担保信息 - 公司拟为子公司提供不超67.50亿元银行授信和履约担保，授信担保不超57亿元，履约担保不超10.50亿元[3] - 为赣州电子等7家子公司提供担保，持股比例不同[4] - 与三家银行签订合同，为三家子公司提供不同额度融资授信担保[5] - 为三家子公司向银行提供不同额度担保[13][14] - 2025年经审议对外担保总额度675000万元，占2024年12月31日经审计净资产比例246.23%[16] - 对公司子公司实际担保总额214365.85万元，占最近一期净资产比例78.20%[16] 子公司财务数据 - 赣州电子、南昌精密、展宏新材资产负债率分别为56.04%、72.72%、92.84%[6] - 三家子公司本次使用担保额度及占上市公司最近一期净资产比例不同[6][7] - 三家子公司注册资本分别为130000万元、49075.63万元、1500万元[8][9][11] - 截至2024年12月31日，三家子公司资产、负债、净资产总额不同[12] - 截至2025年3月31日，三家子公司营业收入分别为113043.63万元、79026.83万元、9032.34万元[12] - 截至2025年3月31日，三家子公司净利润分别为 - 961.46万元、 - 195.75万元、 - 129.95万元[12] 其他 - 公司无逾期担保贷款、涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额[16] - 公司与三家银行签订多份《最高额保证合同》[17]

会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 公司于2025年5月20日召开2024年度股东大会[2] 工商登记 - 公司于2025年6月13日完成工商变更登记手续[3] 公司信息 - 公司成立日期为2004年04月30日[3] - 公司法定代表人为万锋[4] - 公司住所变更为深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路3号荣超新时代广场B座1801 - 2118[4] 公告信息 - 公告发布日期为2025年6月16日[7]

担保额度 - 公司拟为多家子公司提供不超67.50亿元银行授信及履约担保，授信担保不超57亿元，履约担保不超10.50亿元[3] - 2025年经审议的对外担保总额度675000万元，占2024年12月31日经审计净资产的246.23%[15] 子公司担保情况 - 为赣州电子和南昌精密分别提供最高额不超20000万元和15000万元融资授信担保[5] - 本次为全资子公司南昌精密担保15000万元，担保方式为连带责任保证担保，保证期间三年，范围含本金、利息等[13] 子公司财务数据 - 赣州电子2025年3月31日资产负债率56.24%，本次用担保额度20000万元，占上市公司最近一期净资产比例7.30%[6] - 南昌精密2025年3月31日资产负债率75.04%，本次用担保额度15000万元，占上市公司最近一期净资产比例5.47%[6] 子公司业绩 - 赣州电子2024年净利润7182.75万元，2025年一季度净利润 - 961.46万元[11][12] - 南昌精密2024年净利润562.15万元，2025年一季度净利润 - 195.75万元[11][12] 其他 - 公司对合并报表范围内公司担保总额超最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超70%的被担保对象提供担保[2] - 授权管理层在担保额度前提下签署相关文件，额度自2024年度股东大会审议通过后至2025年度股东大会批准新额度申请前有效且可循环使用[4] - 截至公告日，公司对其子公司实际担保总额为213045.32万元，占最近一期净资产的77.72%[15] - 公司无逾期担保贷款、无涉及诉讼的担保金额及因担保败诉应承担的损失金额[15]

股份回购方案 - 公司于2024年11月1日通过董事会决议，拟以集中竞价方式回购A股股份，回购资金总额不低于2 5亿元、不超过4亿元，回购价格上限为21 56元/股，回购期限为董事会通过后12个月内，回购股份将用于股权激励或员工持股计划 [2] - 截至2025年5月31日，公司已累计回购14 223 440股，占总股本4 34%，最高成交价15 08元/股，最低12 85元/股，累计支付金额1 9717亿元（不含交易费用） [2] 回购合规性说明 - 回购时间、数量及委托时段均符合深交所《自律监管指引第9号》要求，包括避开重大事项披露窗口期及交易所规定的其他限制情形 [2] - 回购操作遵守价格限制规则，未在开盘/收盘集合竞价及无涨跌幅限制交易日进行委托 [3] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续推进回购计划，并依法履行信息披露义务 [3]

股份回购计划 - 2024年11月1日拟以集中竞价回购，资金2.5 - 4亿元，价格不超21.56元/股[1] 回购成果 - 截至2025年5月31日，累计回购14223440股，占总股本4.34%[2] - 最高成交价15.08元/股，最低12.85元/股，成交总金额1.97亿（不含费用）[2] 回购限制 - 未在特定重大事项期间回购[3] - 委托价格不得为当日涨幅限制价，不在特定时段委托回购[4]

