豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，豪尔赛科技集团股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张善端、傅穹、张玮的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 26 日 ...

长江证券承销保荐有限公司 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1679号"文核准，向社会 公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费 用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募 集资金已于2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了"广会验字[2019]G18036160368号"验资报告。 （二）2023年度募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 800,274,878.80 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 440,000.00 元。公司于 2019 年 10 月 22 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资 金为人民币 800,274,878.80 元，其中 2023 年度使用募集资金 39,901,918.75 元。 截至 2023 年 12 月 ...

董事会会议 - 2023年第三届董事会召开7次会议，独立董事全出席[2] - 2023年召开2次股东大会，独立董事参加2次[2] 议案表决 - 2023年独立董事对董事会各项议案均投同意票[2] 专门委员会 - 董事会下设4个专门委员会，2023年审计委开会6次等[5] - 独立董事出席审计委6次并审核多项事项[5]

审计机构情况 - 大华事务所在中国有270名合伙人，1500余名注册会计师[1] - 获相关称号专家40余人，资深会员近50人[1] - 常年服务客户10000余家，含近500家上市公司等[1] 审计相关决策 - 2023年同意续聘大华事务所为审计机构[4] - 2024年审议通过年报等议案并提交董事会[5] 审计结果 - 大华认为公司财务报表编制合规，反映财务等情况[2] - 认为公司保持有效内控并出具无保留意见报告[2] 审计沟通与评价 - 审计委员会2023年年审与大华充分沟通并提建议[5] - 认为大华2023年年报审计表现良好，按时完成工作[7] - 审计委员会履行对会计师事务所监督职责[7]

人员与客户数据 - 公司在中国有270名合伙人，1500余名注册会计师[1] - 公司有40余位获“中国注册会计师行业领军人才(高端人才)”称号专家[1] - 公司有近50名中国注册会计师协会资深会员[1] - 公司常年服务客户10000余家，含近500家上市公司等[1] 业务数据 - 项目合伙人近三年签署2家上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师近三年签署0家上市公司审计报告[2] - 项目质量复核人员近三年复核超3家次上市公司和挂牌公司审计报告[3] 业务表现 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[4] - 2023年就重大会计审计事项达成一致意见无分歧[4] 业务策略 - 审计实施完善的项目质量复核程序[4] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改运行[5] - 2023年针对公司情况制定审计工作方案[6] - 配备有经验和资质的专属审计工作团队[7] - 公司明确事务所信息安全责任，事务所制定控制制度[8] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿[10]

公司基本信息 - 公司股票代码为002963，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼1902室，注册地址的邮政编码为100081[7] 公司财务状况 - 公司营业收入为538,114,938.20元，同比增长32.21%；净利润为17,807,286.38元，同比增长111.44%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额为139,104,868.21元，同比增长184.36%[8] - 豪尔赛科技集团2023年度总资产为2,050,428,658.97元，较上年下降3.44%[9] 公司战略发展方向 - 公司在智慧光艺、智慧文旅、智慧城域和豪能汇新能源领域实施“三智一网”和“双轮驱动”战略发展方向[16] 新能源汽车市场 - 2023年新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%[19] - 2023年国内重卡市场销量为91.1万辆，同比增长35.6%，其中新能源重卡销量3.42万辆，同比增长36%[19] 公司业务板块 - 公司主要业务包括照明工程、智慧光艺、智慧文旅和智慧城域三大业务板块[23] 公司研发项目 - 公司主要研发项目包括创新夜景照明技术研究、照明物联网技术研究、智慧多功能照明装置应用技术研究等[41] 公司治理结构 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人，董事会下设四个专门委员会，共召开了7次会议审议并通过了相关事项[71] 公司股东信息 - 前10名股东中，刘清梅持股比例最高，为23.36%，持有人民币普通股数量为35,128,385股[166] 公司财务报告 - 公司2023年度报告显示，LED照明研发和测试中心项目、远程智能监控系统和展示中心项目、营销与服务网络升级项目的投入进度分别为100.73%、99.52%、98.64%[59]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-013 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案情况 三、本次利润分配预案的决策程序 （一）董事会审议情况 公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见的《审计报告》 【大华审字[2024]00110022840】 ...

会议相关 - 第三届董事会第九次会议于2024年4月24日召开，9位董事全出席[1] - 同意于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[34] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3][6][9][11][13][16][20][23][26][29][33][35] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增，未分配利润滚存[18] 授信额度 - 公司及子公司申请累计不超30亿元综合授信额度[31]

业绩总结 - 2023年监事会召开5次会议审议多项议案[2][3][4] - 监事会认为公司2023年依法运作、财务制度健全、募资使用合规[5][6] 未来展望 - 2024年监事会将加强沟通、内控和自身建设[8]

股价情况 - 豪尔赛股票2024年4月2 - 8日连续三日收盘价跌幅偏离值累计超20%[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正补充，无应披露未披露事项[3][4][6] 业绩预告 - 2024年1月27日披露的2023年度业绩预告无需修正调整[8]