关于回购股份比例达到 3%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 20 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024年 2月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-013）（以下简称"《回购公 ...

2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 转股价格：11.68 元/股 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东联诚精密制造 股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可 转债转股期为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日，初始转股价格为人民币 24.37 元/股。 （四）可转债转股价格 ...

关于回购股份比例达到 2%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 （二）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符 合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 19元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 19日 召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购公司股份，回购 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 20元/股（含），实施期限为自董事会审议通过回购股份 方案之日起 3 个月内。本次回购用于维护公司价值及股东权益。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 日报》和巨潮资讯网（http:/ ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目 建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币 2,500 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，期限不超过 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司于 2022 年 2 月通过询 价方式向特定对象发行 25,601,208 股新股，本次向特定对象发行股票募集资金总 额为人民币 423,699,9 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币 2 亿元暂时闲置募集资 金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动 使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。具体情况如下： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准， ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2024-020 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 6 日（星期三）14:30 山东联诚精密制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024 年 3 月 6 日（星期三），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 6 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票结合的方式。 4、会 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 目 录 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事履行职责的保障 第六章 附则 山东联诚精密制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联诚精密制造股份有限公司公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权， 维护公司整体利益，保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特修订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案： | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 3 月 6 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席 YUNLONG XIE 先生主 持。通知于 2024 年 3 月 1 日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://w ...