业绩数据 - 2023年营收3390.69万元，同比降81.63%[3] - 2023年净利润-4457.14万元，同比降21.82%[3] - 2023年现金流净额-2472.75万元，同比降187.36%[3] - 2023年所有者权益204333.44万元，同比增14.16%[3] 2023年举措 - 3月底对金时印务实施停产[2][4] - 投资不超7938万元于千页科技[2] - 11月起1500 - 3000万元回购股份[8] - 回购2178900股，占比0.54%[8] 2024年展望 - 围绕新能源、新材料开展工作[9] - 拟剥离部分低效资产[10]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润为-4457.14万元[7] - 2023年母公司净利润为-2248.83万元[8] - 公司合并报表未分配利润为6.08亿元[8] - 母公司期末未分配利润为5.52亿元[8] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[8] 议案表决 - 多项议案表决均3票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8]

业绩总结 - 2023年度营业收入较2022年度减少81.63%[1] - 2023年度归属于母公司净利润为 - 4457.14万元[1] 未来展望 - 加快超级电容的投产和市场拓展进程[7] - 拟择机剥离部分低效资产[7] - 择机实施员工持股或股权激励计划[7] - 加强内部控制，严格控制费用支出[8] 审计相关 - 董事会理解认可带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3] - 独立董事对审计报告无异议[4] - 独立董事同意公司董事会编制的专项说明[5] - 上述事项对2023年度财务状况和经营成果无实质性影响[6]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计部工作 - 每季度向审计委员会报告一次，每年提交一次内部审计报告[9] - 至少每半年对重大事件和大额资金往来检查并提交报告[9] 审计委员会会议 - 定期会议每季度至少召开一次，可召开临时会议[15] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] - 讨论关联议题时关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行[16] 财务报告审计 - 年度财务报告审计时间由审计委员会与事务所协商确定[13] - 审计委员会审议后表决形成决议提交董事会审核[13] 其他规定 - 会议应有记录，委员签名，保存不少于十年[16] - 工作细则自董事会通过生效，解释权归董事会[18]

四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对公司内部控制评价报告的意见 四川金时科技股份有限公司 公司已建立了健全的内部控制体系，制定了完善、合理的内部控制制度，公 司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经 营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格地执行，保证了公司经营管理业务 的正常运行和公司资产的安全完整。《2023 年度内部控制自我评价报告》和《2023 年度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设和运作的实际情况。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，监事会对 公司 2023 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行 审核后认为： ...

会议出席情况 - 2023年公司召开董事会10次、股东大会3次，独立董事郑春燕均按要求出席[1] - 2023年郑春燕各委员会会议均全部出席[8] 履职情况 - 2023年郑春燕对公司多项重大事项发表同意意见[3][4] - 2023年郑春燕所在委员会进行绩效考评、跟踪资金事项[6][8] 其他情况 - 无提议召开董事会等情况，自查符合独立性规定[11]

四川金时科技股份有限公司 监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，认为：公证天业会计师事务所出 具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告真实客观地反映了 公司 2023 年度的财务状况和经营情况。公司监事会同意董事会对上述非标准审 计意见的审计报告涉及事项所作的专项说明，并充分发挥监事会本职功能，严格 监督和督促董事会、管理层将制定的经营计划切实落地，提升公司可持续经营能 力，维护公司及全体股东的合法权益。 四川金时科技股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 28 日 监事会对《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项的专 项说明》的意见 四川金时科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业会计师事务所"）对公司 2023 年度 财务状况进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审 计报告。公司董事会出具了关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号－年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号— —非标准无保留审计意见 ...

会议时间 - 现场会议于2024年4月17日14:00召开[1] - 网络投票时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月11日[3] 会议议案 - 审议11项提案，议案10有7个子议案，议案11有3个子议案[3][4] - 议案9为特别决议事项，需过2/3以上同意通过[4] - 议案5、6、7、8、10、11需对中小投资者表决单独计票披露[5] 登记信息 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[5] - 登记时间为2024年4月16日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[6] 其他信息 - 会议联系人龙成英，电话028 - 68618226，邮箱jszq@jinshigp.com[6] - 会期预计半天，股东食宿及交通费用自理[6] - 网络投票代码为362951，投票简称为金时投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月17日9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统时间为2024年4月17日9:15 - 15:00[21]

业绩总结 - 2023年度营业收入较2022年度减少81.63%[3] - 2023年度归属于母公司净利润为 - 4457.14万元[3] - 2023年度公司亏损、收入大幅下降[5] 未来展望 - 公司未来一年仍面临较大的业绩下滑风险[3] 财务指标 - 合并财务报表整体的重要性水平为250万元[7] - 采用近三年经常性业务平均税前利润(绝对值)5000万元作基准[7] - 基准乘以5%计算得出合并财务报表整体重要性水平[8] - 本期重要性水平计算方法与上期一致[8] 其他 - 与持续经营相关重大不确定性段事项对报告期无实质性影响[6] - 与持续经营相关重大不确定性段事项不违反会计准则规范[6]

分红规划 - 审议通过《关于修订〈未来三年股东分红回报规划（2024—2026 年）〉的议案》[1] - 本规划自股东大会通过起实施，原规划废止[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[4] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[4] 决策程序 - 分红议案经董事会过半数表决后提交股东大会[7] - 调整方案经董事会审议后提交，需出席股东三分之二以上通过[7] 监督机制 - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策情况[8]