二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 2 月 5 日为授予日，向 305 名激励对象授予 916 万份股票期权。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-010 深圳市英维克科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 通知于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于 2024 年 2 月 5 日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其 中董事朱晓鸥女士、文芳女士、田志伟先 ...

证券简称：英维克 证券代码：002837 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 2 月 | . | . | œ | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | . | | | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、 独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 英维克、本公司、公司、 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 | | 股票期权、期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条 | | | | 件购买公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 包括公告本激励计划草案时在公司（含下属子公司、分公司） | | ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-009 深圳市英维克科技股份有限公司 | | 中国光大银 | 2023 年挂钩汇率 | 3,000 | 2023/11/02 | 2024/01/02 | | 1.1%/2.47%/2.57% | 闲置 募集 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 行股份有限 | 对公结构性存款 | | | | 保本浮 | | | 是 | | 14 | 公司深圳龙 | 定制第十一期产 | | | | 动收益 | | 资金 | | | | 华支行 | 品 16 | | | | | | | | | 15 | 中国光大银 | 2023 年挂钩汇率 | 2,000 | 2023/11/02 | 2024/02/02 | | 1.5%/2.47%/2.57% | 闲置 募集 | | | | 行股份有限 | 对公结构性存款 | | | | 保本浮 | | | 是 | | | 公司深圳龙 | 定制第十一期产 | | | | 动收益 | | 资金 | | | | 华支行 | 品 2 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-007 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议：2024 年 2 月 1 日下午 15:00 开始。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月 1日上午 9:15 —9:25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； 通过深交所互联网投票的具体时间为：2024 年 2 月 1 日上午 9：15 至 2024 年 2 月 1 日下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼公司会议室。 3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO. 6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市英维克科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市英维克科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市英维克科技股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》等规定，按照律师业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员和召集人的资格、表 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-006 深圳市英维克科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划授予激励对象 名单公示情况的说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于公司<2024 年股 票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 1 月 16 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公 司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务。 三、核查意见 公司监事会根据《管理办法》《自律监管指南 1 号》的相关规定，对 2024 年激励 计划拟激励对象名单及职务进行了内部公示，公示期满后，结合本次公示情况，公司 监事会发表核查意见如下： 1、列入 2024 年激励计划激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国 ...

| 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象行使权 益的条件 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬和考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存在上市公 | | | | 司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情形；说明股权 | 是 | | | 激励计划的实施是会否会导致上市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的股票种类、来 | | | | 源、权益数量及占上市公司股本总额的比例百分比；若分次实施的，每 | | | | 次拟授出予的权益数量，涉及的标的股票数量及占上市公司股本总额的 | 是 | | | 比例百分比；设置预留权益的，拟预留的权益数量及占股权激 ...

公司简称：英维克 证券代码：002837 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市英维克科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次股票期权激励计划的主要内容 6 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | 六、备查文件及咨询方式 22 | 一、释义 （二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划对英维克股东是否公平、合理， 对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对英维克的任何投资 建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财 务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露的 关于本次股权激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次股权激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审 阅了 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 深圳市英维克科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案）摘要 二〇二四年一月 （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 三、参与本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有 公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象符合《上 市公司股权激励管理办法》第八条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的下列情形： ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 深圳市英维克科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划 （草案） 二〇二四年一月 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激 励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 ...