股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[7] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时需召开[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时需召开[7] 提议反馈时间 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈[10] - 监事会提议召开，董事会应在收到提案后十日内反馈[11] - 提议股东请求召开，董事会应在收到书面提案后十日内反馈[11] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于10%[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[18] 会议通知时间 - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[19] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[17] 候选人资料披露 - 股东会拟讨论董事、监事选举，应披露候选人详细资料[17] 提名权规定 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提名新董事候选人[19] - 监事会和单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权提名股东代表担任的监事候选人[19] 会议延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[20] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] 发言规则 - 每一发言人每次发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言不超两次[25] 会议签名册 - 公司召开股东会应制作出席人员签名册[25] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 十二个月内购买、出售重大资产或担保金额累计超公司资产总额30%的事项需特别决议通过[29] - 分拆子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经特定股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[29] 表决权限制 - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分买入后三十六个月内不得行使表决权[34] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[34] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[35] 计票监票规定 - 持反对意见股东表决权份额超半数，应另行推选计票和监票人[36] - 经出席股东表决权总数过半数同意，推荐人士履行计票或监票职责[36] 会议结束时间 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[37] 点票要求 - 主持人对决议结果有怀疑或股东有异议，可要求点票[37] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数等信息[38] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于十年[39] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后二个月内实施[39] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议[40] 信息披露义务 - 法院判决或裁定后，公司应按规定履行信息披露义务[40] 规则生效修改 - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[42]

公司基本信息 - 公司于2019年10月28日上市，首次公开发行3759万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为15035.993万元[8] - 公司股份总数为15035.993万股，均为普通股，每股面值1元[18] 股东信息 - 戴宝林和刘清梅持股比例43.80%，戴聪棋持股比例1.69%，上海高好投资合伙企业持股比例10.71%[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会、董事会向法院诉讼或自己名义诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足五人等七种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[117] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[126] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[130] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[150] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日、临时会议提前3日通知[153] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[158] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[164] 重大事项审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议[49] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[47] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[190]

（傅 穹） 本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 本人傅穹，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 现任吉林大学法学院教授、博士生导师，公司治理与融资中心主任。2020 年 11 月至今，任吉林省盛融资产管理有限责任公司董事；2021 年 11 月至今，任爱迪 特（秦皇岛）科技股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今，任沈阳富创精密 设备股份有限 ...

会议召开情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事参会5次[3] - 2024年股东大会召开3次，独立董事参会3次[3] - 2024年召开1次独立董事专门会议，出席1次[4] 其他事项 - 2024年按时披露多份报告[6] - 2024年12月相关会议审议通过房屋租赁、变更会计师事务所议案[7]

会议情况 - 2024年董事会召开5次，独立董事参会5次[3] - 2024年股东大会应参会2次，独立董事参会2次[3] - 2024年董事会审计委员会会议召开4次，独立董事出席4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开1次，独立董事出席1次[4] 工作时间 - 独立董事2024年累计现场工作时间达15个工作日[5] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告全文及其摘要》《2024年第一季度报告》等报告[7] 议案审议 - 2024年12月2日审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》[7] - 2024年12月2日和12月18日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[7] 审计机构 - 同意聘任广东司农会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司决策提供建议[10]

人员任职 - 许峰2024年1月1日至19日任公司独立董事，2019年12月开始任职[2] - 许峰任董事会审计委员会召集人等多委员会委员[4] 会议参与 - 许峰参加2024年第一次临时股东大会[3] - 许峰参加董事会审计委员会2024年第一次会议，审议两议案[4][5] 履职情况 - 许峰与内部审计机构沟通，监督内控情况[6] - 许峰无提议召开董事会等情况[7]

文章核心观点 - 豪尔赛2025年第一季度营收下降且出现净亏损 [1] 公司业绩情况 - 2025年第一季度营业收入5754.89万元，同比下降60.05% [1] - 2025年第一季度净亏损2239.8万元，去年同期净利润536.07万元 [1]

业绩总结 - 2024年营业总收入45,895.59万元，较去年同期下降14.71%[2] - 2024年营业利润为-19,980.84万元，净利润为-17,937.65万元，较去年由盈转亏[2] 业务成果 - 2024年5月《海上夜"船"奇》首秀获广泛关注和高度评价[4] - 2024年豪能汇新能源与多地合作，建成运营19座重卡换电站[5] 未来展望 - 未来以“百城千氢万站”为目标，将在超100个城市布局超3000座重卡加氢站、超10000座重卡换电站[6] - 2025年董事会以“智慧+”战略布局引领发展[13] - 2025年沿“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”方向前进[13] 技术研发 - 报告期内新增授权发明专利5项、实用新型专利14项等[6] - 截至2024年底累计获发明专利授权20项等[6] - 截至2024年底累计参与并发布标准30项[6] - 2024年6月牵头制定的团体标准正式发布实施[6] 荣誉奖项 - 获“北京市企业技术中心”认定[6] - 截至2024年末累计获50项“中照照明奖”，12年蝉联一等奖[8] - 豪能汇新能源获“2024中国充换电行业十大影响力运营商品牌”等荣誉[8] - 智慧园区运营管理平台获2024年北京市产品质量奖[8] - 4个智慧照明项目被《杭州第19届亚运会照明建设成果图鉴》收录[8] - 揽获第十九届“中照照明奖”四大奖项[8] - 荣获第七届智光杯“低碳照明专项奖”等[8] 公司治理 - 2024年董事会召开5次会议，提请召开3次股东大会[10] - 2024年度审计委员会召开5次会议[11] - 独立董事积极出席会议，未提异议并提供专业建议[12] 战略活动 - 2024年新学期开展“开学季·共奋进”系列战略赋能活动[9] 合规管理 - 管理层学习新“国九条”完善内部控制程序[9] - 2024年加强信息披露事务管理[13] - 2024年通过多种方式与投资者沟通[13] - 董事会加强自身建设提升运营和治理水平[14] - 董事会履行信息披露义务确保信息质量[14] - 董事会做好投资者关系管理促进互动[14]

会计政策变更 - 公司根据要求变更会计政策，自2024年1月1日起执行[2][6] - 执行《企业会计准则解释第18号》采用追溯调整法[6] 财务数据调整 - 2023年度合并及母公司利润表营业成本、销售费用有调整[8] 影响说明 - 会计政策变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

公司治理 - 第三届审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[1] - 2024年1月19日张玮任第三届董事会独立董事[2] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议[3] - 认为广东司农专业且具职业操守[5] - 认为财报公允、内控符合要求[5][6] 未来展望 - 2025年审计委员会将完善公司规范运作机制[7]