公司治理变动 - 泰嘉股份于7月31日晚间公告选举李旭女士为第六届董事会职工代表董事 [1] - 该决议经职工代表审议并表决通过 [1]

市场扩张和并购 - 公司于2025年7月14日开董事会和监事会会议，7月31日开临时股东会，通过吸收合并全资子公司议案[2] - 拟吸收合并湖南泽嘉和泰嘉智能，完成后两子公司法人资格注销，资产等由公司继承[2] 其他新策略 - 债权人30日内或45日内有权要求清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年8月1日至9月14日，工作日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] - 相关公告于2025年7月16日和8月1日在指定报刊及网站披露[3]

人事变动 - 2025年7月31日公司职工代表大会选举李旭为第六届董事会职工代表董事[1] - 李旭任期至公司第六届董事会任期届满[1] 人员信息 - 李旭1983年出生，本科，现任工会主席，未持股，无关联关系等[3] 合规情况 - 选举后董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[1] 公告信息 - 公告于2025年8月1日发布[2]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于7月31日召开，168人投票，代表105,168,979股，占比41.7772％[3][4] - 现场投票股东2人，代表58,932,350股，占比23.4102％；网络投票股东166人，代表46,236,629股，占比18.3670％[4] - 中小股东166人投票，代表789,000股，占比0.3134％[4] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99.9%[5][7][9][11][14][16][20][29] - 中小股东对相关议案表决同意股数占比在88.5678% - 89.9873%之间[30]

会议安排 - 2025年7月14日决定召开股东会，7月16日公告通知，股权登记日为7月25日[4] - 网络投票时间为7月31日9:15 - 15:00，现场会议于7月31日14:00召开[5] 参会情况 - 现场会议股东或代理人代表股份58,932,350股，占比23.4102%[6] - 网络投票股东代表股份46,236,629股，占比18.3670%[8] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议有效表决权股份数超99.9%[10][13][14][15][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 部分议案中小股东同意占比超88%[18][19][20][21][22][23][24][25][26][27] 会议结果 - 股东会表决程序及召集召开等符合规定，结果合法有效[27][28]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价23.35元，单日上涨4.19% [1] - 换手率11.02%，成交量27.64万手，成交金额6.41亿元 [1] - 主力资金净流入4499.42万元，占成交额7.02%，其中超大单净流入2736.42万元(占比4.27%)、大单净流入1763.00万元(占比2.75%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1578.11万元，占成交额2.46% [1] - 小单资金净流出2921.31万元，占成交额4.56% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.55亿元，同比减少20.00% [1] - 归属净利润1496.95万元，同比减少53.24% [1] - 扣非净利润1415.43万元，同比减少53.99% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.868，速动比率1.509 [1] - 资产负债率43.71% [1] 公司基本信息 - 成立于2003年，位于长沙市，专注于专用设备制造业 [1] - 注册资本25224.1516万人民币，实缴资本12417.84万人民币 [1] - 法定代表人方鸿 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业，参与招投标项目28次 [2] - 拥有商标信息278条，专利信息237条，行政许可52个 [2]

股东股份质押情况 - 控股股东长沙正元质押450万股 占公司总股本比例1 79% 占其所持股份比例7 64% [1] - 质押起始日为2025年7月17日 到期日为2026年7月17日 质权人为国泰海通证券股份有限公司 [1] - 质押用途为置换前期的质押融资 未用于补充售股或重大资产重组等业绩补偿义务 [1] 股东股份解除质押情况 - 长沙正元解除质押803万股 占公司总股本比例3 19% 占其所持股份比例13 63% [1] - 解除质押涉及中信建投证券股份有限公司 原质押起始日为2024年7月24日 解除日为2025年7月18日 [1] 股东累计质押情况 - 截至公告日 长沙正元持股总量为5,889 735万股 持股比例23 40% [2] - 质押后剩余质押股份1,330万股 占其所持股份比例22 58% 占公司总股本比例5 28% [2] - 未质押股份无冻结或标记情况 未质押比例占其所持股份77 42% [2] 质押影响评估 - 控股股东质押事项对公司生产经营及治理无重大影响 质押股份未涉及业绩补偿义务 [2] - 当前质押风险可控 不存在平仓或强制过户风险 公司实际控制权不会因此变更 [2] 后续信息披露 - 公司将持续关注股东质押动态 并按规定履行信息披露义务 [3]

