以 登 录 " 上 证 路 演 中 心 " 网 站 （https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演 中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的董事、财务负责人、董事会秘书游爱军先生将通 过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 上海纳尔实业股份有限公司 2024 年 5 月 6 日 上海纳尔实业股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报 集体业绩说明会的公告 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-024 上海纳尔实业股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现 将相关事宜公告如下： 一、2023年年度利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的标准无保留意见的审计 报告（天健审(2024)3012号），2023年公司实现净利润人民币100,190,503.70 元，其中，母公司实现净利润124,930,181.89元。根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，母公司2023年计提法定盈余公积12,493,018.19元后，截至2023年 12月31日，母公司实际可供股东分配的利润为364,348,184.91元。 为了更好回报股东，在综合考虑公司目前的资金状况及公司未来业务发展和 经营资金需求的 ...

业绩总结 - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100%[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[26] 未来展望 - 未来公司将完善内部控制制度、规范执行并强化监督检查[27] 其他新策略 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[2] - 重点关注采购管理、存货管理等多个高风险领域[6] - 公司内部控制制度制定目的包括建立治理结构、控制风险等[7] - 内部控制建立与实施遵循全面性、重要性等原则[7] - 公司在控制环境方面重视诚信道德、胜任能力等[9] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，结合多种控制方法[12] - 截至2023年12月31日公司已制定完善的公司治理框架文件[12] - 公司建立涵盖生产经营全流程的内部控制制度体系[13][14] - 公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等认证[14] - 公司建立完善财务会计制度，设置独立会计机构[14] - 报告期内公司未发生对外担保事项[16] - 公司明确授权批准范围、权限等，规范业务审批流程[18] - 公司各部门和岗位编制职责说明书，合理分工制衡[18] - 公司设立内审部对内部控制等进行稽核监督[19] - 公司监事会监督董事等履职及公司运作，审计委员会负责审计沟通核查[20] - 财务报告内部控制重大缺陷总体影响水平达利润总额5%及以上[22] - 财务报告内部控制重要缺陷总体影响水平在利润总额2%（含）至5%之间[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括违反法规、决策程序不科学等[24] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额5%及以上[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额2%（含）至5%之间[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为缺陷总体影响水平达利润总额2%以下[24] - 报告期内公司无其他需说明的与内部控制相关重大事项[27]