本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 特别提示： 1、债券代码：128120；债券简称：联诚转债； 一、本次向下修正"联诚转债"转股价格的修正条件概述 1、经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]802 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 260 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 2.60 亿元。 2、经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]716 号"文同 意，公司 2.60 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 17 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"联诚转债"，债券代码"128120"。 3、《山东联诚精密制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）中关于本次"联诚转债"转股价 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月通过询 价方式向特定对象发行 25,601,208 股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总 额为人民币 423,699,992.40 元，扣除发行费用人民币 21,027,381.03 元（不含增值 税）后，实际募集资金净额为人民币 402,672,611.37 元。上述募集资金已于 2022 年 2 月 28 日全部到账，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账 情况进行了审验，并出具了和信验字（2022）第 000009 号《验资报告》。 二、募集资金管理情况 关于山东联诚精密制造股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为山东 联诚精密制造股份有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"）向特定对象发 行股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司 会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案 为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集 资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过 ...

募资情况 - 2022年2月向特定对象发行25,601,208股新股，募资423,699,992.40元，净额402,672,611.37元[1] 项目投资 - 精密液压零部件智能制造项目拟投34,267.26万元[4] - 补充营运及还贷拟投6,000万元[4] 资金使用 - 2023年3月同意用不超5,000万元闲置募资补流，已归还[5] - 拟用不超2,500万元闲置募资补流，期限不超12个月[6][9][10] - 保荐机构同意且认为履行必要程序[11]

会议通知与召开 - 独立董事专门会议通知应提前3日发出，全体同意可免除[5] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[8] 会议表决与职权 - 表决实行一人一票[10] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会[11][12] - 特别职权需全体过半数通过方可行使[12] 会议记录与档案 - 应制作会议记录，含召开时间等内容[12][13] - 会议档案保存期限为十年[13] 其他要求 - 年度述职报告应包括参与专门会议情况[13] - 公司保障会议召开，承担费用[13] - 参会人员对会议事项负有保密责任[13]

会议安排 - 2024年2月19日董事会通过召开第一次临时股东大会议案[4] - 2月20日刊登会议通知[4] - 3月6日14:30现场会议召开，为网络投票时间[6] 参会情况 - 现场17名股东代表58,771,191股，占44.9046%[7] - 网络17名股东代表1,074,820股，占0.8212%[7] - 中小股东22名代表22,932,016股，占17.5214%[8] 议案表决 - 《修正可转债转股价格议案》同意59,496,371股，占99.4158％[11] - 中小股东同意22,582,376股，占98.4753％[12] - 该议案表决通过[13]

证券投资决策 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金开展证券投资[3][4] - 2024年3月6日董事会审议通过证券投资议案[3][7] 投资相关信息 - 投资种类含新股配售或申购、证券回购等[3][5] - 投资期限自审议通过日起12个月内循环滚动使用[3][6] 风险与应对 - 证券投资存在市场、流动性等风险[8] - 公司遵守审慎原则，制定制度并监督防范风险[9]

回购计划 - 公司拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价不超20元/股，期限3个月[3] 回购进展 - 截至2024年2月29日，累计回购111,000股，占总股本0.0848%[4] - 最高成交价10.48元/股，最低10.34元/股，支付1,153,769元[4] 后续安排 - 后续将按市场情况在期限内继续实施回购计划[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

资金使用与归还 - 2023年3月30日公司同意用不超5000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 公司在规定期限内使用5000元闲置募集资金补流[2] - 2024年1月11日提前归还1000万元补流募集资金[2] - 2024年3月1日归还剩余4000万元补流闲置募集资金[3] - 截至公告披露日补流募集资金全部归还完毕[3]

回购计划 - 公司拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超19元/股，期限3个月[3] 首次回购情况 - 2024年2月20日首次回购111,000股，占总股本0.0848%[4] - 首次回购最高成交价10.48元/股，最低10.34元/股，支付1,153,769元[4] 后续安排 - 公司后续将继续实施回购并履行信息披露义务[6]