证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-044 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第八次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于 2024年5月22日（星期三）下午15:00在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新 产业园3号楼806会议室召开公司2023年年度股东大会。公司已于2024年4月27日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》上刊登了 《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。现将本次年度 股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《厦门盈趣科技股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开 ...

厦门盈趣科技股份有限公司 证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-043 关于回购公司股份达 1%暨回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份的基本情况 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以 集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告 书》（公告编号：2024 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-041 厦门盈趣科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以 集中竞价方式回购股份的方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以 集中竞价交易的方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，本次回购总金 额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 25.00 元/股（含），回购股份实施期限为自董事会审议通过本次回 购股份方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时 报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 以集中竞价方式回购股份的方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购报告 书》（公告编号：2024-009）。 一、回购股份的进展情况 ...

报告公司投资评级 报告维持公司"买入"评级 [3] 报告的核心观点 1) 2023年全年公司实现营收/归母净利润/扣非净利润38.60/4.51/3.87亿元，同比下降11%/35%/37%；2023Q4实现营收/归母净利润/扣非净利润9.00/1.17/1.03亿元，同比下降8%/26%/10%；2024Q1实现营收/归母净利润/扣非净利润7.64/0.56/0.43亿元，同比下降12%/31%/增长2% [1][3] 2) 2023年公司毛利率/归母净利率/扣非净利率同比+0.3/-4.3/-4.2pcts，销售/管理/研发/财务费用率同比+0.3/+0.2/+0.8/+2.3pcts，财务费用率上升较多主因汇兑收益同比减少 [4] 3) 2023Q4/2024Q1公司毛利率分别同比-1.2/-2.3pcts，预计主要受产品结构变化影响，毛利率较高的创新消费电子产品收入占比下降；2024Q1归母/扣非净利率分别-1.9/+0.8pcts，二者变动差异主因交易性金融资产理财收益减少等 [4] 4) 中长期具成长潜力，看好现有业务稳步修复，新项目逐步放量，在研项目取得进展。预计公司2024-2026年实现归母净利润6.4/7.4/8.9亿元，对应PE 18/16/13X [5] 分业务总结 1) 创新消费电子产品：雕刻机和ebike业务受下游客户去库影响，预计全年收入同比下降，但伴随库存去化下半年实现环比改善；电子烟业务由于客户处于新旧产品切换期，预计收入同比下降且主要仍由塑胶部件贡献 [3] 2) 智能控制部件：罗技相关收入预计实现稳健增长，上海亨井带来增量；水冷散热系统收入预计同比高增 [3] 3) 健康环境产品：公司紧抓健康环境行业订单快速修复的节奏，收入实现同比较快增长 [3] 4) 汽车电子产品：实现收入快速增长，同时公司加速开展业务全球化布局 [3]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2023年/2023Q4/2024Q1分别实现营业收入38.60/9.00/7.64亿元，同比-11.16%/-7.79%/-12.30%；分别实现归母净利润4.51/1.17/0.56亿元，同比-35.02%/-25.51%/-30.63% [1] - 创新消费电子业务有所下滑,但智能控制部件和汽车电子业务发展亮眼 [2] - 产品结构优化和汇率波动导致公司毛利率有所下滑,但公司始终重视研发投入 [3][5] - 预计公司2024-2026年营收和归母净利润将保持较快增长,分别同比增长17.8%/25.1%/21.5%和15.9%/34.8%/29.4% [6] 财务数据总结 - 2023年/2023Q4/2024Q1公司毛利率分别为30.70%/33.46%/27.58%,同比+0.26/-1.24/-2.30pcts [3] - 2023年/2023Q4/2024Q1公司归母净利率分别为11.67%/13.00%/7.28%,同比-4.29/-3.09/-1.92pcts [3] - 2023年/2023Q4/2024Q1公司销售费用率分别为2.27%/3.27%/2.19%,同比+0.31/+0.13/+0.09pcts;管理费用率分别为4.72%/-0.73%/7.65%,同比+0.20/-1.80/+0.44pcts;研发费用率分别为9.37%/10.62%/10.34%,同比+0.80/+0.98/+0.65pcts [3][4] - 2023年/2023Q4/2024Q1公司财务费用率分别为-0.64%/-0.17%/-0.90%,同比+2.28/-2.88/-3.10pcts [5]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司深耕UDM智能制造业务,UDM2.0客户群和产品矩阵储备进一步丰富 [2] - 公司取得《烟草专卖生产企业许可证》,电子烟整机顺利量产,伴随公司供应链体系逐渐成熟,公司有望深度参与客户新品开发 [2] - 雕刻机产品库存消耗接近尾声伴随消费逐渐恢复,预期营收稳中有增 [2] - 汽车电子产品增长迅速,看好智能座舱、调光玻璃控制器等新产品发展 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润为6.7/9.6/12.8亿元,对应PE为17/12/9X [2] 公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [2] 报告核心观点总结 - 公司深耕UDM智能制造业务,UDM2.0客户群和产品矩阵储备进一步丰富 [2] - 公司取得《烟草专卖生产企业许可证》,电子烟整机顺利量产,伴随公司供应链体系逐渐成熟,公司有望深度参与客户新品开发 [2] - 雕刻机产品库存消耗接近尾声伴随消费逐渐恢复,预期营收稳中有增 [2] - 汽车电子产品增长迅速,看好智能座舱、调光玻璃控制器等新产品发展 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润为6.7/9.6/12.8亿元,对应PE为17/12/9X [2]