业绩总结 - 2024年度以313,328,265股为基数派现金红利12,659,809.22元[6] - 现金分红占2024年净利润比例为38.94%[5] 权益分派 - 2024年度权益分派方案2025年5月20日经股东大会通过[3] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为5月30日[10] - 分派对象为5月29日收市后登记在册全体股东[11] 其他 - 自5月30日起回购价格上限由21.56元/股调为21.52元/股[15] - 不同持股时长补缴税款标准不同[10]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东197人，代表股份116,748,292股，占比37.2607％[8] - 现场投票股东5人，代表股份115,215,272股，占比36.7714％[8] - 网络投票股东192人，代表股份1,533,020股，占比0.4893％[8] - 中小股东192人，代表股份1,533,020股，占比0.4893％[9] 议案表决结果 - 《关于＜2024年董事会工作报告＞的议案》总表决同意116,050,472股，占比99.4023％[10] - 《关于＜2024年度利润分配预案＞的议案》总表决同意116,050,572股，占比99.4024％[19] - 《公司关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》总表决同意116,051,772股，占比99.4034％[22] - 某议案同意742,000股，占中小股东有效表决权股份总数48.4012％，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[26] - 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》总表决同意830,300股，占有效表决权股份总数54.1611％，已通过[27] - 《独立董事薪酬方案》总表决同意115,999,072股，占有效表决权股份总数99.3583％，已通过[30] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》总表决同意115,999,072股，占有效表决权股份总数99.3583％，已通过[33] - 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》总表决同意116,044,072股，占有效表决权股份总数99.3968％，已通过[35] - 《关于变更公司经营范围、注册地址并修改＜公司章程＞的议案》总表决同意116,062,472股，占有效表决权股份总数99.4126％，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[38] - 《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意116,020,872股，占有效表决权股份总数99.3769％，已通过[40] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意116,063,872股，占有效表决权股份总数99.4138％，已通过[43] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果均符合相关规定，会议通过的决议合法有效[46] - 备查文件包括公司2024年度股东大会决议和北京德恒（深圳）律师事务所出具的《法律意见书》[47]

会议信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月20日召开[3] - 会议召集公告于2025年4月25日发布，距会议召开20日[5] - 会议由董事长万锋主持，采用现场与网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人197人，代表股份116,748,292股，占比37.2607%[9] - 现场参会股东及代理人5人，代表股份115,215,272股，占比36.7714%[9] - 网络投票股东192人，代表股份1,533,020股，占比0.4893%[10] 议案表决 - 《2024年董事会工作报告》同意116,050,472股，占比99.4023%[15] - 《2024年监事会工作报告》同意116,052,472股，占比99.4040%[16] - 《2024年度报告及摘要》同意116,050,472股，占比99.4023%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意116,052,472股，占比99.4040%[18] - 《2024年度利润分配预案》同意116,050,572股，占比99.4024%[19] - 《公司2024年度内部控制自我评价报告》同意116,051,772股，占比99.4034%[19] - 《公司2025年拟向子公司提供担保额度》同意115,957,272股，占比99.3225%[19] - 《在公司担任管理职务者的董事薪酬方案》同意830,300股，占比54.1611%[20] - 《独立董事薪酬方案》同意115,999,072股，占比99.3583%[21] - 《公司2025年度监事薪酬》同意115,999,072股，占比99.3583%[23] - 《公司及子公司开展外汇套期保值业务》同意116,044,072股，占比99.3968%[23] - 《变更公司经营范围、注册地址并修改<公司章程>》同意116,062,472股，占比99.4126%[23]

公司活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2025年05月13日15:00 - 17:00，地点在价值在线（https://www.ir-online.cn/），参与人员为线上参与公司2024年年度业绩说明会的投资者，接待人员有董事长、总经理万锋等 [2] 公司业务与合作 - 公司如有资本运作打算会及时公告 [2] - 公司会结合自身发展和资本市场情况，依法合规寻求提升投资价值的方式 [2] - 公司与昆山日月新公司致力于共同推进昆山公司芯片封测项目发展 [3] 公司业绩与财务 - 2025年第一季度亏损，二季度业务向好，公司正努力提高毛利率、管控成本、开拓新业务增长点 [3] - 2024年度利润分配预案：以316,495,265股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），共派发现金红利12,659,810.60元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积转增股本 [3] - 2024年公司实现营业收入955,879.09万元，比上年同期增长12.27%，实现归属于上市公司股东的净利润3,251.46万元，比上年同期下降32.26%；业绩变动原因包括主要产品单价下行致毛利率下降、财务费用因汇率影响增长1,971.18万元、非经常性损益（政府补助）影响约为1,627.98万元 [3]

回购计划 - 2024年11月1日拟回购，资金2.5 - 4亿元，价格不超21.56元/股[1] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购12650740股，占比3.86%，金额175832057.88元[2] - 截至2025年5月6日，回购14223440股，占比4.34%，金额197171252.88元[3] - 最高成交价15.08元/股，最低12.85元/股[2][3] 后续安排 - 后续在回购期限内继续实施回购计划[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]