股东会安排 - 公司2025年6月27日通过召开2025年第一次临时股东会的议案[7] - 7月1日公告召开通知，7月16日召开[7] - 采用现场表决和网络投票结合方式，现场7月16日14:00在广州嘉逸国际酒店，网络投票在7月16日不同时段[8][9][10] 参会情况 - 出席股东及代表共79人，代表股份282,472,988股，占比75.0619％[13] - 现场3人，代表股份282,240,000股，占比75.0000%[13] - 网络投票76人，代表股份232,988股，占比0.0619%[14] - 中小投资者76人，代表股份232,988股，占比0.0619 %[15] 议案审议 - 审议修订公司章程等制度、补选董事、签署股份回购协议补充协议3项议案[18][19] - 各议案同意票占比多超99.97%，中小投资者同意票占比多在74.7386% - 79.8462%[21][23][24][27][28][29][30][31][33][34][36][37][39] - 部分议案中小投资者弃权票占比多为1.3735%[23][26][27][29][30][32][33] 结果情况 - 股东会召集、召开、表决程序和结果合法有效[42]

会议情况 - 现场会议于2025年7月16日14:00召开，网络投票于同日09:15 - 15:00进行[3] - 通过现场和网络投票的股东79人，代表股份282,472,988股，占公司有表决权股份总数的75.0619％[6] 议案表决 - 修订《公司章程》，同意282,427,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9837％[10] - 修订《股东大会议事规则》，同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828％[12] - 废止《监事会议事规则》，同意282,414,132股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9792％[15] - 修订《独立董事工作细则》，同意282,424,432股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9828％[16] - 修订《对外担保管理制度》，同意282,425,032股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9830％[17] - 修订《募集资金使用管理制度》，同意282,426,032股，占比99.9834％；反对43,756股，占比0.0155％；弃权3,200股，占比0.0011％[21] - 修订《信息披露事务管理制度》，同意282,416,632股，占比99.9800％；反对43,756股，占比0.0155％；弃权12,600股，占比0.0045％[23] - 修订《累积投票实施细则》，同意282,426,032股，占比99.9834％；反对43,756股，占比0.0155％；弃权3,200股，占比0.0011％[24] - 补选第五届董事会非独立董事议案，同意282,424,092股，占比99.9827％；反对45,356股，占比0.0161％；弃权3,540股，占比0.0013％[25] - 签署《股份回购协议之补充协议》议案，同意282,424,432股，占比99.9828％；反对43,356股，占比0.0153％；弃权5,200股，占比0.0018％[27] 中小股东表决 - 修订《募集资金使用管理制度》，中小股东同意186,032股，占比79.8462％；反对43,756股，占比18.7804％；弃权3,200股，占比1.3735％[22] - 修订《信息披露事务管理制度》，中小股东同意176,632股，占比75.8116％；反对43,756股，占比18.7804％；弃权12,600股，占比5.4080％[23] - 修订《累积投票实施细则》，中小股东同意186,032股，占比79.8462％；反对43,756股，占比18.7804％；弃权3,200股，占比1.3735％[24] - 补选第五届董事会非独立董事议案，中小股东同意184,092股，占比79.0135％；反对45,356股，占比19.4671％；弃权3,540股，占比1.5194％[26] - 签署《股份回购协议之补充协议》议案，中小股东同意184,432股，占比79.1594％；反对43,356股，占比18.6087％；弃权5,200股，占比2.2319％[27]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月16日15:10召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 决议情况 - 会议审议通过补选邱显邦为第五届董事会审计委员会委员[3] - 补选决议表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] 邱显邦信息 - 1963年出生，高中学历，香港籍，2018年起任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁[7] - 截至公告披露日未持有公司股票，与相关方无关联关系，无不得担任董事情形，非“失信被执行人”[7]

