会议信息 - 2025年10月10日召开第五届董事会第八次会议[1] - 应出席董事7名，实际出席7名[1] 激励计划调整 - 激励对象人数由37人调整为31人[1] - 授予限制性股票数量由104.00万股调整为98.00万股[1] 授予决策 - 确定2025年10月10日为授予日[4] - 向31名激励对象授予98.00万股限制性股票[4] 表决结果 - 调整议案表决：7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 授予议案表决：7票同意，0票反对，0票弃权[5]

激励对象调整 - 6名激励对象因个人原因放弃认购6.00万股限制性股票[1] - 授予激励对象人数由37名调整为31名[1] - 授予的限制性股票数量由104万股调整为98万股[1] 激励计划授予 - 拟获授权益的激励对象不包括特定人员[2] - 31名激励对象符合条件和范围[3] - 《激励计划》授予条件已成就[3] - 同意以2025年10月10日为授予日[3] - 向31名激励对象授予限制性股票98.00万股[3]

公司高管持股变动 - 公司股东、副总经理兼董事会秘书易欣原持有公司股份约18万股，占公司总股本比例为0.1184% [1] - 易欣计划减持股份不超过约4.61万股，占公司总股本比例为0.0296% [1] - 本次减持计划实施完毕，易欣通过集中竞价方式合计减持公司股份3.7万股，占公司总股本的0.0237% [1] - 减持后，易欣持有公司股份14.75万股，占公司总股本比例为0.0947% [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为35亿元 [2] - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：消费电子制造业占比55.79%，其他占比28.92%，汽车零配件制造业占比14.55%，能源电力行业占比0.74% [1]

减持情况 - 易欣女士原持股184,500股，占比0.1184%[1] - 计划减持不超46,125股，占比0.0296%[1] - 实际减持37,000股，占比0.0237%[2] - 2025年9月16日减持5,000股，均价24.50元/股，占比0.0032%[2] - 2025年9月30日减持32,000股，均价22.50元/股，占比0.0205%[2] - 减持后持股比例0.0947%[2] - 减持前无限售股46,125股，占0.0296%，减持后9,125股，占0.0059%[5] - 减持前后高管锁定股均为138,375股，占0.0889%[5] - 减持计划实施完毕，持股147,500股，占比0.0947%[6] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响公司治理及持续经营[6]

会议基本情况 - 会议于2025年9月26日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路9号公司会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间涵盖9:15-15:00全天时段 [2] - 会议召集人为董事会 主持人为董事长许世雄先生 会议程序符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》规定 [4] 股东参与情况 - 出席股东总数79人 代表股份63,023,435股 占公司总股本40.4502% [6] - 现场投票股东3人 代表股份62,588,335股 占比40.1709% 网络投票股东76人 代表股份435,100股 占比0.2793% [6] - 中小股东参与度较低 76人参与投票 代表股份435,100股 仅占公司总股本0.2793% 且全部通过网络投票方式参与 [7] 议案表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》获99.9343%高票通过 反对票占比0.0597% 弃权票占比0.0060% [7] - 中小股东对该议案支持率90.4849% 反对率8.6417% 弃权率0.8734% [8] - 配套的《考核管理办法》及《授权董事会办理事项》议案表决结果与主案完全一致 均获99.9343%同意票 [10][12] - 《回购注销部分限制性股票》议案支持率最高达99.9897% 反对票仅0.0097% 中小股东支持率98.5061% [14] 激励计划实施影响 - 回购注销涉及6名激励对象 合计87,000股未解除限售股票 [19] - 回购完成后公司总股本由155,805,000股减少至155,718,000股 注册资本同步减少87,000元 [19] - 公司依法启动债权人通知程序 债权申报期为2025年9月27日至11月10日 可通过现场/传真/信函方式申报 [20][22] 法律合规性 - 湖南启元律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、召开、表决程序及结果均合法有效 [16] - 所有议案均属特别决议事项 均获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [9][11][13][15]

