股东大会参与情况 - 参加股东大会股东或代理人171人，代表股份477,558,173股，占比61.4269％[4] - 现场出席9人，代表股份474,277,324股，占比61.0049％[4] - 网络投票162人，代表股份3,280,849股，占比0.4220％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意477,249,803股，占比99.9354%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意474,887,949股，占比99.4409%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意474,886,949股，占比99.4406%[9] - 制订《董事离职管理制度》议案同意477,266,203股，占比99.9389%[21] - 制订《董事离职管理制度》议案中小股东同意2,988,879股，占比91.1008%[21]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议2025年7月15日决议召开本次大会，7月17日发通知，7月26日发提示公告[5] - 本次大会现场会议于2025年8月1日下午召开，交易系统和互联网投票时间为8月1日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场和网络投票股东共171人，代表股份477,558,173股，占61.4269%[9] - 出席现场会议股东9人，代表股份474,277,324股，占61.0049%[9] - 参加网络投票股东162人，代表股份3,280,849股，占0.4220%[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意477,249,803股，占99.9354%[11] - 《关于制订<董事离职管理制度>的议案》同意477,266,203股，占99.9389%[17] - 多个议案同意占比超99%，部分议案有反对和弃权票[12][13][15][16][17] 其他 - 本次大会审议议案对中小投资者表决单独计票[17] - 大会表决程序及结果合法有效，召集、召开程序合规[19][20]

股价表现 - 盈趣科技股价报18.06元，较前一交易日下跌0.50元，跌幅2.69% [1] - 盘中最高触及18.58元，最低下探至17.96元 [1] - 成交额1.95亿元 [1] 公司业务 - 公司属于消费电子、物联网等板块 [1] - 主要从事智能控制部件、创新消费电子产品的研发、生产和销售 [1] - 业务涵盖家用电器、汽车电子、健康护理等领域 [1] 公司公告 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份474.56万股，占总股本的0.6104% [1] - 回购金额6359万元，回购价格区间为12.72元/股至14.18元/股 [1] - 公司将于8月1日召开临时股东大会，审议修订《公司章程》等议案 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出1363.71万元 [1]

股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份4745640股 [2] - 回购股份数量占公司总股本比例0.6104% [2] - 回购计划执行截止日期为2025年7月31日 [2]

公司股份回购情况 [1] - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易方式回购股份4,745,640股 占公司总股本0.6104% [1] - 回购最高成交价14.18元/股 最低成交价12.72元/股 [1] - 回购成交总金额63,593,694.20元人民币 不含交易费用 [1]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日公司通过集中竞价交易方式回购股份4,745,640股 占公司总股本0.6104% [1] - 回购最高成交价14.18元/股 最低成交价12.72元/股 成交总金额63,593,694.20元人民币 [1] - 本次回购符合相关法律法规要求及既定回购方案 [1]

回购计划 - 公司回购总金额8000 - 13000万元，价格不超17元/股，期限自2024年9月9日起12个月[2] - 2024年中期权益分派后，回购上限调为16.87元/股[3] - 2024年年度权益分派后，回购上限调为16.58元/股[3] 资金来源 - 公司获中行厦门分行不超11000万元3年期贷款用于回购[3] 回购进展 - 截至2025年7月31日，回购4745640股，占总股本0.6104%[5] - 截至2025年7月31日，最高成交价14.18元/股，最低12.72元/股[5] - 截至2025年7月31日，成交总金额63593694.20元（不含费用）[5]

股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价18.56元 单日上涨0.16% [1] - 换手率2.36% 成交量17.41万手 成交金额3.24亿元 [1] - 主力资金净流出3719.70万元 占成交额11.46% 其中超大单净流出1545.01万元（占比4.76%）大单净流出2174.69万元（占比6.7%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出764.78万元 占成交额2.36% [1] - 小单资金净流入4484.48万元 占成交额13.82% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入8.59亿元 同比增长12.45% [1] - 归属净利润7664.03万元 同比增长37.81% 扣非净利润7423.73万元 同比增长71.30% [1] - 流动比率2.598 速动比率2.004 资产负债率27.45% [1] 企业基本信息 - 公司成立于2011年 位于厦门市 主营业务为其他制造业 [1] - 注册资本77744.1784万人民币 实缴资本3621.6万人民币 法定代表人为林松华 [1] 投资与知识产权布局 - 对外投资企业39家 参与招投标项目41次 [2] - 拥有商标信息226条 专利信息694条 行政许可49个 [2]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会8月1日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2025年7月25日[3] - 登记时间为2025年7月28日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[8] 投票相关 - 网络投票时间为8月1日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为8月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月1日9:15 - 15:00[15] 提案情况 - 会议审议总议案及多项非累积投票提案，如修订《公司章程》等[4] - 提案1.00、2.01、2.02为特别决议提案，须三分之二以上通过，其余过半数通过[6] 其他要点 - 登记方式为现场、信函或电子邮件登记[7] - 会议会期暂定为半天，出席人员食宿及交通费用自理[8] - 网络投票代码为"362925"，投票简称为"盈趣投票"[13]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，以符合最新法律法规和规范性文件要求，同时《监事会议事规则》相应废止 [1][2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订与制定 - 公司对现行部分治理制度进行修订和完善，并制定了部分新制度，以全面贯彻落实最新法律法规要求，提升公司治理水平 [2] - 修订和制定的制度包括董事及高级管理人员薪酬管理制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度、员工购房借款管理办法、会计师事务所选聘制度 [3] - 其中第1、3、4、5、7、8、9、10项子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 股票期权激励计划调整 - 公司调整2025年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格，由13.70元/份调整为13.40元/份 [3][4] - 此次调整是根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及公司权益分派具体实施情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [3][4]