兰州庄园牧场股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，作为兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事，我们审核了提交公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项， 并发表独立意见如下： 一、关于公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 我们认为公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司已严格按《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司募集资金使用管理制度等相 关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，信息披露均及时、真实、准确、完 整。 二、关于会计政策变更 公司本次会计 ...

华龙证券股份有限公司 关于兰州庄园牧场股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"保荐机构"）作为兰州 庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关规定，就庄园牧场拟使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1864 号）核准，公司 2020 年非公开发行人民 币普通股（A 股）43,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.78 元，募集 资金总额为人民币 377,540,000.00 元，扣除各项发行费用 8,661,213.21 元（不 含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-037 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年8月29日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决，董事连恩中、张玉宝、孙 健以通讯表决方式出席会议。 的《2023年半年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半 年度报告摘要》。 2、审议通过《关于公司<2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项 报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 具体内容 ...

045 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023- 兰州庄园牧场股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据《企业会计准则16号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补助， 公司将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期 计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益 或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。 3、补助对上市公司的影响和风险提示 本次公司收到与收益相关的政府补助将对 2023 年度损益产生影响。以上数据 未经审计，上述政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准， 请投资者注意投资风险。 三、备查文件 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收益相关的 政府补助 1,857 万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净 利润的 30.47%，补助形式为现金补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到 账。具体情况如下： | 序号 | 获得补助 | 提供补 ...

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2022 年期初占 | 2022 半年度占用累 | 2022 半年度占用 | 2022 半年度偿还 | 2022 半年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 用资金余额 | 计发生金额（不含利 | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-044 兰州庄园牧场股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"庄园牧场"）于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第二 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日下午 15:00 开始 （2）网络投票日期、时间： 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

| 序号 | | 项目名称 | 项目实施主体 | 投资总额 （万元） | 募集资金投资额 | 建设周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万元） | | | 1 | 1 | 万头进口良种奶 | 公司下属六个 | 47,631.29 | 26,019.33 | 3 年 | | | | 牛养殖建设项目 | 牧场 | | | | 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-042 兰州庄园牧场股份有限公司 关于变更首次公开发行 A 股募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]1779 号）核准，并经深圳证券交易所 《关于兰州庄园牧场股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深圳上 [2017]683 号）同意，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 10 月 3 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-038 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰、杜 魏参加现场表决，监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议）。 4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为公司董事会对 2023 年半年度报告的编制和审核 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-041 兰州庄园牧场股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召 开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 12,000 万元的 2020 年度非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目 | 49,834.57 | 34,000.00 | | 2 | 偿还银行借款 | 4,000.00 | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 兰州庄园牧场股份有限公司关于 2023 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司全体董事承诺本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订） 和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》 等有关规定，兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截 至 2023 年 06 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、 2017 年公开发行 A 股募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准兰州庄园牧场股份有限公司首次公开发行股票的批 复 》（证监许可[2017]1779 号）核准， ...