会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月26日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为湖南省长沙市公司会议室[2][3] - 会议召集人为公司董事会 主持人为董事长许世雄先生 召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[4] - 出席股东总数79人 代表股份63,023,435股 占公司总股本40.4502% 其中现场投票股东3人代表62,588,335股(40.1709%) 网络投票股东76人代表435,100股(0.2793%)[6] - 中小股东出席76人 代表股份435,100股 占总股本0.2793% 全部通过网络投票参与[7] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席会议 律师列席会议 并对中小投资者表决实行单独计票[8] 提案审议和表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）及摘要》议案获99.9343%高票通过 反对票占0.0597% 弃权票占0.0060% 中小股东赞成比例90.4849%[9] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与第一项完全一致 同意率99.9343% 中小股东赞成率90.4849%[11] - 授权董事会办理股权激励事项议案通过 赞成比例99.9343% 三项激励相关议案均以特别决议方式获超2/3表决权通过[10][12][13][14] - 回购注销部分限制性股票议案获99.9897%同意 涉及注销87,000股 中小股东赞成比例98.5061%[15][16] 回购注销及注册资本变更 - 股东大会批准回购注销6名激励对象持有的87,000股未解除限售股票 完成后公司总股本由155,805,000股减至155,718,000股[20] - 公司注册资本相应由155,805,000元减少至155,718,000元 并依法通知债权人可在45日内申报债权[20][21] - 债权申报期为2025年9月27日至11月10日 可通过现场、传真或信函方式向公司证券部提交证明材料[22][23] 法律意见书 - 湖南启元律师事务所确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规与《公司章程》规定 出席人员资格合法有效[17]

回购注销 - 2025年9月26日临时股东大会同意回购注销6名激励对象87,000股限制性股票[2] - 回购后注册资本由155,805,000元减至155,718,000元[2] - 回购后股份总数由155,805,000股减至155,718,000股[2] 债权人相关 - 债权人30日内（接到通知）或45日内（未接到通知）可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间为2025年9月27日至11月10日[4] - 申报登记地点、联系人、电话、邮箱等信息[4]

会议信息 - 现场会议于2025年9月26日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 投票情况 - 79人代表63,023,435股投票，占总股份40.4502%[5] - 76名中小股东代表435,100股投票，占总股份0.2793％[5] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，中小股东对部分议案同意比例高[7][8][9][10][11] 合规情况 - 律师事务所认为本次股东会程序合法有效[12]

会议信息 - 2025年9月5日决定召开股东大会，9月8日公告通知[6] - 9月26日现场与网络投票结合召开，现场会议14:30开始[6] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，持62,588,335股，占比40.17%[8] - 网络76名股东，持435,100股，占比0.28%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，中小股东部分议案同意占比高[14][15][16] 会议合规 - 召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[18]

股价表现与资金流向 - 9月25日盘中下跌2.11%至23.22元/股 成交额6227.88万元 换手率2.50% 总市值36.18亿元 [1] - 主力资金净流入8.15万元 大单买入占比15.20%（946.60万元） 卖出占比15.07%（938.45万元） [1] - 今年以来股价累计上涨43.60% 近5日/20日/60日分别变动-5.22%/1.75%/14.22% [1] - 年内4次登上龙虎榜 最近一次4月9日净买入3631.84万元 买入总额1.07亿元（占比26.94%） 卖出总额7102.67万元（占比17.82%） [1] 经营与财务数据 - 2025年上半年营业收入2.24亿元 同比增长11.74% 归母净利润264.88万元 同比下滑53.55% [2] - 主营业务收入构成：数控研磨抛光机47.24% 数控磨床23.78% 拉床13.48% 配件及其他12.55% 智能装备2.95% [1] - A股上市后累计派现1.57亿元 近三年累计分红6647.60万元 [3] 公司基础信息 - 位于湖南省长沙市浏阳制造产业基地 成立于2004年8月4日 2017年10月13日上市 [1] - 主营业务为数控磨削设备及智能装备的研发、生产、销售与服务 [1] - 所属申万行业：机械设备-通用设备-机床工具 概念板块包括新型工业化、比亚迪概念、工业母机等 [2] 股东结构变化 - 截至9月19日股东户数1.93万户 较上期减少10.06% 人均流通股5468股 较上期增加11.19% [2]