公司基本信息 - 公司于2017年1月6日核准首次发行3100万股普通股，2月8日在深交所上市[7] - 公司注册资本为27277.9679万元[7] - 公司股份总数为27277.9679万股，均为普通股[14] 股东信息 - 湖南盐津铺子控股有限公司认购4838.1503万股，占比52.0231%[14] - 湖南昊平投资有限公司认购1658.7944万股，占比17.8365%[14] - 张学武认购1221.0570万股，占比13.1296%[14] 股份转让与交易限制 - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持股10%以上股东有权请求召开临时股东大会[42] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会设7名董事，其中独立董事3人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[82] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[82] 独立董事相关 - 独立董事需具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[86] - 独立董事连任时间不得超过6年[89] - 独立董事每年在上市公司现场工作时间不少于15日[92] 管理层相关 - 公司设总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理和副总经理[101] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[101] - 董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识，取得资格证书[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[116] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[117] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[121] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[121] - 当年净利润和年末累计未分配利润为正数时，公司每年现金股利不低于当年可供分配利润20%[123] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[129] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[140] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[140]

授信申请 - 公司于2025年2月24日审议通过向银行申请授信额度议案[1] - 向多家银行申请综合或敞口授信额度，总计122000万元[1] - 授信有效期不超过2年[1]

市场扩张和并购 - 公司拟在泰国投资约21,995.40万元（或3,000.00万美金）建设生产基地[1] - 公司拟以约106.38万元（或500.00万泰铢）自有资金设立盐津泰国公司[1] 新公司情况 - 盐津泰国公司暂定名，为有限责任公司，注册资本106.38万元（或500.00万泰铢）[3] - 公司对盐津泰国公司股权占比100%，以自有资金出资，经营范围为食品研产销[4] 投资相关 - 投资事项于2025年2月24日经董事会审议通过，需办理核准审批，有不确定性[2][5] - 投资短期内对公司财务和经营成果无重大影响[5]

业务范围 - 公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”[2] 股份回购 - 公司拟回购注销4名已离职激励对象所持40,180股限制性股票[3] - 预计回购注销后总股本减至272,779,679股[3] - 预计回购注销后注册资本减至272,779,679元[3] 章程变更 - 变更注册资本及修订《公司章程》需股东大会三分之二以上表决权同意[4] - 董事会提请授权办理工商变更登记及备案[4] - 授权有效期至相关事项办理完毕[4]

关联交易数据 - 2025年预计关联交易总额94000万元，2024年实际发生48007.17万元[1] - 2025年采购原材料预计93000万元，截至1月31日已发生4529.78万元，2024年发生48007.17万元[3] - 2025年销售产品预计1000万元，截至1月31日已发生110.76万元，2024年发生590.63万元[4] - 2024年采购原材料实际占比19.14%，与预计差异 -25.57%[5] - 2024年销售产品实际占比0.14%，与预计差异 -34.37%[5] 子公司业绩 - 2024年越南一品食品营收12014.29万元，净利润347.72万元[6] - 2024年柬埔寨果美农场食品营收33464.61万元，净利润1481.36万元[8] - 2024年云南津绝魔芋食品营收17887.15万元，净利润1940.12万元[10] - 2024年广西乐尚食品科技营收32591.23万元，净利润1106.16万元[13] - 2024年北京松冠食品营收1205.01万元，净利润 -228.75万元[16] - 2024年浏阳市集里骏盛商行营收980.00万元，净利润45.00万元[18] 股权结构 - 控股股东持有越南一品食品75%股份、柬埔寨果美农场食品75%股份、云南津绝魔芋食品52.50%股份[6][8][10] - 控股股东持有北京松冠食品有限公司99.90%的股份[16] 关联交易说明 - 2024年关联交易实际与预计有差异，属正常经营，无重大影响[5] - 关联交易遵循公平公正市场原则，以市场价格协商定价[20] - 关联交易符合规定，利于业绩稳定增长[21] - 独立董事认为2025年关联交易日常所需，无重大影响[22] - 独立董事同意提交关联交易事项审议[23]

新策略 - 盐津铺子全资子公司江西盐津铺子投建太阳能光伏发电项目[1] - 江西盐津铺子增加经营范围，新增“发电业务、输电业务、供(配)电业务”[1] - 江西盐津铺子完成工商变更登记并取得新营业执照[1] 公司信息 - 江西盐津铺子注册资本捌仟万元整，成立于2014年11月4日[1] - 公告发布时间为2025年2月25日[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日15:00召开[1] - 网络投票时间为3月12日[1][2] - 股权登记日为2025年3月5日[3] - 会议登记时间为2025年3月10日9:00—11:30，13:30—16:00[7] - 深交所交易系统投票时间为3月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月12日上午9:15至下午15:00[16] 会议事项 - 审议2025年度日常关联交易预计等事项[4] - 议案2、3为特别决议议案，须三分之二以上表决权通过[5] 其他信息 - 登记地点为湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼公司证券部[7] - 普通股投票代码为"362847"，投票简称为"盐津投票"[12] - 公告发布时间为2025年2月25日[10] - 盐津铺子有2025年第一次临时股东大会参会登记表[19] - 参会登记表包含个人股东姓名等多项信息[20]

市场扩张 - 公司拟在泰国投资约21995.40万元（或3000.00万美金）建设生产基地[2] - 公司拟以约106.38万元（或500.00万泰铢）自有资金设立泰国全资子公司[3] 股票处理 - 3名激励对象离职，公司回购注销30380股限制性股票[5] - 公司拟回购注销2023年第二期40180股限制性股票[6] 监事会情况 - 本次监事会应出席3人，实际出席3人[1] - 监事会审议各议案赞成票3票，反对和弃权票0票[3][4][5][6][8]

激励与股票处理 - 3名激励对象因个人原因离职不符合激励条件[1] - 公司将回购注销30380股已获授但未解除限售的限制性股票[1] - 回购注销符合《2023年第二期限制性股票激励计划（草案）》规定[1] - 董事会审议回购注销程序符合相关规定[1]

市场扩张 - 公司拟在泰国投资约21995.40万元（或3000.00万美金）建设生产基地[2] - 公司拟以约106.38万元（或500.00万泰铢）自有资金设立泰国全资子公司[2] 股权变动 - 公司拟回购注销3名离职激励对象30380股限制性股票[5] - 公司拟回购注销2023年第二期40180股限制性股票[6] 业务拓展 - 公司拟在经营范围中增加“发电业务、输电业务、供(配)电业务”[6] 会议安排 - 公司定于2025年3月12日召开2025年第一次临时股东大会[9]