东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券""保荐机构"）作为美格智能 技术股份有限公司（以下简称"美格智能""公司"）2021 年度非公开发行股票的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对美格智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 审慎核查，核查情况及核查意见如下： 东莞证券股份有限公司 关于美格智能技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准美格智能技术股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕533 号）核准，公司向特定对象非公开发行人 民币普通股 21,208,503 股，每股发行价格为人民币 28.46 元，募集资金总额为人 民币 60,359.40 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 1,066.35 万元，实际 募集资金净额为人民币 59,29 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行股票21,208,503股，发行价每股28.46元，募集资金60,359.40万元，净额59,293.05万元，2023年2月24日到账[12] - 截至2024年12月31日，4个专户合计募集资金余额46,106,358.45元[19] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入23,274.81万元，利息收入净额296.27万元[14] - 本期项目投入1,999.49万元，利息收入净额95.62万元[14][16] - 截至期末累计项目投入25,274.30万元，利息收入净额391.89万元[16] 资金结余与使用 - 应结余募集资金34,410.64万元，实际结余4,610.64万元，差异29,800.00万元用于暂时补充流动资金[16] 投资进度 - 募集资金总额59293.05万元，本年度投入1999.49万元，累计投入25274.30万元，累计投资进度42.63%[25] - 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目承诺投资39229.85万元，累计投入9646.40万元，投资进度24.59%[25] - 研发中心建设项目承诺投资5063.20万元，累计投入627.90万元，投资进度12.40%[25] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入15000.00万元，投资进度100.00%[25] 项目进展慢原因 - 5G+AIoT模组及解决方案产业化项目计划投入1.6亿元在上海购买场地，占募集资金投资总额40.79%，未完成购买致投入慢[26] - 研发中心建设项目拟投入3889.20万元进行毫米波实验室建设，占募集资金投入总额76.81%，因市场需求慢投入慢[26] 资金置换与补充 - 2023年4月24日同意用募集资金置换先期投入自筹资金4146.89万元[26] - 2023年4月24日同意用不超3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 2024年4月23日同意用不超3.0亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用29800.00万元[27] - 2024年4月11日归还用于暂时补充流动资金的3.26亿元至专用账户[27]

业绩总结 - 审计美格智能公司2024年度财报并出具报告[4] - 汇总表如实反映2024年关联资金往来情况[9] 数据相关 - 2024年关联资金往来期初余额71,653.87万元，累计发生218,243.13万元，偿还221,394.04万元，期末余额68,502.96万元[12] - 多家子公司披露2024年应收账款及其他应收款数据[12]

美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （马利军） 马利军，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007年至 今就职于深圳大学管理学院，现任管理学院教授，系主任职务。现任公司独立董 事，曾任广州市华研精密机械股份有限公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 二、 2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，公司共召开9次董事会、5次股东大会，本人没有缺席或连续两次 未亲自出席董事会会议的情况，具体出席会议情况如下： | | | | | 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

美格智能技术股份有限公司 独立董事述职报告 美格智能技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （杨政） 作为美格智能技术股份有限公司(以下简称"公司")第三、四届董事会的独 立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等规定，本 着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充分发挥了独 立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 杨政，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。曾任 南京审计大学教授、硕士生导师，现任公司独立董事，曾任安徽鑫科新材料股份 有限公司、联美量子股份有限公司及苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董 事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

美格智能技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，美格智能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）在任独立董事杨政先生、马利军先生对自身的独立性情况 进行了自查，并向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》。 公司董事会就两位独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查两位独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 美格智能技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 美格智能技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月19日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[1][3] - 网络投票时间：深交所交易系统为2025年5月19日9:15 - 15:00；互联网投票系统为9:15至15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[6] - 现场会议地点在广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层[9] - 审议事项包括《2024年度董事会工作报告》等9项议案[10] - 现场会议登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] - 网络投票代码为362881，简称美格投票[20] - 授权委托他人出席，受托人可按指示对议案投票[25] - 会议联系人黄敏，联系电话0755－83218588 [17] - 会议会期预计半天，出席人员费用自理[16]

会议信息 - 美格智能第四届监事会第五次会议于2025年4月25日召开[2] 审议事项 - 多项报告及议案获通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][8][9][10][12] - 同意使用不超3.0亿元闲置募集资金补充流动资金[13] - 同意募集资金投资项目延期[14]

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-025 美格智能技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 14 日以书面方式发出了公司第四届董事会第六次会议的通知。本次会议于 2025 年 4 月 25 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会 议室以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人， 各董事均以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的 通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事杨 ...

美格智能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-029 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 美格智能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 美格智能技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 997,062,263.72 | 574,454,894.09 | 73.57% | | 归属于上市公司股东 ...