证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-053 厦门盈趣科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。现将相 关事项公告如下： 馈意见。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 06 月 27 日 附件：独立董事候选人简历 公司原独立董事王宪榕女士因病不幸逝世，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，未低于法定最低人数，但公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分 之一。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1号》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序补 选独立董事。经审核，高绍福先生符合前述法律法规、规范性文 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门盈趣科技股份有限公司董事会现就提名 高绍福先生 为厦门 盈趣科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为厦门盈趣科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门盈趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 □√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 厦门盈趣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 高绍福 ，作为厦门盈趣科技股份有限公司第 五 届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门盈趣科技股份有限公司董事会提 名为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门盈趣科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 □√是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □ ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-051 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押和解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳万 利达电子工业有限公司（以下简称"万利达工业"）通知，获悉万利达工业所持 有本公司的部分股份办理了质押和解除质押业务，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占总 股本 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | | | | | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 万利达 | | | | | | | | | 上海浦东 发 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-049 厦门盈趣科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 3、控股股东质押股份是否存在平仓风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深圳万 利达电子工业有限公司（以下简称"万利达工业"）通知，获悉万利达工业所持 有本公司的部分股份办理了补充质押业务，具体事项如下： 一、控股股东股份质押的基本情况 注：截至 2024 年 6 月 3 日，公司总股本为 780,403,040 股。 2、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 万利达工业与厦门赢得未来创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"赢 得未来投资"）、吴凯庭先生、王琳艳女士、吴雪平女士、吴雪芬女士为一致行动 人。截至本公告披露日，万利达工业及其一致行动人所持股份质押情况如下： 1 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量 （股） 占其 所持 股份 比例 占总 股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-048 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以 集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告 书》（公告编号：2024-009）。 一、回购股份的进展情况 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司"优于大市"评级 [5] 报告的核心观点 公司业务表现 - 2023年公司营业收入和净利润同比有所下滑,分业务看创新消费电子收入下滑较大,其他业务如智能控制部件、汽车电子、健康环境产品均实现较好增长 [2][3] - 公司在电子烟领域实现了核心部件及整机的量产,在宠物机器、高端食品器械、智能医疗健康等领域也取得了新进展 [4] 财务表现 - 2023年公司毛利率有所提升,但期间费用率上升导致净利率有所下降 [3] - 预计2024-2025年公司净利润将分别达到6.14、7.74亿元,同比增速36.3%、26.1% [5] 估值分析 - 参考可比公司给予公司2024年20-22倍PE估值,对应合理价值区间15.80-17.38元 [5] 风险提示 - 下游需求不振、市场竞争加剧、新业务开拓不及预期 [6]

关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 095 号 2 真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核 对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称） 及其持股数额是否一致。 4．公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票 系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切 法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资 格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 5．按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、 召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表 决结果发表法律意见，并不对本 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-045 厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召 开2023年年度股东大会的通知》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月22日下午15:00 2、网络投票时间：2024年5月22日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年5月22日 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行投票的具体时间为2024年5月22日上午9:15至2024年5月22日下午 ...

股份回购与激励计划 - 公司近三年连续推出三次股份回购方案，目前回购股份数量超过1,500万股，成交总金额2.94亿元[1][2] - 根据回购方案,公司回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,公司将视情况适时推出股权激励方案[1][2] - 如未能在股份回购完成后36个月内实施上述计划,回购股份将按规定予以注销[1][2] 国内市场拓展 - 公司在巩固海外市场的同时,也在不断拓展国内市场,目前国内业务包括汽车电子、智能制造整体解决方案、智能家居、模具及零件制造等[2] - 未来公司将持续加大国内市场的拓展力度,坚持多板块业务融合发展,持续培育汽车电子、智能制造、智能家居等自主品牌[2] 业务发展与竞争 - 公司以自主创新的UDM模式为基础,产品高度定制化,主要客户为国际知名企业和创新型企业[3][5] - 公司将在技术研发、智能制造、产品质量、人才和国际化布局等方面持续提升自身竞争力,积极应对市场竞争[5] 新产品和新项目 - 公司在电子烟、模拟及办公控制、智能宠物机器、脑电波、智能医疗健康等领域有新突破[6][7] - 在汽车电子领域,公司新推出座椅长滑轨控制模块、方向盘HOD模块、车载冰箱控制模块等新品[6] - 在健康环境领域,公司推出大型商用空气净化器、商用净水器、母婴空气净化器等新产品,并将量产高端活性水、气泡水等新项目[6][7]