盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，"性价 比"也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新布 局，主动求变，全面推行"渠道为王、产品领先、体系护航"战略，我们以前所未 有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈向高 质量发展，业绩高速增长，连续五年信披评价为 A。 2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所 有者净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元，同比增长66.04%； 净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营业收入和归母净利润的年均复合 增长率超 30%。 一、2023 年度工作回顾 我们加速新品研发，发挥供应链优势，全线拉通，针对渠道合理设计适配产 品，持续提升产品力，以"极致性价比"占领消费者心智，薯片、魔芋、蒟蒻果 冻、肉肠、肉枣持续热销，鹌鹑蛋上市 10 个月，月销从几百万到几千万，月销 增长近 10 倍。公司开启"种树模式"品类品牌策略，辣卤零食推出了"大魔王" 品牌，魔芋素毛肚上市三个 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 盐津铺子食品股份有限公司（下称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关审计意 见，具体情况如下： 一、资质条件 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度业务 收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 在全体股东的支持下，董事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，紧紧围绕公司发 展规划，以销售业绩稳定增长、公司持续盈利为中心，从区域市场向全国市场战 略布局拓展，不断健全和完善公司法人治理结构，使公司保持持续稳健发展态势。 现将董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，全渠道战略和拓展量贩零食新渠道成为休闲食品行业共识，"性 价比"也成为最盛行的消费理念。面对新挑战，盐津铺子以大视野、大战略、新 布局，主动求变，全面推行"渠道为王、产品领先、体系护航"战略，我们以前 所未有的深度和广度，只争朝夕的实干和脚踏实地的坚持，培育新质生产力，迈 向高质量发展，业绩高速增长，最近连续五年信披评价为 A。 2023 年公司实现营业收入 41.15 亿元，同比增长 42.22%；归属于母公司所 有者净利润5.06亿元，同比增长67.76%；基本每股收益2.64元，同比增长66.04%； 净资产收益率 38.92%。公司上市后近六年，营 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-011 若债权人在上述期限内无异议的，本次回购注销将按法定程序继续实施，届 时公司将按程序办理减少注册资本的变更登记手续。 债权人可通过以下方式进行申报，具体如下： 盐津铺子食品股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分2023年第一期限制性股票 激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的议案》，拟回购注销部分已 获授但尚未解除限售的限制性股票67,500股（具体内容详见2024年2月20日本公司指 定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分2023年第一期限制性股 票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的公告》，公告编号： 2024-006）。 本次注销完成后，公司注册资本将由 196,0 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-018 盐津铺子食品股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开的 第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，因公司销售规模增长，经营活动现金流量 增加，为提高自有资金使用效率，合理利用自有资金增加公司收益，在确保不影 响公司正常经营的情况下，同意公司继续使用最高额度不超过人民币25,000万元 闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品，有效期为自董事会审议 通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和期 限内，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长张学武先生签署相关法律文件， 并授权公司管理层负责办理相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定，本事项在董事会审 议范围之内，无需提交 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-022 盐津铺子食品股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东11%股权暨关联交易的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"盐津铺子"或"公司"）拟以 自有资金 2,400.00 万元收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司 （以下简称"盐津电子商务"）少数股东浏阳辣卤玩家企业管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称"辣卤玩家合伙企业"）持有的盐津电子商 务 11%股权（对应盐津电子商务 165.00 万元注册资本，以下简称"交易 标的"或"标的股权"）。 本次收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由 83%增加至 94%， 盐津电子商务依旧纳入公司合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购构成 关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 根据北京坤元至诚资产评估有限公司出具的《盐津铺子食品股份有限公 司拟收购股权涉及的湖南盐津铺子电子商务有限公司 11%的股权市场 价值资 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 27 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要求， 结合独立董事出具的《独立董事独立性自查表》，盐津铺子食品股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王红艳、刘灿辉、张喻的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 盐津铺子食品股份有限公司 ...

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2024-019 盐津铺子食品股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开 的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度的审计、验资等注册会计师 法定业务及其他业务。 一、聘任会计师事务所事项的情况说明 2. 投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）未因执业行为在相关民事诉讼中 被判定需承担民事责任。 3. 诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于中国证监会完成会计师 ...

盐津铺子食品股份有限公司 盐津铺子食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体 成员严格按照《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循 《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对公司股 东大会及董事会的召开程序和决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、高 级管理人员的履职情况、公司管理制度执行情况、公司内部控制情况、定期报告 等重大事项的表决程序、公允性、合法性、合规性等进行了监督检查，在维护公 司利益、股东权益及促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 报告期内，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使公司《章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了十二次监事会，会议的召集和召开 程序符合相关法律、法规的规定，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 审议通过： 1.《关于〈2022 年度财务会计报告〉 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《盐津铺子食品股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称 "本所"）接受盐津铺子食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所 律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表 决结果的合法有效性进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 湖南启元律师事务所 关于盐津铺子食品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年三月 致：盐津铺子食品股份有限公司 （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的 网 ...