股份质押情况 - 控股股东长沙正元本次解除质押803万股，占所持股份13.63%，总股本3.19%[2] - 长沙正元本次质押450万股，占所持股份7.64%，总股本1.79%[4] - 截至披露日，长沙正元持股5889.735万股，比例23.40%[5] - 质押后长沙正元已质押股份占所持股份22.58%，总股本5.28%[5] 其他信息 - 部分股份质押起始日2025年7月17日，到期日2026年7月17日[4] - 股份质押用途为置换前期质押融资[4] - 质押及解质押对公司无重大影响，风险可控[5]

募投项目调整 - 公司终止实施"研发中心建设项目"并将未使用募集资金存放于专用账户 符合长期发展规划且有利于优化资源配置 [1] - 董事会、监事会及独立董事专门会议均审议通过该议案 认为程序合规且未损害股东利益 [3][17][19] - 保荐人核查确认终止原因为市场环境变化 不影响前期保荐意见合理性 [4] 公司治理变更 - 企业类型由"台港澳与境内合资"变更为"台港澳投资" 注册资本由252,241,516元减至251,737,562元 因股票期权行权增加189万股股本 同时注销回购股份及限制性股票共237.4万股 [24][25][28] - 取消监事会设置 职权移交董事会审计委员会 修订后的《公司章程》将增设职工代表董事1名 [29][30] 子公司资本运作 - 向全资子公司铂泰电子增资2亿元 并由其向孙公司罗定雅达同额增资 两家公司增资后注册资本分别增至2.16亿元和3.23亿元 股权结构保持不变 [47][51][52] - 增资目的为优化资本结构、降低资产负债率 提升电源业务竞争力 资金来源为自有资金 [53] 人事变动 - 董事李辉辞职 补选谢映波为非独立董事候选人 其曾任公司财务总监、副总裁 现任总裁职务 [36][37][45] - 董事会专门委员会调整 战略委员会增至5人 薪酬与考核委员会新增谢映波为成员 [39][40][41]

吸收合并双方基本情况 - 吸收合并方为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司，成立于2003年10月23日，注册资本25224.1516万元，经营范围涵盖锯切工具、复合材料、电力电子元器件制造及销售等 [1][2] - 被吸收合并方为湖南泰嘉智能科技有限公司，成立于2021年4月9日，注册资本2473.85万元，经营范围包括金属工具制造、智能装备制造及新材料研发等 [3] - 泰嘉股份2024年资产总额254506.53万元，负债总额116401.15万元，净利润4464.11万元；泰嘉智能2024年资产总额22051.91万元，负债总额15904.13万元，净利润3298.17万元 [1][3] 吸收合并方式及安排 - 泰嘉股份将承继泰嘉智能全部资产、债权、债务、人员及其他权利义务，合并完成后泰嘉智能法人资格注销 [3] - 合并基准日至完成日期间产生的资产、负债及损益由泰嘉股份承担，双方将完成资产转移、税务及工商变更手续 [3] - 合并后公司名称、经营范围、注册资本及股权结构不变 [3] 募集资金及募投项目变更 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金净额58555.16万元，截至2025年4月30日累计使用32902.25万元 [4][5] - "硬质合金带锯条产线建设项目"原由泰嘉智能实施，拟投入募集资金9844.21万元，已投入5133.76万元（进度52.15%），变更后由泰嘉股份直接实施 [6][7] - 变更后募投项目投资金额、用途、实施地点及内容均保持不变 [7][8] 吸收合并影响及审议程序 - 合并有助于降低管理成本、整合资源并优化运营架构，对财务状况及盈利水平无实质性影响 [8] - 董事会、监事会及独立董事均审议通过，认为变更符合公司战略且未损害股东利益 [9][10] - 保荐人核查认为程序合规，无异议，尚需提交股东会审议 [11]