| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险 购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款； 2、被保险人：公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员 3、保额：不超过 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准） 4、保费：不超过 30 万元/年（最终根据保险公司报价确定） 5、保险期限：1 年（可续保） 选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事 项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关 事宜。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十五次会议决议； 2、第三届监事会第二十七次会议决议。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 5 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先 生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中邓啟棠先生、张旗康先生、 萧礼标先生及杨望成先生共 4 位董事以通讯表决方式出席，公司全体监事、高级管理人员 列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于我们 | 04 | | 可持续发展管理 | 06 | | 可持续发展理念 | 06 | | 可持续发展治理架构 | 07 | | 夯实治理根基 | 08 | | 主动坦诚沟通 | 10 | | 可持续发展进展 | 12 | | 1 长期价值引领 | 12 | | 2 坚持创新驱动 | 16 | | 3 员工关怀发展 | 19 | | 4 携手伙伴共赢 | 22 | | 5 实施绿色转型 | 27 | | 6 创造社会价值 | 37 | | 未来展望 | 40 | | 意见反馈 | 41 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度可持续发展报告 关于本报告 本报告是蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"蒙娜丽莎""蒙娜丽莎集团""集团"或"公司"）发布的第一份可持 续发展报告，展示了公司 2023 年度在可持续发展方面的管理举措及表现。 报告范围 本报告覆盖的时间范围为 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止（下称"本年度"或 "报 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了第三届董 事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案 1、2023年度利润分配预案具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现归属于上市公司 股东净利润为 266,238,358.55 元，其中母公司净利润为-7,457,014.76 元，母公司 2023 年期 末可供分配利润为 287,926,400.83 元。 结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉 求，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如 下： | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | - ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，提 高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法 权益，保障公司资产安全，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规的相关要求，结合公司内部控制有关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请累计不超过人 民币 77 亿元的综合授信额度。授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、 承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现、远期外汇买卖等综合授信业务。授信额 度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东 大会决议通过之日，在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环使用。公司及控股子 公司拟向银行申请综合授信额度具体情况如下： | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日分别召开了第三 届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2024年度向 银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向银 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-486号 蒙娜丽莎集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称蒙娜丽莎集团）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们认为，蒙娜丽莎集团管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了蒙娜丽莎集团募集 资金 2023 年度实际存放与使用情况。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蒙娜丽莎集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 组织形式 | 18 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | | | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 | ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | | 项目质量复核人 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 员 | | | 姓名 | 禤文欣 | 翁祖桂 | | 连查庭 | | | 何时成为注册会计师 | 2004 年 | 2010 年 | | 2011 年 | | | 何时开始从事上市公司 | 年 2001 | 年 2010 | | 年 2011 | | | 审计 | | | | | | | 何时开始在本所执业 | 2 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届监事会第二十七次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规的要求，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，通过召 开监事会会议、查阅资料、列席董事会和出席股东大会等方式依法独立行使职权，对公司 生产经营、依法运作、财务状况、重大事项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职 等情况实施了有效监督，切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出 发，认真履行监督职责，对公司规范运作发挥了较好的监督作用。现将监事会 2023 年度 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议的召开情况 | | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | 表决结 果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 第三届监事会第 | 1、《关于使用部分闲置自有资金进行委托 理财的议案》 | 通过 | | 2 ...