证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-006 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：豪尔 赛，证券代码：002963）交易价格连续三个交易日（2024 年 3 月 28 日、2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 1 日）收盘价涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳 证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、对重要问题的关注、核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开信息。 3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 豪尔赛科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-005 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于年度审计机构变更项目质量复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开的公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》。同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网上披露的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-037）。 公司于近日收到大华会计师事务所发来的《关于变更豪尔赛科技集团股份有 限公司项目质量复核人员信息的函》。现将具体情况公告如下： 项目质量复核人员张玲于2005年11月成为注册会计师，2008年2月开始从事 上市公司和挂牌公司审计、2021年8月开始在大华会计师事务所执业、2022年1 月开始为大华会计师事务所提供审计复核 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-004 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副 总经理包瑞先生因个人原因提交的书面辞职报告，包瑞先生申请辞去公司副总经 理职务。辞职后，包瑞先生不再担任公司及子公司任何职务。其辞职不会影响到 公司的正常生产经营。 根据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关规定，包瑞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截至本公告披露日，包瑞先生未直接持有公司股份，通过上海高好投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"高好投资"）间接持有公司股份，其持有高好投 资股份比例为 3.80%。高好投资持有公司股份 8,591,772 股，高好投资持有公司 股份比例为 5.71%。其间接所持股份将严格按照相关法律、法规及规范性文件的 有关规定及其所作的相关承诺进行管理。 公司对包瑞先生在任职期间为公司所做的贡献表示感谢！ 特此公告。 豪尔 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-002 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼 5 层。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式。公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 致：豪尔赛科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受豪尔赛科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国（以下简称"中国"）现 行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律 意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件）和现行有效的《豪尔赛科技集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师列席了公司于 2024 年 1 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 ...

人事变动 - 职工代表监事周立圆因个人原因申请辞职，生效前仍履职，未持股[1] - 2024年1月12日补选杨雨为第三届监事会职工代表监事[2] 新监事信息 - 杨雨1982年7月生，本科，一级建造师，中级工程师[5] - 2013年4月至今历任公司项目经理等职[5] - 杨雨是上海高好投资合伙企业有限合伙人[5]

对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》、《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》以及《豪尔赛科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）。 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事、监事应参照本管理制度 的规定认真监督管理、执行。 第五条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对子 公司的担保。担保形式有保证、抵押及质押等，具体种类包括借款担保、银行开 立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 本制度所指控股子公司是指公司持有其5 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-047 提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会现就提名张玮为豪尔赛科技集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

审计委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士，召集人应为独立董事中的会计专业人士[6] 内部审计工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] 内部审计计划与报告 - 内部审计部应在每个会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] 审计流程 - 实施审计前，应提前7日通知被审计单位[13] - 审计终结，审计小组应在20日内写出审计报告[13] - 被审计单位应在收到审计报告之日起7日内将书面意见递交审计小组或内审机构[13] - 被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议，可在收到决定之日起15天内向审计委托人提出[14] 特定事项审计频率 - 内部审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[19] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[21] 内部控制鉴证 - 公司至少每两年要求会计师事务所对与财务报告相关的内部控制有效性出具一次内部控制鉴证报告[24] 审计档案建立 - 审计终结，内部审计部应在十五日内对办理的审计事项建立审计档案[26] 内部控制审查范围 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度[16] 不同事项审计关注内容 - 内部审计部审计对外投资事项时关注审批程序、合同履行等内容[17] - 内部审计部审计购买和出售资产事项时关注审批程序、资产运营状况等内容[18] - 内部审计部审计对外担保事项时关注审批程序、担保风险等内容[18] - 内部审计部审计关联交易事项时关注关联方名单、审批程序等内容[19] 审计工作底稿管理 - 审计人员应将获取审计证据信息记录在工作底稿中[28] - 内部审计人员需编制、复核并整理归档审计工作底稿[28] - 内部审计部应建立工作底稿保密和档案管理制度[28] 内部审计机制 - 公司应建立内部审计部激励与约束机制并监督考核[30] 违规处理 - 发现内部审计重大问题应追究责任并报告深交所[30] - 公司及相关人员违反审计制度将视情节处分[30] - 拒绝、隐匿等行为的单位和个人将被处罚[30] - 利用职权等行为的审计人员将被处罚[30] 议事与制度施行 - 议事规则按法律法规和公司章程执行[33] - 制度自董事会审议通过之日起施行[33]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2023-048 豪尔赛科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张玮作为豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人豪尔赛科技集团股份有限公司董事会提名为豪尔 赛科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过豪尔赛科技集团股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...