中国 广东 深圳 前海前海深港合作区前海国际仲裁大厦 17 层 1710-1712 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于美格智能技术股份有限公司 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划 调整股票期权行权价格事项 的 法 律 意 见 书 电话（Tel）：（0755）86703090 邮编：518052 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整的批准和授权 6 | | 二、本次调整的原因和方案 9 | | 三、结论意见 10 | 炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有所指，下列简称在本法律意见书中具有如下特定含义： | 美格智能、公司 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 年度股票期权 2020 | | | | 与限制性股票激励计划 | | 本次调整 | 指 | 美格智能技术股份有限公司 年度股票期权 2020 | | | | 与限制性股票激励计划本次调整股票期权行权 | | | | 价格事项 | | 《激励计划》 | 指 | 《美格智能技术股份有限公司 2020 年度股票 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-048 美格智能技术股份有限公司 关于调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 调整2024年度股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整 内容公告如下： 一、2024年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2024年5月31日，公司召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事 会第二十一次会议，审议通过了《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草 案）及摘要》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会审议并通过了上述议案，公 司监事会发表了核查意见。 2、2024年6月1日，公司在公司官网上对2024年度股票期权与限制性股票激 励计划激励对象的姓名及职务进行了公示，公示时间为自2024年6月1日起至2024 年6月10日止，在公示期间，公司监事会未收到任何 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-049 美格智能技术股份有限公司 关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开了第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，根据公司2024年度股票期 权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的规定以及公司2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成 就，确定公司本次激励计划的授权日为2024年7月1日，向符合条件的205名激励 对象授予限制性股票351万股，授予价格为10.55元/股，向符合条件的156名激励 对象首次授予股票期权160万份，行权价格为21.10元/份。现将相关事项公告如 下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2024年度股票期权与限制性股票激励计划简述 1、本次激励计划股票来源：本次激励计划包括股票期权激励计划和限制 ...

激励对象名单（授予日） 一、激励对象名单及分配情况汇总表 1、股票期权与限制性股票分配情况 | 职务 | 授予股票期权 的数量（万份） | 授予限制性股票 的数量（万股） | 获授的权益总 数（万份） | 获授权益占授予 权益总数的比例 | 占本次计划公 告日公司总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中层管理人员及 核心骨干员工 （240 人） | 160.00 | 351.00 | 511.00 | 83.63% | 1.95% | | 首次授予合计 | 160.00 | 351.00 | 511.00 | 83.63% | 1.95% | | 预留部分 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 16.37% | 0.38% | | 合计 | 210.00 | 401.00 | 611.00 | 100% | 2.33% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。 公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、上述激励对象不包括独立董事、监 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-047 美格智能技术股份有限公司 关于调整2020年度股票期权与限制性股票激励计划的 期权行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月1日召开的第 三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调 整2020年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格的议案》。因公司 2023年年度权益分派实施完成，根据公司《2020年度股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"）相关规定，应对期权行权价格进行相应的 调整。现将相关事项公告如下： 一、2020年度股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年6月8日，公司召开了第二届董事会第十六次会议及第二届监事会 第十四次会议，审议通过了《2020年度股票期权与限制性股票激励计划（草案） 及摘要》等议案，公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行核实，公司独 立董事就本次激励计划发表了独立意见。 2、2020年6月10日，公 ...

东莞证券股份有限公司 独立财务顾问 二零二四年七月 | | | 关于 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性股票激励计划 调整和首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 释 义 2 | | 第二章 | 声 明 4 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本激励计划已经履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次实施的激励计划与股东大会审议通过的差异情况 8 | | 第六章 | 本次激励计划授予情况 9 | | 第七章 | 本次激励计划授予条件说明 11 | | 第八章 | 对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 第九章 | 独立财务顾问意见 13 | | 第十章 | 备查文件 14 | 第一章 释 义 2 在本报告中，除文中另有说明外，下列简称具有以下特定含义： 美格智能/上市公司/本公 司/公司 指 美格智能技术股份有限公司 股权激励计划/本次激励 计划 指 美格智能技术股份有限公司 2024 年度股票期权与限制性 股票激励计划（草案） 独立财务顾问报告 指 东莞证券股份有限公司关于美格智能技术股 ...

1、公司未在下列期间回购股份： 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 公司于2024年2月2日实施了首次回购，截至2024年6月30日，公司通过股份 回购专用证券账户以集中竞价方式，累计回购公司股份1,429,150股，占公司总 股本的比例为0.55%；回购股份的最高成交价为26.16元/股，最低成交价为16.76 元/股，已使用资金总额为26,248,275.80 元（不含交易费用）。本次回购实施符 合相关法律法规的要求以及公司既定的回购方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相 关规定，具体如下： 证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-050 美格智能技术股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-045 美格智能技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 1 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参加 表决董事 5 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯表 决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《美格智能技 术股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2020 年度股票期权与限制性股票激励计划的期权 行权价格的议案》。 因公司 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2024-044 1、核查对象为公司本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（以下简称 "核查对象"）； 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中国结算深圳分公司就核查对象在本次激励计划自查期间买卖公 司股票情况进行了查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了《信息披露义务人 持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况 美格智能技术股份有限公司 关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划内幕信息 知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日召开了 第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《2024年度股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》等相关议案，具体 内容详见公司于2024年6月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相 关公告。根据《上市公司股权激励管 ...

炜衡沛雄（前海）联营律师事务所 关于 美格智能技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 中国 广东 深圳 前海深港合作区前海国际仲裁大厦第 17 层 1710-1712 炜衡沛雄会法字[2024]第 4 号 致：美格智能技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章、 规范性文件及现行有效的《美格智能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，炜衡沛雄（前海）联营律师事务所（以下简称"炜衡"） 接受美格智能技术股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的委托，指 派汪献忠律师、苗宝文律师（以下简称"炜衡律师"）出席贵公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上， 对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程 序和结果等事项发表法律意见。炜衡律师在股东大会现场对本次股东大会进行见 证。 为出具本法律意见书，炜衡律师出席本次股东大会，审查贵公司提供的有关 本次股东大会各项议程及相关文件。 贵 ...