根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所 律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月 致：盐津铺子食品股份有限公司 （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-74 号 盐津铺子食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了盐津铺子食品股份有限公司（以下简称盐津铺子公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的盐津铺子公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 ...

关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月27日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《盐津铺子2023年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4 月9日（星期二）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2023年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-021 盐津铺子食品股份有限公司 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2024年3月27日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月26日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向已合作 银行申请循环授信额度的议案》，现将具体情况说明如下： 为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按 实际需求用款，提高资金管理效率和效益，同意公司（含子公司）向下列银行申 请循环综合授信额度，明细详见下表： 证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-023 盐津铺子食品股份有限公司 关于向已合作银行申请循环授信额度的公告 特此公告。 盐津铺子食品股份有限公司董事会 2024年3月27日 | 序号 | 银行名称 | 申请授信额度(万元) | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 长沙银行股份有限公司浏阳支行 | 10,000.00 | 综合授信额度 | | 2 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 20,000.00 | 综合授信额度 | | 3 | 光大银行股份有限公司浏阳支行 | 23,0 ...

关于盐津铺子食品股份有限公司 内部控制的审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-73 号 盐津铺子食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了盐津铺子食品股份有限公司（以下简称盐津铺子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是盐津 铺 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-025 盐津铺子食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议审 议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会 （以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-012 盐津铺子食品股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 15 日通 过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 26 日下午 15:00 在长沙市雨花区长沙大道运 达中央广场写字楼 A 座 32 楼公司行政总部会议室召开，采取现场投票和通讯投 票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯 方式表决 3 人，无委托出席情况）。 4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符 ...

盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并及母公司资产负债表………………………………第 | 7—8 页 | | （二）合并及母公司利润表………………………………… 第 | 9—10 页 | | （三）合并及母公司现金流量表……………………………第 | 11—12 页 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表……………………第 | 13—14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—103 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 | 104—107 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… | 第 104 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………… | 第 105 页 | ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业总收入为411.5亿元，同比增长42.22%[1] - 公司2023年归母净利润为5.06亿元，同比增长67.76%[1] - 公司2024年Q1预计实现归母净利润1.5-1.7亿元，同比增长34.48%-52.41%[2] - 公司2023年直营/经销和其他/电商渠道分别实现收入3.34/29.52/8.28亿元，分别同比-10.03%/+40.35%/+98.04%[2] - 公司2023年毛利率为33.54%，同比下降1.18%[2] - 公司预计2024-2026年年营业收入分别为54.00/64.53/74.15亿元，同比增长31.22%/19.50%/14.91%[3] - 公司预计2024年归母净利润为6.78亿元，同比增长34.12%[3] - 公司给予目标价86.5元，维持买入评级[3] - 公司2023年归母净利润为506亿元，同比增长67.76%[4] - 公司2024年市净率为6.3，同比下降3.0[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到7415百万元，较2022年增长约157.5%[5] - 2026年预计净利润为979百万元，较2022年增长约223.5%[5] - ROE预计在2026年达到24.76%，较2022年略有下降[5] 其他新策略 - 报告中提到，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突[13] - 报告中强调未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[14]

公司战略 - 盐津铺子公司2023年提出“1+7”多品类多品牌战略，形成主品牌和系列子品牌矩阵，有望提升细分子品牌认知[1] - 盐津铺子公司持续优化供应链布局，降低生产成本，打造规模化、数字化养殖农场，提升产品品质和整体产品力[1] 财务预测 - 公司2023年度预测净利润为505百万元，净利润增长率为67.56%[3] - 公司2025年预计营业收入为5282百万元，营业收入增长率为20.36%[3] - 盐津铺子2023年预计净利润为505百万元，2025年预计将达到855百万元[4] - 盐津铺子2023年预计ROE为16.1%，2025年预计将达到20.2%[4] 股价和评级 - 盐津铺子公司维持2023-2025年EPS预测，股价对应P/E分别为28/21/16倍，维持“买入”评级[2] - 盐津铺子（002847.SZ）2024年的P/E为21，P/B为7.8[3] - 2025年每股红利预计为2.79美元，较2021年增长179%[1] - 2025年每股销售收入预计为32.42美元，较2021年增长83%[1]