证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-043 美格智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议 案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日 上午9:15—9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月17日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点 美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深 圳国际创新中心B座三十二层）。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司第三届董事会 通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-042 美格智能技术股份有限公司 关于持股5%以上股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 | 股东 | | 本次股份转让过户前 | 本次变动数 | | 本次股份转让过户后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | 量（股） | 持股数量 | 占总股本比例 | | | （股） | （%） | | （股） | （%） | | 王成 | 25,600,640 | 9.92 | -12,600,640 | 13,000,000 | 5.04 | | 上海兆格 | 26,647,600 | 10.33 | -399,360 | 26,248,240 | 10.17 | | 黄卫东 | 0 | 0.00 | 13,000,000 | 13,000,000 | 5.04 | 本次股份协议转让完成后，黄卫东持有公司股份13,000,000股，占公司总股 本的5.04%，成为公司持股5%以上股东。 三、其他相关说明 1、本次股份协议转让符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-041 美格智能技术股份有限公司 监事会关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及审核意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了 第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，具体 内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《美格智能技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司对2024年度股 票期权与限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查。相关公示 情况及核查意见如下： 一、激励对象名单的公示情况 1、公 ...

发布股权激励计划草案，全面提振员工信心，助力公司长期发展 拟实施股权激励计划，提振员工信心，助力公司长期发展。公司发布《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，拟向公司公告本次激励计划 时在公司（含分子公司，下同）任职的中层管理人员、核心骨干员工等共计 242 人 授予权益总计 611.00 万 股，占本次计划公告时公司股本总额 26,170.2144 万股的 2.33%；其中拟向激励对象授予 210 万份股票期权，占 本次计划公告时股本总额 26,170.2144 万股的 0.80%；拟向激励对象授予 401.00 万股公司限制性股票，占本次计划公告时公司股本总额 26,170.2144 万股的 1.53%。此次股权激励计划草案将提振公司员工信心，将公司业绩发 展与员工利益绑定，带动公司实现长期发展目标。此次股权激励计划草案针 对 2024-2026 年设定考核目标分别为： 3. 2026 年：以 2023 年度营业收入为基础，2026 年度营业收入增长不低于 90%（40.79 亿元）；或以 2023 年度净利润为基础，2026 年度净利润增 长不低于 90%（1.23 亿元）1。 作者 邮 ...

美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年1 月31日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公 众股，用于后续实施股权激励或者员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人 民币2,500万元且不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币37.50元/股， 回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）和《回购报告书》（公告编号：2024-007）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份 ...

公司经营情况 - 2023年毛利率为19.16%,较上年同期增长1.3个百分点,主要是由于出货产品结构变化引起,高毛利产品出货占比提升[2][3] - 2023年营业收入较上年同期下降6.88%,其中国内市场下降15.28%,海外市场增长20.27%[6][7] - 2023年净利润下降,主要是由于研发费用和销售费用增加,以及应收账款增加导致信用及资产减值损失增加[7][42] - 2023年通过非公开发行方式进行再融资,实际募资净额约5.9亿元,导致总资产和净资产大幅增长[8][17] 现金流和应收账款管理 - 2023年经营活动产生的现金流净额为-3,131.31万元,主要是由于大客户销售规模扩大导致应收账款大幅增加[9][26][41][43] - 公司将通过优化客户结构、加强与客户沟通、提升供应链议价能力等措施来改善现金流状况[10][27][43] - 公司建立了完善的应收账款管理制度,采取多种措施加强应收账款管理,确保现金流健康[28] 技术研发和创新 - 公司持续大力投入研发,在5G、高算力模组、生成式AI等领域保持技术领先[12][13][18][39][40] - 公司建立了完善的研发管理体系,通过多个研发评审节点确保研发效率和效果[19][20] - 公司与高通等行业领先企业保持密切合作,共同推动技术创新[30][31] 市场开拓和客户管理 - 公司在智能网联车、FWA等领域保持高速增长,同时积极拓展机器人、智能无人机等新兴市场[15][16] - 公司深耕大客户,提供定制化产品和服务,与客户建立了稳定的合作关系[21] - 公司加大海外市场拓展力度,海外营收占比不断提升,未来将进一步完善全球化运营和交付体系[28][29] 人才队伍建设 - 公司持续完善人力资源管理,为核心研发人员提供有竞争力的薪酬体系和良好的发展空间[22] - 公司注重企业文化建设,增强内部凝聚力,有效保证了研发团队的稳定性[22] 风险管控 - 公司制定了外汇套期保值管理制度,将适时开展外汇套期保值业务以规避汇率风险[23] - 公司建立了完善的供应链管理体系,加强品质管控,确保产品质量和可靠性[24]

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 的 法 律 意 见 书 中国 广东 深圳 南山区前海深港合作区国际仲裁大厦 17 层 1710、1711、1712 号 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、公司符合实施本次股权激励计划的条件 6 | | 二、本次股权激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 12 | | 四、激励对象确定的合法合规性 13 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 13 | | 六、本次股权激励计划的资金来源 14 | | 七、本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行 | | 政法规的情形 14 | | 八、本次股权激励计划涉及的关联董事回避表决情况 14 | | 九、结论意见 15 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 2 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草 ...

东莞证券股份有限公司 关于 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二零二四年五月 | | | | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 释 义 3 | | 第二章 | 声 明 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 股票期权与限制性股票激励计划的主要内容 7 | | | 一、本次激励计划的股票来源 7 | | | 二、拟授予的股票期权与限制性股票数量 7 | | | 三、激励对象的范围及分配情况 8 | | | 四、本次激励计划的相关时间安排 9 | | | 五、股票期权的行权价格、确定方法与限制性股票的授予价格、确定方法 13 | | | 六、本次激励计划的授予、行权与解除限售条件 15 | | | 七、股票期权与限制性股票激励计划的其他内容 23 | | 第五章 | 独立财务顾问意见 24 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 24 | | | 二、对公司实行本激励计划可行性的核查意见 25 | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 25 | | | 四、 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-038 美格智能技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事马利 军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年6月17日召开的 2024年第二次临时股东大会审议的《关于公司<2024年度股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人马利军作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的2024年第二次临时股东大会的相关议案征集股东委托投票 权而制作并签署本报告书。 征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

股票简称：美格智能 股票代码：002881 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划（草案） 二零二四年五月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 1、本次激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和中国证监会相关法律、法规和规范性文 件，以及美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"美格智能"）《公 司章程》制定。 2、美格智能不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行 股权激励计划的情形。 3、本次激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括公司现任监事、独立董事、 单独或合计持有公 ...