2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-120 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开时间 1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:00 2) 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。 4. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-119 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开第二届董事会第二十八次会议、2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》， 同意对公司总股本进行修订，修订后的公司总股本由 961,953,334 股变更为 959,126,654 股，并对《公司章程》的相关条款进行了修改。 应安徽省市场监督管理局的要求，公司已于近日将工商登记机关由安徽省市 场监督管理局迁入滁州市市场监督管理局，同时完成了上述工商变更登记手续， 取得了由滁州市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下： 名称：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 统一社会信用代码：91341100568963053A 成立日期：2011 年 01 月 26 日 法定代 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 19 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不 影响可转换公司债券募投项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超 过人民币 6.00 亿元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。在上述 额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。公司独立董事及保荐机构均就上 述事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2021-066）。 公司于 2021 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于 调整可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度的议案》，董事会同意将可转换 公司债券闲置募集资金现金管理的额度调整至 3.00 亿元，除此之外，关于使用 可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见 公司于 2021 年 9 月 3 日披露在 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于公司董事会换届选举的公告》 （公告编号：2023-105），由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，现将相 关内容更正如下： 一、"附件：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会董事候选人 简历"之"一、非独立董事候选人简历" 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-116 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司董事会换届选举公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 更正前： 6、文茜 文茜女士，1987 年 9 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2012 年 7 月至 2016 年 11 月先后任中国东方资产管理股份有限公司法律事务部 职员、高级职员。2016 年 11 月至 2017 年 9 月任中国东方资产管理股份有限公 司法律合规部副经理。2017 年 10 月至 2018 年 12 月任东银发展（控股）有限公 司风 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-117 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会已 任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定进行换届， 经公司第二届董事会提名委员会建议，经公司第二届董事会第三十二次会议审议 通过，提名陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜 女士、韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生为公司第三届董事会董事候选人。 自公司 2023 年第三次临时股东大会选举通过之日起任期三年。其中，韩小芳女 士、何冰玉女士、张学军先生为第三届董事会独立董事候选人，韩小芳女士为会 计专业人士。 上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后 方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确的 同意意见。详细内容请参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-114 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 《募集资金三方监管协议》。2021 年 11 月 15 日，公司及子公司孝感嘉美印铁制 罐有限公司、铭冠（湖北）包装材料有限公司、福建冠盖金属包装有限公司会同 中泰证券分别与兴业银行股份有限公司莆田分行、星展银行（中国）有限公司天 津分行签署了《募集资金三方监管协议》。2021 年 11 月 29 日，公司及子公司福 建铭冠包装材料有限公司会同中泰证券与兴业银行股份有限公司莆田分行签署 了《募集资金三方监管协议》。2022 年 2 月 10 日，公司及子公司鹰潭嘉美印铁 制罐有限公司会同中泰证券与兴业银行股份有限公司莆田分行签署了《募集资金 三方监管协议》。2022 年 3 月 22 日，公司及孙公司滁州华冠饮料有限公司会同 中泰证券与中信银行合肥分行签署了《募集资金三方监管协议》。 1 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-114 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-115 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行 前已发行股份本次解除限售的数量为 46,600,596 股，占公司总股本的 4.8586%。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 7 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 2229 号）核准，公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）95,263,100 股，经深圳证券交易所《关于嘉美食 品包装（滁州）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2019]774 号）同意，公司股票自 2019 年 12 月 2 日起在深圳证券 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-113 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第三十二次 会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-112 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大 会的通知》（公告编号：2023-110），由于工作人员失误，导致部分披露内容有误， 现将相关内容更正如下： 更正前： 附件二： 授权委托书 上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公 司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。 | 议案 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏 | 同 | 表决情况 反 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编码 | | | | | 弃 | ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-111 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于公司副总经理兼董事会秘书 增持公司股份计划延期的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1. 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》披露了《关于 公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-068）。 公司副总经理、董事会秘书陈强先生基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的认可，计划自公告披露之日起 6 个月内，以其自有资金通过深圳证券交易所 交易系统（包括但不限于集中竞价、大宗交易等交易方式）增持公司股份，拟增 持股份数量不低于 38,000 股，不超过 75,000 股。 2. 截至本公告日，上述增持主体尚未增持公司股份。 2. 本次拟增持股份的数量：不低于 38,00 ...