会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开5次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] 独立董事情况 - 2024年度累计现场工作时间达15个工作日[13] - 与注册会计师就审计工作沟通2次[10] 关联交易 - 2024年度拟与关联方发生不超2780万元关联交易[15] 报告披露 - 按时编制披露多份报告[16] 机构聘任与议案审议 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[18] - 审议通过董事、高管薪酬议案[19]

关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-013 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留审计意见。 2、本年度不涉及变更会计师事务所。 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 1 / 5 3、公司审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 ...

关联交易 - 2025年度拟与关联方发生不超2260万元关联交易[2] - 2024年预计关联交易2780万元，实际发生1214.81万元[2] - 2025年各业务服务预计及已发生金额，如电影放映预计120万元，已发生0.93万元[6] 子公司业绩 - 五洲电影发行有限公司2024年总资产2.57亿元，营收7048.81万元，净利润1843.85万元[11] - 霍尔果斯五洲电影发行有限公司2024年总资产19.82万元，净利润 - 3.77万元[15] - 广州市礼顿酒店有限公司2024年总资产9195.35万元，营收5113.11万元，净利润81.10万元[19] 其他要点 - 公司与关联方关联交易按市场化定价[41] - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过相关议案[44] - 公告发布时间为2025年4月15日[48]

信永中和人员与业务数据 - 截至2024年末合伙人259人，执业注册会计师1780人，签过证券报告注会700人[1] - 2023年业务收入40.46亿元，审计收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[1] - 2023年上市公司审计客户364家，审计收费4.56亿元，同行业客户9家[1][2] 公司审计相关安排 - 2024年4 - 5月审议续聘信永中和为2024年度审计机构[3] - 信永中和对公司2024年度财报及内控有效性审计，出标准无保留意见报告[4] 审计沟通与审议 - 2025年1月3日审计委员会预审后沟通，4月10日沟通审计进展[7] - 2025年4月11日审计委员会审议通过2024年度相关报告议案[7] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和有资质能力，年报审计表现良好按时完成[6][8]

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-014 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日 召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大审议。现 将有关情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计机构出具的标准无保留意 见的 2024 年度审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净 利润为-90,354,207.61 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为- 1,033,533,980.35 元，公司未弥补亏损金额为-1,033,533,980.35 元，实收股本为 376,320,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 公司治理与制度建设 - 建立“三会一层”治理结构，董事会下设四个委员会[6] - 制定规范内部控制制度，确保设计合理、遵循有效[9] 人才与文化 - 遵循以人为本，公开招聘、择优录用，建立选拔考核机制[11] - 倡导企业精神，推进企业文化建设[12] 业务与财务制度 - 制定制度保障战略目标，控制业务交易风险[13] - 制订信息披露制度，证券部负责事务[15] - 财务会计按规定执行，建立会计系统内部控制制度[16] 审批与预算管理 - 实行逐级授权审批制度，非经常性业务按交易额层级审批[18] - 建立《财务预算管理制度》，实行全面预算管理考核机制[21] 审计与缺陷标准 - 审计监察中心对公司及子公司审计监督，2024年提建议[24] - 明确财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[25] - 报告期内无财务和非财务报告重大、重要缺陷[28][29]

基金规模与出资 - 金逸锦翊文化产业投资基金募集总规模8亿元，首期认缴2亿元[2] - 公司拟出资79200万元，占99%[2] - 基金实际募集资金9100万元，公司出资9000万元，占98.9%[5] 出资缴纳与分红 - 公司于2020年、2021年分别缴纳3000万元、6000万元[3] - 2021年公司通过基金取得306.44万元分红款[5] 基金财务状况 - 截至2024年12月31日，基金净资产35321467.13元[4] - 2024年度基金净利润 - 659533.11元[4] 投资收益与决策 - 2023年公司确认投资收益 - 5140.15万元[5] - 公司拟同意基金按出资比例返还实缴出资3000万元[7] 基金期限 - 基金经营期5年，于2025年3月23日到期[3]

广州金逸影视传媒股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）续聘了信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年 报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： | 事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2012 03 02 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 | | 8 号富华大厦 | A 座 8 | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 | | 2024 年 末 合伙人数量 | | | 259 | | 年末执业人员数量 2024 | 注册会 ...

关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-011 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。 2．投资金额：任意时点进行委托理财的总金额不超过3亿元。 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金适度 进行委托理财，可以提高自有闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益。 （二）投资额度 最高额度不超过人民币 3 亿元，该额度自公司 2024 年年度股东大会审议通 过之日起 2025 年年度股东大会召开之日内可循环滚动使用，且任意时点进行委 托理财的总金额不超过 3 亿元，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况 增减。 （三）投资品种 公司运用阶段性暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品进 行委托理财，不用于股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证 券投资基金、以及证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。 ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-012 广州金逸影视传媒股份有限公司 二、对公司的影响 随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求相应增加。增 加银行综合授信额度可进一步满足公司经营对资金的需求，保证各项业务的正常 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、授信情况概述 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"金逸影视"） 于 2025 年 4 月 11 日召开的第五届董事会第九会议审议通过了《关于公司向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司向合作银行申请总额度不超过 18 亿元人民 币的银行综合授信额度，决议有效期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在有效期内，综合授信额度可循环使用。 本次事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 单位：亿元 | 序号 | 申请授信主体 | 币种 | 授信额度 | | 期限 | | --- | --- | --- | ...