证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-036 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 31 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第三届董事会第二十四次会 议的通知，经全体董事同意，本次会议于 2024 年 5 月 31 日下午在深圳市福田区 深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，其中董事杜国彬先 生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表决方式参会。会议由董事长王平先 生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司中 ...

| 职务 | 授予股票期权 的数量（万份） | 授予限制性股票 的数量（万股） | 获授的权益总 数（万份） | 获授权益占授予 权益总数的比例 | 占本次计划公 告日公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员及 核心骨干员工 | 160.00 | 351.00 | 511.00 | 83.63% | 1.95% | | （242 人） | | | | | | | 首次授予合计 | 160.00 | 351.00 | 511.00 | 83.63% | 1.95% | | 预留部分 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 16.37% | 0.38% | | 合计 | 210.00 | 401.00 | 611.00 | 100% | 2.33% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监事，不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人 及 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度 股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法 二〇二四年五月 美格智能技术股份有限公司 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司中层管理人员和核心骨干人员的积极性，充分发挥公司全体员工的创造力，以 保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件以及《美格智能技术股份有限公司章程》及其他股权激励计划的相关规定，并 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，促进激励对 象诚信、勤勉地开展工作，充分调动和发挥激励对象的积极性和创造力，确保公 司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保证公司股权激励计划 的顺利实施。 第二条 考核原则 考核评价必须坚持公正、公开 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-037 美格智能技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 31 日以书面、电话等章程规定的有效方式，发出了公司第三届监事会第二十一次会 议的通知。全体监事同意，本次会议于 2024 年 5 月 31 日下午在深圳市福田区深 南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁 欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司公司章程》的有关规 定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：公司《2024 年度股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》及摘要的内容符合 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-039 美格智能技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议决定，于2024年6月17日（星期一）下午15:00召开公司2024年第二次临时股 东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年6月17日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月17日 上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

股票简称：美格智能 股票代码：002881 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计 划（草案）摘要 二零二四年五月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本次激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 1、本次激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司股权激励管理办法》和中国证监会相关法律、法规和规范性文 件，以及美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"美格智能"）《公 司章程》制定。 2、美格智能不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行 股权激励计划的情形。 3、本次激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条 规定的不得成为激励对象的情形。激励对象中不包括公司现任监事、独立董事、 单独或合计持 ...

美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划自查表 公司简称：美格智能 股票代码：002881 | 30 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否不少于 | 是 | | --- | --- | --- | | | 12 个月 | | | 31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期的届 | 是 | | | 满日 | | | 32 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 是 | | 33 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励对象 | 是 | | | 获授股票期权总额的 50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 34 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发 | 是 | | | 展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | 35 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照管理 | 是 | | | 办法的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行 | 是 | | | 股权激励的条件 | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《 ...

美格智能技术股份有限公司监事会 （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对 象的下列情形： 关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，对公司 2024 年度股票期权及限 制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024－035 美格智能技术股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告》已于 2024年4月25日在公司指定信息披露媒体披露，为便于广大投资者进一步了解公 司发展战略和经营情况，公司计划于2024年5月31日（星期五）在全景网举办公 司2023年度业绩说明会。具体安排如下： 一、说明会召开的时间和方式 1、召开时间：2024年5月31日（星期五）15:00-17:00 2、召开方式：本次年度业绩说明会将采取网络远程的方式举行，投资者可 登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。 二、公司出席人员 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王平先生，独立董事杨政先 生，保荐代表人潘云松先生，财务负责人夏有庆先生，董事会秘书黄敏先生。 为充分尊重投资者、提升沟通交流效果，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听 ...

美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年年度 权益分派方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司2023年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日的总 股本扣除公司回购专用证券账户持股数后的股本数量为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未 分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案披露至实施之前，如公司总股本由 于股份回购、股权激励行权或授予股份回购注销、可转债转股、再融资新增股份 上市等原因而发生增减变化的，公司将依照变动后的最新总股本扣除回购专户股 数为基数，按照权益分派比例不变的原则调整分派总额。 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-034 美格智能技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告披露日，公司开立的回购专用证券账户持有3,692,444股股份， 根据《公司法 ...