独立董事情况 - 三位独立董事自查独立性并提交报告[1] - 董事会评估独立董事独立性并出具意见[1] - 核查显示独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月11日[2]

关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-017 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，广州金逸影视 传媒股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》及公司相关会计 政策的规定，将公司本次计提资产减值准备和核销资产损失的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关 规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司根据相关规定，对公司的各类 资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内的有关资产计提相应的减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期 经公司对截至 2024 年 ...

关于 2024 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-016 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00 2.网络投票时间： 2025 年 5 月 13 日 1.现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东 委托的代理人不必是公司的股东； ...

第五届监事会第九次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-007 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 11 日下午 14:00 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 1 日以书 面、邮件、传真或电话方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席温泉先生召集与主持。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 第五届监事会第九次会议决议公告 公司全体监事一致认为：公司董事会编制和审核的《20 ...

第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议于 2025 年 4 月 11 日上午 11:30 在广州市天河区华成路 8 号四楼金逸影视会议 室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开。会议通知以书面、邮件、传真或电 话方式于 2025 年 4 月 1 日向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长李晓文先生召集与主 持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符 合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议与表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》。 董事会一致认为报告真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情 况及对股东大会决议的执行情况。 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-006 广州金逸影 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-009 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,033,533,980.35 元，母公司未分配利润为 878,098,789.57 元。公司 2024 年度利润分配预案为： 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2.公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的相关情形。 一、审议程序 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2025 年 4 月 11 日分别召开的五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会 议，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 至公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案 ...

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股情况有变化，且不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.2400元，较2023年的0.0400元减少700% [1] - 2024年每股净资产为0.2元，较2023年的0.41元减少51.22% [1] - 2024年每股公积金为1.53元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.75元，较2023年的 -2.50元减少10% [1] - 2024年营业收入为10.12亿元，较2023年的13.66亿元减少25.92% [1] - 2024年净利润为 -0.9亿元，较2023年的0.13亿元减少792.31% [1] - 2024年净资产收益率为 -81.66%，较2023年的8.94%减少1013.42% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有28734.23万股，占流通股比82.23%，较上期变化2603.72万股 [2] - 李玉珍、李根长、阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司持股数量不变 [3] - 广州融海投资企业(有限合伙)增持2688.00万股 [3] - 殷敏、陈鹏、王邵伟、王盟、陈瑞、邹玲为新进前十大股东 [3] - 施笑利、高盛公司有限责任公司、刘汝萃、MERRILL LYNCH INTERNATIONAL、中信证券资产管理(香港)有限公司 - 客户资金、J. P. Morgan Securities PLC - 自有资金退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [4]

财务表现 - 2024年营业收入10.12亿元，同比下降25.88% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损9035.42万元，去年同期净利润1334.81万元，由盈转亏 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

基金设立与备案 - 2020年3月19日公司与锦翊投资设8亿文化产业投资基金，首期2亿，公司拟出资79200万元占99%[3] - 2020年8月5日基金完成私募投资基金备案手续[4] 基金财务与投资 - 截止2024年12月31日，金逸锦翊资产35321467.13元，负债0元，净资产同资产，2024年净利润 - 659533.11元[5] - 金逸锦翊在投晟煦（海南）文化传播有限公司，投资640万元，持股80%[6] 未来展望 - 金逸锦翊经营期限至2025年3月23日，到期是否延期或清算不确定[7][8]

股价情况 - 金逸影视股票2025年3月18 - 20日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[3] 公司运营 - 未发现前期披露信息需更正补充，无未公开重大信息[4] - 近期经营正常，内外部环境无重大变化[4] 重大事项 - 公司、控股股东和实控人无应披露未披露重大事项[5][6] - 控股股东、实控人异常波动期未买卖股票，未来减持依规披露[6] 业绩预告 - 2024年度业绩预告截至公告披露日无需修正[8]