净利润及每股收益 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2800万元至3600万元，上年同期亏损6927.99万元[3] - 预计2025年上半年扣除非经常性损益后的净利润为560万元至720万元，上年同期亏损9883.15万元[3] - 2025年上半年基本每股收益预计为0.07元/股至0.10元/股，上年同期亏损0.18元/股[3] 全国电影市场表现 - 2025年上半年全国电影票房为292.31亿元，同比增长22.91%，观影人次为6.41亿，同比增长16.89%[6] - 2025年春节档总票房为95.1亿元，观影人次为1.87亿，刷新历史纪录[5] 公司直营影院表现 - 公司直营影院实现票房5.75亿元（含服务费），同比增长12.73%[6] - 公司直营影院观影人次为1161.16万，同比增长0.97%[6] - 公司单影城票房为368.46万元（含服务费），同比增长22.12%[6] 公司参与出品电影表现 - 《哪吒之魔童闹海》票房为154.46亿元，占全国票房52.84%[6] - 公司参与联合出品的《唐探1900》取得票房36.12亿元（含服务费）[6]

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2800万元–3600万元，上年同期为亏损6927.99万元，实现扭亏为盈 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为盈利560万元–720万元，上年同期为亏损9883.15万元，非经常性损益对净利润贡献较大 [1] - 基本每股收益为0.07元/股–0.1元/股，上年同期为亏损0.18元/股，每股收益显著改善 [1] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受益于2025年上半年电影票房和观影人次的增长，行业复苏带动公司盈利提升 [1]

监事会会议召开情况 - 广州金逸影视传媒股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月27日下午16:00以通讯表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月24日通过书面、邮件、传真或电话方式发出 [1] - 应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席温泉主持 [1] 监事会会议审议情况 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，并同意提交2025年第一次临时股东会审议 [1] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票 [3] 公司治理结构调整 - 公司根据新《公司法》配套制度规则，决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使 [2] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中涉及监事会的条款同步修订 [2] - 监事温泉、丘晓东、陈碧云因治理结构调整自然免除职务，温泉不再担任任何职务，丘晓东和陈碧云仍在公司任职 [2] 监事离任情况 - 原监事任期至2026年5月22日，离任时均未持有公司股票 [2] - 公司对离任监事在任期间的贡献表示感谢 [3] 后续安排 - 相关议案需提交2025年第一次临时股东会审议 [3] - 修订后的《公司章程》及制度文件于2025年7月1日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 [3]

公司章程修订核心内容 - 修订公司章程以规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [1] - 明确法定代表人相关条款，包括辞任程序、职权限制及责任追偿机制 [2] - 调整股份发行原则，强调同类别股份权利平等，新增特别表决权股份相关规定 [5] - 修改公司股本结构表述，明确已发行股份数为376,320,000股且全部为普通股 [5] - 完善股份回购情形，新增为维护公司价值及股东权益所必需的回购条款 [9] 股东权利与义务 - 股东权利包括股利分配、表决权、监督权、信息查阅权及剩余财产分配权 [10] - 股东可对违规决议提起诉讼，程序瑕疵决议可撤销，轻微瑕疵除外 [13] - 股东滥用权利需承担赔偿责任，控股股东不得占用公司资产 [20] - 建立"占用即冻结"机制防范控股股东侵占资产，明确董事长为第一责任人 [21] - 控股股东转让股份需遵守限售规定，质押股份需维持公司控制权稳定 [25] 公司治理结构 - 股东会职权包括选举董事、审批重大交易、修改章程等，不得授权行使 [30] - 重大交易标准包括资产交易超总资产50%、关联交易超净资产5%等 [32] - 股东会特别决议事项涵盖增减资、合并分立、章程修改及重大资产重组 [49] - 明确临时股东会召集程序，单独持股10%以上股东可自行召集会议 [35] - 会议记录需保存10年，包含审议过程、表决结果及股东质询内容 [47] 股份管理规范 - 发起人初始认购110,000,000股，李玉珍持股90,245,760股 [5] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，累计不得超过股本10% [6] - 股份转让限制：控股股东质押需报告，董事离职半年内不得转让 [10] - 明确股东会通知需提前披露审议事项，网络投票时间不得早于会议前一日15:00 [37] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，延期召开需公告原因 [37]

