会议情况 - 2023年董事会会议召开11次，股东大会会议召开4次[5] - 2023年提名、战略委员会各召开2次，罗建光出席率100%[6] 人员变动 - 2023年7月罗建光因连续任职近6年申请辞去相关职务[4] 人员履职 - 2023年罗建光对多项议案审核意见为同意[8] - 2023年罗建光积极学习法规并参与培训[13]

贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的 规定，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，遵守诚信原则，勤勉 履职，认真监督，积极维护股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司第七届监事会共 3 人，分别为安万学先生、靳如珍女士等 2 名非职工 代表监事和职工代表监事游何宇先生。 报告期内，监事会各成员均积极出席监事会会议，并列席或出席董事会、 股东大会的历次会议，参与公司重大决策讨论，监督和审查公司董事会、股东 大会的议案和程序。2023 年度共召开了监事会会议 7 次，具体会议情况如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1、 | 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 2、 | 审议《关于会计政策变更 ...

贵阳新天药业股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100045 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 审 计 报 告 贵阳新天药业股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | ...

公司信息 - 公司证券代码为002873，简称为新天药业，债券代码为128091，简称为新天转债[1] 会议情况 - 2024年4月10日召开第七届董事会第二十二次会议[3] 议案相关 - 会议审议通过《关于组织机构调整的议案》[3] - 调整目的是强化和规范管理，优化流程，提升效率[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月11日[7]

贵阳新天药业股份有限公司 董事会关于会计师事务所2023年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》（以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作"）和《公司章程》等相关 规定，现将贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会关于北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华"）2023 年度履职 情况评估及审计委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、 2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 北京大华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理 措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间有 14 名从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施 12 次，自律监管措施 1 次，行政处罚 1 次（以上 记录均不在该所执业期间）。 成立日期：2008 年 12 月 8 日 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023年年度股东大会。现将本次股 东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午15:00开始。 （2）网络投票时间：2024年5月13日。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十二次 会议决议召开公司2023年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十二次会议审议通过 《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则 ...

贵阳新天药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合贵阳新天药业股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

| 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 关于聘请2024年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第 七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘 请2024年度财务和内部控制审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华"）为公司2024年度财务和内部控 制审计机构，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 北京大华具备证券从业资格且团队具有多年为上市公司提供审计服务的经 验与能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务 报告及内部控制审计工作的要求，公司董事会拟聘请北京大华为公司2024年度审 计机构，聘期一年，负责公 ...

第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十四次会 议通知已于2024年3月31日以电子邮件等方式发出，于2024年4月10日上午10:30 在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决的方 式召开。会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3名，会议由监事会主席 安万学先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同时发布的《2023 年度监事会工作报告》。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | 贵阳新天药业股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

一、董事会会议召开情况 贵阳新天药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十二次 会议通知已于2024年3月31日以电子邮件等方式发出，会议于2024年4月10日上午 9:00在上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）以现场表决 的方式召开。会议应到董事9名，实际出席会议并表决的董事9名。会议由董事长 董大伦先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002873 | 证券简称：新天药业 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128091 | 债券简称：新天转债 | | 贵阳新天药业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，在董事会的正确指引下，公司经营管理层按照既定战略，进行年 度目标任务分解、落实责任，对市场营销体系进行了改革与调整 ...