员工持股计划基本情况 - 第三期员工持股计划参与总人数初始不超11人，含4名董事（不含独立董事）、高级管理人员[10][32] - 募集资金总额不超2012.79万元，份数上限2012.79万份[12][35] - 股份来源为公司回购股份，不超79.40万股，占公司当前股本总额0.45%[12][42] - 受让公司回购股份价格为25.35元/股[13][43] - 存续期为36个月，锁定期为12个月[14][50][52] 认购情况 - 董事（不含独立董事）、高级管理人员认购总份额不超603.33万份，占总份额29.97%[35] - 核心管理人员及核心技术（业务）人员认购总份额不超1409.46万份，约占总份额70.03%[35] - 刘垒拟认购份额上限349.83万份，占比17.38%，对应股份数量上限13.80万股[36] - 黄凯明拟认购份额上限50.70万份，占比2.52%，对应股份数量上限2.00万股[36] - 张炯拟认购份额上限50.70万份，占比2.52%，对应股份数量上限2.00万股[36] - 刘必发拟认购份额上限152.10万份，占比7.56%，对应股份数量上限6.00万股[36] 回购情况 - 2024年2月1日公司同意回购股份资金不低于4000万元、不超8000万元，价格不超27元/股[39] - 截至2024年5月16日累计回购183.4万股，占总股本1.0608%，支付4039.8923万元[40] - 2024年8月7日公告显示回购股份剩余79.4万股未使用[41] 考核与解锁 - 以2024年净利润为基数，2025年净利润增长率目标值不低于30.00%，触发值不低于20.00%[57] - 个人绩效考核结果为A、B+时个人层面解锁比例为100%，C为50%，D为0%[58] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[61] - 持有人会议审议选举罢免管理委员会委员等多项内容[63] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[72] 费用摊销 - 以董事会审议草案当日收盘价测算，公司应确认员工持股计划受让79.40万股标的股票涉及费用2006.44万元，2025年摊销1554.99万元，2026年摊销451.45万元[104] 实施程序 - 实施前应通过职代会或工会征求员工意见[118] - 董事会审议需全体非关联董事过半数通过，关联董事回避表决[118] - 监事会对员工持股计划发表意见[118] - 股东会经出席有效表决权半数以上通过，员工持股计划可实施[119]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于3月24日15:30开始[3] - 网络投票时间为3月24日9:15 - 15:00[3][24][26][28] - 股权登记日为2025年3月18日[7] - 现场登记时间为2025年3月20日9:00 - 11:30及14:00 - 16:00[14] - 邮件登记须在3月20日16:00前[14] 会议地点 - 会议地点在广东省深圳市南山区学苑大道1001号南山智园B1栋16楼报告厅[9] 议案表决 - 议案4.00、5.00、6.00需出席股东会股东所持表决权的三分之二以上表决通过，其他议案过半数通过[12] 其他信息 - 中小投资者定义[12] - 会议联系人陈丹，电话0755 - 33605007，邮箱infomax@streamax.com[19] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[20] - 网络投票代码为362970，简称锐明投票[24] - 对同一议案投票以第一次有效投票为准[25] - 深交所交易系统投票时间[26] - 深交所互联网投票系统投票时间[28] - 授权委托书有效期至2025年第一次临时股东会结束[36]

深圳市锐明技术股份有限公司监事会核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司 关于第四届监事会第九次会议相关事项的核查意见 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）等有关 法律、法规和规范性文件及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，对公司第四届监事会第九次会议审议的相关事项进行审核，发 表核查意见如下： 一、关于第三期员工持股计划相关事项的核查意见 （一）公司不存在《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员 工持股计划的情形。 （五）公司实行本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与所有 者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激 励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，有利于进一 步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。 深圳市锐 ...

