证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-126 第三届董事会第二次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二次会议通知于 2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先 生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理 人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《回报股东特别分红方案》 公司董事会拟订了以下分红方案：以实施权益分派股权登记日公司总股本为 基数实施回报股东特别分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税）。 以截止 2023 年 9 月 30 日的总股本 961,954,154 股为计算基数，以 ...

| | | | | | 主体等级 债项等级 | 评级展望 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称 嘉美转债 | 上一次评级时间 2023 6 | 年 | 月 | 27 | 日 AA | 上一次评级结果 | AA | 负面 | 根据公司于 2023 年 12 月 14 日公告的《嘉美食品包装(滁州)股 份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、内部 审计负责人及证券事务代表的公告》，公司于当日召开 2023 年第三 次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次 会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议 案。公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，变动 2 名，独立董事 3 名，均发生变动，公司董事会成员变动比例超过二 分之一；公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，变动 1 名，职工代表监事 1 名，未发生变动，公司监事会变动比 例达三分之一；此外，公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事 务代表均未发生变动。公司董事会、 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-125 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 公司于 2023 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《简式 权益变动报告书》，截至该报告书披露日，富新投资持有公司股份 121,678,793 股，中凯投资持有公司股份 42,447,813 股，东创投资持有公司股份 6,860,724 股， 合计持有公司股份 170,987,330 股，占截至该报告书披露日公司总股本的 17.77%。 近日，公司收到股东东创投资、富新投资和中凯投资出具的《关于持有嘉美 食品包装（滁州）股份有限公司股份权益变动比例超过 1%的告知函》，东创投资、 富新投资和中凯投资在 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 19 日期间通过集中竞 价交易方式合计减持公司股份 959.0624 万股，累计持股比例变动为 1.00%，现将 具体情况公告如下： 一、 股东持股比例变动超过 1%的情况 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 东创投资有限公司；富新投资有限公司；中凯投资发展有 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 这是公司目前的基本情况。 其次，以投资者提问的方式进行了互动交流，以下为互动交流的主 要内容： 问题 1：目前的产能利用率和订单情况如何？ 答：公司服务的客户淡旺季特别明显，两个核心客户，一是占公司 40%份额的六个核桃，二是占公司 10%份额的王老吉，它们这种包装形式 带有伴手礼性质的属性更多，所以公司的淡旺季特别明显，特别是春节前 的 90 天的旺季，对公司来说是影响最大的。目前来看和正常年份的旺季 比是正常的状况。2023 年年初会比往年同期更好些，但是进入三四月份， 一直到中秋的小旺季，还是没有特别乐观的复苏。 问题 2：公司对未来两年的财务状况有何目标，也是 2 亿左右的净利 润吗？ 答：公司目前的目标是停滞三年后的重启，如果可转债转股，就是 32 亿的净资产，公司控股股东、重要股东、管理层都有在此净资产基础 上的合理的 ROE 水平和投资回报率的期望。而且公司十年来如此大的投入 和资本性开支、打造了初具规模的全产业链的中国饮料服务平台，或多或 少都会有回报，增长。 问 ...

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-123 一、监事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 一次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，全体监事共 同推举监事沙荣先生主持本次会议。本次监事会的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 14 日 1 监事会成员一致同意沙荣先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。沙荣先生的简历详见 2023 年 11 月 29 日披露于巨潮资讯网（http://ww ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-122 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件的方式发出，并于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由半数以上董事推举 董事陈民先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级 管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 （二） 审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 公司董事会一致同意如下人员担任第三届董事会专门委员会成员，任期自本 次董事会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《嘉美食品包装 （滁州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 法律意见 ...

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 综上，我们同意聘任陈民先生为公司总经理，聘任张悟开先生、陈强先生为 公司副总经理，聘任陈强先生为公司董事会秘书，聘任季中华女士为公司财务负 责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》相关法律法规和规章制度的规定， 程序合法有效。 独立董事：韩小芳、何冰玉、张学军 2023 年 12 月 14 日 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备担任相应 职务所需的管理能力、专业能力、职业道德，符合履行相关职责的要求，未发现 有《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规章制度中不得担任公司高级管理 人员的情形；未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国 证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于最高人民法院认定的 "失信被执行人"；其任职资格符合担任上市公司高级 ...

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-121 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 特此公告。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 14 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十五次会议，于 2023 年 12 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注 销部分限制性股票的议案》，鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 中有 3 名激励对象（其中 1 人身故，2 人被动离职且不存在绩效不合格、过失、 违法违纪等行为，涉及股份数量共计 7.2 万股；）、预留授予部分中有 2 名激励 对象（均为因个人原因主动辞职，涉及股份数量共计 1.9 万股）不再具备激励对 象资格，公司将回购注销上述 5 名不符合激励条件的激励对 ...

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2023-124 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2、独立董事：韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生； 3、董事会各专门委员会情况： （1） 战略委员会委员：陈民先生、张学军先生、张悟开先生，其中陈民 先生为战略委员会主任委员。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议以及第三 届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相 关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已经完成，现将有关情况 公告如下： 一、 第三届董事会组成情况 （2） 提名委员会委员：何冰玉女士、陈民先生、张学军先生，其中何冰 玉女士为提名委员会主任委员。 （3） 审计委员会委员：韩小芳女士、王建隆先生、何冰玉女士，其中韩 小 ...