报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苟卫东） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 苟卫东，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员、硕士学历、 高级工程师/研究员。1983 年 7 月至 1996 年 4 月，在青海第一机床厂担任设计员、 设计室主任及技术处副处长；1996 年 5 月-1999 年 12 月，在青海第一机床厂担任副 总工程师、数控分厂厂长、技术副厂长；2000 年 1 月至 2014 年 2 月，在青海一机 数控机床有限责任公司担任总工程师、副总经理；2012 年 4 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2-40 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-004 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2023 年度的经营业绩为基础，根据 2024 年度公司经营发展规 划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 （四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同 顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； （五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； （六）无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 根据公司 2023 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则， 经公司研究分析，公司 2024 年营业收入预计较去年同比增长 5%-20%，实现净利 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-007 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 人 238 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 审 计）业务 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | 收入 | 证券业务收入 | | 1 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-002 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形 成决议如下： 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮 件相结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《宇 环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《宇环数控机床股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"独立董事工作制度"）等有关规定，结合 公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当定 期或者不定期召开独立董事专门会议。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第三条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第四条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，同时制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当薪酬与考 核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡小龙） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 胡小龙，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，湖南大学 EMBA，高级会计师，注册会计师。1975 年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科 长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计 师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产 权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁； 湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公 司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司，湖南省信托有限责任 公司、湖南 ...

第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》等法律法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 3 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具 体修订内容对照如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,587.5万元。 | | 15,223.5万元。 | | | | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 2 | 152,235,000股，公司的股本结构为： | 155,875,000股，公司的股本结构为： | | 普通股155,875,000股。 | | 普通股152,235,000股。 | | | | | 第四十七条 独立董事有权向董 事会提议召开临时股东大会。对独立 | | | | | | 第四十 ...