审计委员会构成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名专业会计人士[4] 会议安排 - 定期会议每季度至少召开一次，在董事会会议前召开[14] - 特定情形二十个工作日内召集临时会议[15] - 会议召开前三天通知成员，紧急情况除外[15] 会议要求 - 须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 决议须经全体成员过半数通过[17] - 三分之一以上成员认为资料不充分可缓开或缓议[19] - 成员不能出席可书面提交意见报告[20] 职责与审议 - 主要职责包括监督评估内外部审计等五项[7] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8]

杭州星帅尔电器股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权力，根 据《上市公司治理准则》及《杭州星帅尔电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出席股东会的股东所 拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投 票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少 依次决定董事人选。 第三条 为确保独立董事当选符合规定，公司独立董事和非独立董事的选举分开进行，均采用 累积投票制选举。具体操作如下： 选举独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东会 应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的独立董事候选人。 选举非独立董事时，出席会议股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以该次股东 会应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向该次股东会的非独立董事候选人。 （一）董事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事， ...

董事相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[9] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[9] - 董事会、1%以上股东可提董事候选人[9] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[14] - 公司收辞职报告辞任生效，董事会2日内披露[15] - 独立董事辞任特殊情况，下任填补空缺后方生效[19] - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[24] - 董事辞任或届满，忠实义务任期结束后3年解除[20] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[27] 决策权限 - 一年内重大资产交易超30%总资产，需董事会决议并股东会特别决议[26] - 资产总额占10%以上等5种情况董事会审批，50%以上等6种情况股东会审议[26][27][28] - 关联交易金额超30万或300万且占0.5%净资产，董事会审批[29] - 关联交易超3000万且占5%净资产，提交股东会审议[30] - 证券投资需董事会审议后股东会审议，董事和独立董事超三分之二同意[31] - 关联交易审议，关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[31] - 为关联人担保，董事会审议后披露并股东会审议[31] - 对外担保需股东会或董事会审议，成员和独立董事超三分之二同意[31] 会议相关 - 十分之一以上股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[37] - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[39] - 临时会议提前三日通知，紧急可口头[39] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数通过[46] - 无关联关系董事过半数出席可举行，过半数通过，不足三人提交股东会[47] - 会议记录保存十年[51] - 会议召开和表决可用电子等方式[52] 其他 - 规则自股东会审议通过之日起实施[56] - 规则由公司董事会负责解释[57]

公司主营业务 - 主营业务为研发、生产和销售制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱等部件 [1] - 产品主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等家用电器领域 [1] 业务范围澄清 - 目前产品未涉及在数据中心水冷机组的具体应用案例或技术方案 [1] 未来业务拓展 - 未来如有符合公司战略的新业务拓展计划，公司将按照要求及时履行披露义务 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价14.72元，单日上涨1.52%，换手率6.16% [1] - 成交量21.55万手，成交金额3.13亿元 [1] - 主力资金净流入1434.74万元（占成交额4.59%），其中超大单净流入1031.69万元（3.3%），大单净流入403.05万元（1.29%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.03亿元，同比增长8.37% [1] - 归属净利润6429.95万元，同比增长21.73%，扣非净利润5867.40万元，同比增长16.55% [1] - 流动比率2.274，速动比率1.958，资产负债率37.10% [1] 公司基本情况 - 成立于2002年，位于杭州市，从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本35971.2516万元人民币，实缴资本30869.9438万元人民币 [1] - 法定代表人楼勇伟 [1] 企业投资与资产 - 对外投资7家企业，参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息81条，专利信息181条，行政许可32个 [2]

业务进展 - 子公司浙特电机已取得军用大型无人机航空启发一体机的样品订单 [1] - 目前正处于有序交付阶段 为后续实现批量生产做准备 [1] - 产品暂未应用于民用无人机领域 [1]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日上涨1.55%，领先海达尔涨幅达30% [1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点 [1] - 板块主力资金净流出4.42亿元，游资净流入2.0亿元，散户净流入2.43亿元 [2] 领涨个股表现 - 海达尔（代码6699888）收盘价59.76元，涨幅30%，成交量5.52万手，成交额3.06亿元 [1] - 同星科技（301252）收盘价33元，涨幅7.32%，成交量14.77万手，成交额4.74亿元 [1] - 春光科技（603657）收盘价35.18元，涨幅4.61%，成交量5.23万手，成交额1.82亿元 [1] 资金流向特征 - 东贝集团（601956）主力净流入2308.96万元，占比11.08%，但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 秀强股份（300160）主力净流入2186.11万元，占比9.87%，游资与散户分别净流出945.34万元和1240.77万元 [3] - 华翔股份（603112）主力净流出3478.79万元，占比11.99%，游资与散户分别净流出1407.45万元和2071.34万元 [3] 个股成交活跃度 - 顺威股份（002676）成交额达10.23亿元，成交量82.77万手，涨幅3.91% [1] - 毅昌科技（002420）成交量47.27万手，成交额3.44亿元，涨幅0.42% [2] - 天银机电（300342）成交量28.83万手，成交额5.39亿元，微跌0.05% [2]

公司业务进展 - 子公司浙特电机已取得军用大型无人机航空启发一体机的样品订单 [1] - 样品订单目前正处于有序交付阶段 [1] - 为后续实现批量生产做准备 [1] - 产品暂未应用于民用无人机领域 [1]

公司公告 - 公司变更电子邮箱为zq@hzssee.com [1]

专利获取 - 公司于8月15日晚间公告取得国家知识产权局颁发的《发明专利证书》和《实用新型专利证书》[1]