财务表现 - 2024年第一季度，盈趣科技营业收入为764,187,779.90元，同比下降12.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为55,611,763.22元，同比下降30.63%[4] - 公司总资产为7,242,958,024.43元，同比下降1.69%[4] - 公司2024年第一季度期末货币资金为964,620,486.49元，交易性金融资产为1,042,475,881.64元[14] - 2024年第一季度，厦门盈趣科技股份有限公司的流动资产合计为4,000,818,024.91元，较期初下降了135,622,772.20元[15] - 公司的非流动资产合计为3,242,139,999.52元，较期初增加了11,038,524.93元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为131,388,008.88元，同比增长41.62%[4] - 现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额为131,388,008.88元，同比增长41.62%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为131,388,008.88元，较上期增加38,611,651.16元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为227,090,719.97元，同比增长156.69%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为227,090,719.97元，较上期增加627,705,753.71元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,046股，前十名股东持股情况中，深圳万利达电子工业有限公司持股比例最高，为48.95%[7] - 中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金持有公司股份数量为5,848,050股[8] - 林松华持有公司股份5.45%，通过趣惠投资间接持有公司股份85,202,185股[9] 公司行动 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份，总回购股份数量为4,584,553股，占总股本的0.5875%[11] - 公司计划实施新一轮以集中竞价方式回购股份，回购总金额不低于5,000万元且不超过10,000万元[12] - 公司全资子公司Intretech (HK) Co., Limited计划在墨西哥设立智造基地，投资金额不超过5,000万美元[13]

2023 年度监事会工作报告 2023年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《厦门盈趣科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定的要求，本 着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对2023年度 公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施 了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进 了公司的规范运作。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 厦门盈趣科技股份有限公司 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，会议由监事会主席召集和主持。 公司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下： 一、监事会召开会议情况 | 序号 | 会议时间 | | 会议名称 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 月 16 | 年 02 日 | 第四届监事 会第二十九 | 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条 款的议案》 | ...

厦门盈趣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！ 本人作为厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，维护了 公司利益及全体股东的利益。 公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合 和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督 与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的 6 次董事会（其 中 5 次现场参会，1 次通讯参会）及 1 次股东大会（现场参会）。在召开会议之 前，本人认真仔细审阅了会议议案及相关 ...

证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2024-035 厦门盈趣科技股份有限公司 关于子公司及参股公司业绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"盈趣科技"）2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于控股子公司上海开铭智能科技有限公司业绩承诺实现情况专项说明 的议案》《关于参股公司江苏特丽亮新材料科技有限公司业绩承诺实现情况专 项说明的议案》。 因公司控股子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称"厦门攸信"）收 购上海开铭智能科技有限公司（以下简称"上海开铭"）股权事项、公司增资参 股江苏特丽亮新材料科技有限公司（以下简称"江苏特丽亮"）事项均存在业绩 承诺，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，现将上述子公司及参股公司业绩承诺完成情况说明如下： 一、2023 年度上海开铭业绩承诺完成情况 1、基本情况 （1）2019 年 9 月 27 日，公司子公司厦门攸 ...