公司章程修订 - 公司于2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了修订《公司章程》及相关治理制度的议案 [1] - 修订依据为中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》等最新法律法规 [1] - 公司将取消监事会设置，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [1] 公司章程具体修订内容 - 《公司章程》修订详情参见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《公司章程修正案》（公告编号：2025-024） [2] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议 [2] - 授权公司管理层办理工商变更备案事宜，最终以市场监督管理部门核准内容为准 [2] 内部治理制度调整 - 对现行公司治理制度进行修订和完善，以符合最新法律法规要求 [2] - 《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3] - 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 [3] - 部分修订制度需经股东会审议通过后生效 [3]

公司治理结构修订 - 公司拟修订《独立董事工作细则》以完善法人治理结构及董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者利益 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所相关规则，需经股东会审议 [1][3] 独立董事任职条件调整 - 独立董事需具备上市公司董事资格，符合法律规定的独立性要求，且需有5年以上法律、会计或经济相关工作经验 [1] - 新增要求独立董事需熟悉上市公司运作基本知识，并保持良好的个人品德及无重大失信记录 [1] 审计委员会职能强化 - 审计委员会行使原监事会职权，负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制，关键事项需经全体成员过半数同意后提交董事会 [2] - 关键事项包括财务会计报告披露、会计师事务所聘免、财务负责人任免、会计政策变更及重大会计差错更正等 [2] - 审计委员会会议频率调整为每季度至少一次，临时会议可由两名以上成员或召集人提议召开，会议需三分之二以上成员出席 [2][3] 文本表述规范化 - 删除原细则中"监事"及"监事会"相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会"，"或"替换为"或者" [3] - 条款序号因增删或顺序调整导致的非实质性修订未在对照表中列示 [3]

公司章程修订 - 公司于2025年6月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《公司章程》修订议案，重点修订《信息披露事务管理制度》[1] - 修订内容涉及信息披露义务人范围扩大，新增对控股股东、实际控制人的信息披露要求，明确其持股变化、业务重合度变化等需及时告知公司[10][11] - 删除原制度中"监事会"相关表述，将"股东大会"统一调整为"股东会"，并对条款援引序号进行非实质性调整[22] 信息披露规范 - 信息披露需遵循真实性、准确性、完整性原则，禁止虚假记载或误导性陈述，且不得提前向任何单位或个人泄露[2][3] - 公司董事、高管及知情人员需严格控制内幕信息知悉范围，禁止内幕交易或配合操纵股价[3] - 信息披露渠道限定为深交所网站、指定媒体《证券时报》及巨潮网，其他公共传媒不得早于指定渠道发布[5] 暂缓与豁免披露 - 符合商业秘密保护条件（如披露可能损害竞争优势、侵犯第三方利益等）可申请暂缓或豁免披露，但需说明理由及期限[7][9] - 暂缓披露期限不超过2个月，若信息泄露或导致股价异动需立即披露[7] - 涉及国家秘密或违反保密规定的事项可豁免披露，但不得借机进行业务宣传[8] 定期报告管理 - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告需在前6个月结束2个月内披露，季度报告需在3/9个月结束1个月内披露[13][14][15] - 定期报告需经董事会审议，董事、高管需签署书面确认意见，审计委员会需对财务信息进行前置审核[18] - 未盈利公司需额外披露亏损原因及对现金流、研发等关键指标的影响[16] 重大事件披露 - 重大交易（如资产收购、对外投资）及关联交易（如共同投资、存贷款业务）需按《股票上市规则》标准及时披露[19] - 触发披露时点包括董事会决议、签署协议、知悉重大事件发生等，若事件难以保密或出现市场传闻需提前披露[20][21] - 控股股东所持5%以上股份被质押、冻结或面临强制过户风险时需主动告知公司并配合披露[11]