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年3月6日召开，3名监事全部出席[2] 议案审议 - 《第三期员工持股计划（草案）》等4项议案均3票同意通过，待2025年第一次临时股东会审议[3][6][8][11] - 《核实2025年股票期权激励计划激励对象名单》议案通过，公示期不少于10天[14]

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-005 深圳市锐明技术股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于〈深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股计划（草 案）〉及其摘要的议案》 为进一步促进公司建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股 东利益、公司利益和员工利益相结合，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚 力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，进一步提升公司治理水平，实 现公司的长远可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规 定和要求，公司结合实际情况拟订了《深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工 持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计划"）及其摘要。 1 具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深 圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。 本议案 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-004 深圳市锐明技术股份有限公司 关于公司股东减持公司股份触及1%整数倍的公告 公司股东嘉通投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东嘉通投资有限公司（以下简称"嘉通"）因持股比例被动稀释和减持股份 而导致持股比例触及 1%整数倍。 2、公司无实际控制人，本次权益变动不会导致公司无实际控制人状态发生变化， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，嘉通持有公司股票 27,662,114 股，占公司剔除回购专用证券 账户（以下简称"回购专户"）持股数量后的总股本（回购专户股份数为 794,000 股， 总股本以 2025 年 2 月 24 日的股本 177,218,671 股计算，下同，以下简称"总股本"） 比例为 15.68%。 公司于近日收到嘉通出具的《关于减持锐明技术股份触及 1%整数倍的告知函》， 获悉嘉通于 ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-003 1 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年11月15日召开 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，于2024年12月2日召开2024年第 二次临时股东会审议通过了《关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的议案》，为 进一步优化公司资源配置，更好聚焦发展主营业务，同时基于公司战略规划及经营发 展的长期需要，同意公司以人民币3,098.55万元向广州广交数科信息产业有限公司（以 下简称"广交数科"）和东莞市锐盈投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"锐盈投 资"）合计转让所持有的控股子公司深圳市锐明科技有限公司（以下简称"锐明科 技"）47.67%股权。其中，广交数科以人民币2,730万元受让锐明科技42%股权；锐盈 投资以人民币368.55万元受让锐明科技5.67%股权。锐明科技整体估值为人民币6,500万 元。本次交易完成后，公司持有锐明科技的股权比例变更为19%，锐明科技将不再纳 入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2024年11月16日在公司指定信息披露媒体 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www. ...

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2025-002 公司股东赵志坚、望西淀、嘉通投资有限公司、刘垒保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司股东赵志坚 先生、望西淀先生、嘉通投资有限公司（以下简称"嘉通"）、刘垒先生的《关于股 份减持计划的告知函》。 1、持有本公司股份 43,929,339 股（占公司目前总股本比例 24.80%，占公司剔除 回购专用证券账户持股数量的总股本比例 24.91%）的股东赵志坚先生计划自本公告披 露之日起十五个交易日后的三个月内（2025 年 2 月 25 日-2025 年 5 月 23 日）通过集中 竞价方式减持公司股份不超过 1,763,300 股（即不超过公司目前总股本的 1.00%、公司 扣除回购专用证券账户后总股本的 1.00%）；通过大宗交易方式减持公司股份不超过 1,763,300 股（即不超过公司目前总股本的 1.00%、公司扣除回购专用证券账户后总股 本的 1.0 ...

2024年业绩预计数据 - 2024年营业收入预计为26.5亿元至28亿元，较上年同期上升55.95%至64.78%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2.8亿元至2.97亿元，较上年同期上升174.67%至191.35%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2.6亿元至2.77亿元，较上年同期上升183.57%至202.11%[3] - 2024年基本每股收益预计为1.61元/股至1.70元/股，上年同期为0.59元/股[3] 业绩变动原因 - 业绩变动原因包括海外业务增长，紧跟全球行业趋势进行技术和产品创新[6] - 业绩变动原因包括毛利额增长，海外业务主要为高毛利率产品[6] - 业绩变动原因包括经营效率提升，费用率显著降低[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，未经审计，具体数据以2024年年度报告为准[8]

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市锐明技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之法律意见书 致：深圳市锐明技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市锐明技术股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以 下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法 律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 26 日召开的 2024 年第三次临时股东会 （以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳市锐明技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 ...